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铜陵三佳科技股份有限公司
http://stock.QQ.com　 2008年04月16日05:28 　 中国证券报　　

　　

铜陵三佳科技股份有限公司

铜陵三佳科技股份有限公司

§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　１．２ 董事陈迎志，国外出差，已书面授权给董事陈修明先生代为出席并表决

　　董事陈学祥，因出差未能出席，已书面授权给董事周松波先生代为出席并表决

　　１．３ 安徽华普会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　１．４ 公司负责人周松波，主管会计工作负责人刘双越及会计机构负责人（会计主管人员）张胜春应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况简介

　　２．１ 基本情况简介

　　■

　　２．２ 联系人和联系方式

　　■

　　§３ 会计数据和业务数据摘要：

　　３．１ 主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　３．２ 主要财务指标

　　单位：元

　　■

　　非经常性损益项目

　　√适用 □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　采用公允价值计量的项目

　　□适用 √不适用

　　３．３ 境内外会计准则差异

　　□适用 √不适用

　　§４ 股本变动及股东情况

　　４．１ 股份变动情况表

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　■

　　限售股份变动情况表

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　■

　　４．２ 股东数量和持股情况

　　单位：股

　　■

　　４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

　　４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　（１）法人控股股东情况

　　控股股东名称：铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司

　　法人代表：郜光辉

　　注册资本：１４７，０００，０００元

　　成立日期：１９９６年１２月１１日

　　主要经营业务或管理活动：汽车零部件和其他机电产品的研发、生产、销售和技术咨询、技术服务与技术转让，出口本企业自产的交通电子产品、工装模具、塑料封装模具等各类模具、各类铸件，进口本公司所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零部件，投资与资产管理。

　　（２）法人实际控制人情况

　　实际控制人名称：铜陵市工业国有资产经营有限公司

　　法人代表：钱发友

　　注册资本：１９１，３３０，０００元

　　成立日期：１９９９年１月２日

　　主要经营业务或管理活动：经营铜陵市国有资产管理委员会授权的工业国有资产及其产权交易、投（融）资、证券、房地产投资以及相关的经济信息咨询服务。

　　４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　■

　　§５ 董事、监事和高级管理人员

　　５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　单位：股

　　■

　　１）董事长、董事周松波持有本公司的股票期权为０。被授予的限制性股票数量为０。

　　２）董事陈学祥持有本公司的股票期权为０。被授予的限制性股票数量为０。

　　３）董事陈修明持有本公司的股票期权为０。被授予的限制性股票数量为０。

　　４）董事、总经理陈迎志持有本公司的股票期权为０。被授予的限制性股票数量为０。

　　５）董事何 炬持有本公司的股票期权为０。被授予的限制性股票数量为０。

　　６）董事杨雪峰持有本公司的股票期权为０。被授予的限制性股票数量为０。

　　７）独立董事陈兰志持有本公司的股票期权为０。被授予的限制性股票数量为０。

　　８）独立董事陈秀生持有本公司的股票期权为０。被授予的限制性股票数量为０。

　　９）独立董事瞿胜章持有本公司的股票期权为０。被授予的限制性股票数量为０。

　　１０）监事会主席郜光辉持有本公司的股票期权为０。被授予的限制性股票数量为０。

　　１１）职工代表监事杨锡荣持有本公司的股票期权为０。被授予的限制性股票数量为０。

　　１２）职工代表监事胡以宝持有本公司的股票期权为０。被授予的限制性股票数量为０。

　　１３）生产和技术总监胡四海持有本公司的股票期权为０。被授予的限制性股票数量为０。

　　１４）采购物流总监胡少清持有本公司的股票期权为０。被授予的限制性股票数量为０。

　　１５）运营总监杨安平持有本公司的股票期权为０。被授予的限制性股票数量为０。

　　１６）营销总监张志虎持有本公司的股票期权为０。被授予的限制性股票数量为０。

　　１７）董事会秘书韩义民持有本公司的股票期权为０。被授予的限制性股票数量为０。

　　§６ 董事会报告

　　６．１ 管理层讨论与分析

　　１． 报告期内公司总体经营情况２００７年，由于受钢材价格和加工成本（主要是人工成本）的持续上涨，公司生产成本控制压力非常大，在加强管理，增加效益的同时，加大研发力度，一方面开发新产品，一方面提升产品的附加值。而公司前期的研发成果效益逐步展现。

　　本年公司营业收入与上年相比下降１９．８５ ％，剔除芜湖点击查看芜湖及更多城市天气预报三佳的影响（３１７２０．８２－６８９９＝２４８２１．８２万元），营业收入比上年增长２．４％，略有上升，其中，收入增长较快的是电子塑封模具及系统设备：塑封压机收入增长２１．５２％，电子塑封模具及系统设备收入增长２２．２５％，该系列产品都是前期研发成果，是募集资金投资的项目。但受化学建材模具及设备收入下降０．９１％、冲压件产品收入下降１４．３０％的拖累，总体营业收入只是略有上升。

