证券代码：600850证券简称：华东电脑编号：临2008-012
上海
华东电脑股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示： 本次会议是否有否决或修改提案的情况：无。
本次会议是否有新提案提交表决：无
一、会议召开和出席情况
上海华东电脑股份有限公司2007年度股东大会，于2008年4月16日在上海市漕宝路509号上海华美达兴园酒店三楼会议室召开。会议由公司董事会召集，孙德炜董事长主持。出席本次会议的股东（或股东代表）共35名，所持有及代表的股份75,796,875股，占公司总股本17103.15万股44.3175 %，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
经股东大会审议，并以记名投票方式表决通过了以下决议：
1、2007年度董事会工作报告；
参加表决的股数为：75,796,875,意见如下：
同意75,792,932，占会议有效表决股份99.9948%；反对0股；弃权3,943股，占0.0052 %。
2、2007年度监事会工作报告；
参加表决的股数为：75,796,875,意见如下：
同意75,792,932，占会议有效表决股份99.9948%；反对0股；弃权3,943股，占0.0052 %。
3、2007年度财务决算报告；
参加表决的股数为：75,796,875,意见如下：
同意75,792,932，占会议有效表决股份99.9948%；反对0股；弃权3,943股，占0.0052 %。
4、2007年度利润分配方案；
经上海上会会计师事务所有限公司审计，2007年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为11,985,456.83元。截止2007年12月31日，母公司经审计的未分配利润-8,184,109.62元。因此，公司二00七年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
参加表决的股数为：75,796,875股,意见如下：
同意72,228,932股，占会议有效表决股份95.2928%；反对3,565,843股，占4.7045 %；弃权2,100股，占0.0027%。
5、关于2008年续聘会计师事务所及支付2007年度审计和相关费用的议案；
决定继续聘任上海上会会计师事务所有限公司为本公司财务报告审计单位，聘期1年。
参加表决的股数为：75,796,875,意见如下：
同意72,228,932，占会议有效表决股份95.2928 %；反对3,564,000股，占4.7020%；弃权3,943股，占0.0052 %。
同意支付2007年度审计和相关费用35.73万元。
参加表决的股数为：75,796,875,意见如下：
同意75,792,932，占会议有效表决股份99.9948%；反对0股；弃权3,943股，占0.0052 %。
6、关于公司与控股股东华东计算所互为提供担保的议案。
2008年起公司与控股股东华东计算所互为提供担保，即：在华东计算所作出为华东电脑提供担保的书面承诺的前提条件下，华东电脑为华东计算所提供担保额度6000万元人民币；华东计算所为华东电脑提供担保额度1亿元人民币。授权华东电脑董事会在上述互为担保额度范围内，审议决定为华东计算所提供担保事项。授权期限：自2007年度股东大会审议批准之日起至2008年度股东大会召开日止。
关联股东没有参加此议案表决。
参加表决的股数为：3,569,830股,意见如下：
同意3,565,887股，占会议有效表决股份99.8895%；反对3,568股，占0.0999%；弃权375股，占0.0106%。
7、关于为控股子公司提供担保的议案。
华东电脑为华普信息技术有限公司、上海华东电脑存储网络系统有限公司、上海华创信息技术进出口有限公司三家控股子公司提供担保总额不超过1.6亿元人民币。
授权华东电脑董事会在上述担保总额范围内，审议决定为各控股子公司担保事项。授权期限：自2007年度股东大会审议批准之日起至2008年度股东大会召开日止。
参加表决的股数为：75,796,875股,意见如下：
同意75,792,932股，占会议有效表决股份99.9948 %；反对3,568股，占 0.0047%；弃权375股，占0.0005%。
8、关于调整独立董事津贴的议案。
参加表决的股数为：75,796,875股,意见如下：
同意72,228,932股，占会议有效表决股份95.2928%；反对3,567,568股，占 4.7067%；弃权375股，占0.0005%。
三、律师见证情况
本次股东大会由上海金茂凯德律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书。法律意见书结论：公司2007年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效。本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
特此公告。
上海华东电脑股份有限公司
2008年4月16日
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