　　为了控制成本，向管理要效益，在董事会决策并推动下，公司采取两个个措施：全面预算管理与成本管理、大宗物资管理制度。目前，基本上完成了预算管理体系与财务软件系统的集成应用，并已上线运行，全面预算管理的效果已初现端倪。为了改变相对粗放式的成本管理现状，有效控制成本，公司以挤出模具厂为成本管理试点，成立了挤出模具厂成本管理小组。针对存在的实际问题制定相应的整改措施，实现有效的成本控制。建立大宗物资管理制度、规范管理流程，有效控制和降低采购成本，使企业的采购制度化、规范化，加强采购物资的供应商开发，提高采购过程的议质议价能力，保证关键材料和零部件的供应安全。

　　２００７年，随着公司国际化进程的加快、产品市场的扩大和客户对产品个性化需求的提高，我们加强对目标客户市场的研究，及时做好客户结构的调整。全年共开发了国内、国外的新用户近３０多家，产品远销４０多国家和地区。同时，为了扩大ｔｒｉｎｉｔｙ品牌的知名度和影响力，公司加大产品的宣传力度，ｔｒｉｎｉｔｙ商标在欧洲、美国等多个国家注册。离心机和ＰＣＢ压机的前期市场调研工作也收到较好的效果，为今后产品快速投入市场打下扎实的基矗将形成新的利润增长点，为公司的持续发展打下扎实的基矗一批批技改项目的完成将进一步提高产品的技术性能，降低产品成本。

　　２． ２００７年度亏损原因说明

　　２００７年度亏损的主要原因是坏帐准备计提和存货跌价准备计提影响。

　　（１） 由于会计估计变更，导致坏账准备计提影响３，５４５，７０１．９４元，同时因为有部分应收款项经清查发现坏账风险重大，采用了个别计提法，全额计提了坏帐准备，影响金额为９，４１１，４７７．５１元，降低了未来经营风险。

　　（２） 因销售区域（由内销为主导转变为以外销为主导）的变化导致产品转型，同时因三佳科技公司产品基本上是定制生产，基于这点，对部分为内销产品特制的标准件和特定的采购件计提了相应存货跌价准备，影响金额为１８，１５６，４４３．２９元。

　　以上两项减少利润合计３１，１１３，６２２．７４元。

　　３． 公司未来发展及展望

　　本公司产品的基本特点是：本公司产品属于定制式小批量加工，产品周期性不强，受下游行业影响较大，主要原材料为钢材，宏观调控政策对公司影响比较大。

　　本公司产品种类比较多，并且关联性不强，下一年度公司将加强分厂、子公司管理，从财务、人力资源、采购物流、营销管理等环节加强管理，整合公司资源，增强控制力和执行力。

　　公司将进一步加大新产品开发和技术创新力度，扩大新的利润增长点，增加产品技术附加值，增强企业核心竞争力。积极开拓国际市场，充分发挥公司的技术优势和制造优势，大力发展高端市常改革现有的营销思维，创造有价值的营销模式。

　　新年度的经营计划：营业收入２．９亿元，期间费用５９３４万元，其中：销售费用１７９５万元，管理费用３５６９万元，财务费用５１９万元。

　　６．２ 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　６．３ 主营业务分地区情况

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　６．４ 募集资金使用情况

　　□适用 √不适用

　　变更项目情况

　　□适用 √不适用

　　６．５ 非募集资金项目情况

　　□适用 √不适用

　　６．６ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　　□适用 √不适用

　　６．７ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　§７ 重要事项

　　７．１ 收购资产

　　□适用 √不适用

　　７．２ 出售资产

　　□适用 √不适用

　　７．３ 重大担保

　　□适用 √不适用

　　７．４ 重大关联交易

　　７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

　　□适用 √不适用

　　７．４．２ 关联债权债务往来

　　□适用 √不适用

　　７．４．３ ２００７年资金被占用情况及清欠进展情况

　　□适用 √不适用

　　截止２００７年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

　　□适用 √不适用

　　７．５ 委托理财情况

　　□适用 √不适用

　　７．６ 承诺事项履行情况

　　７．６．１ 公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

　　√适用 □不适用

　　股改承诺及履行情况：

　　铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司为唯一持股在５％以上的我公司股东，股改时承诺所持股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不在上海点击查看上海及更多城市天气预报证券交易所上市交易或者转让；在前项规定期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份数量占本公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。

　　严格履行了承诺。

　　７．６．２ 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

　　□适用 √不适用

　　７．７ 重大诉讼仲裁事项

　　□适用 √不适用

　　７．８ 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　７．８．１ 证券投资情况

　　□适用 √不适用

　　７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

　　□适用 √不适用

　　７．８．３ 持有非上市金融企业股权情况

　　□适用 √不适用

　　７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

　　□适用 √不适用

　　§８ 监事会报告

　　监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

　　§９ 财务报告

　　９．１ 审计意见

　　■

　　９．２ 财务报表

　　合并资产负债表

　　２００７年１２月３１日

　　编制单位： 铜陵三佳科技股份有限公司单位： 元 币种：人民币

　　股票简称

　　三佳科技

　　股票代码

　　６００５２０

　　上市交易所

　　上海证券交易所

　　注册地址和办公地址

　　铜陵经济技术开发区；安徽省铜陵市石城路电子工业区

　　邮政编码

　　２４４０００

　　公司国际互联网网址

　　ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｔｒｉｎｉｔｙ．ｃｏｍ

　　电子信箱

　　ｏｆｆｉｃｅ＠ｃｈｉｎａｔｒｉｎｉｔｙ．ｃｏｍ

　　董事会

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