１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
１．２ 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
１．３
■
１．４ 公司２００７年年度财务报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。
１．５ 公司董事长魏文德、董事总经理傅博及财务总监陆小平、财务负责人甘宝山声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况简介
２．１ 基本情况简介
■
２．２ 联系人和联系方式
■
§３ 会计数据和业务数据摘要
３．１ 主要会计数据
单位：（人民币）元
■
３．２ 主要财务指标
单位：（人民币）元
■
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
■
采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
３．３ 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§４ 股本变动及股东情况
４．１ 股份变动情况表
单位：股
■
限售股份变动情况表
单位：股
■
４．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表
单位：股
■
４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍
４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍
公司没有控股股东，深圳
市能源集团有限公司为公司实际第一大股东。法定代表人为高自民；成立于１９８５年７月１５日；注册资本：９５，５５５．５５５６万元；企业类型：有限责任公司；经营范围：各种常规能源（包括电、热、煤、油和气）和新能源的开发、生产、购销；各种能源工程项目的设计、施工、管理和经营；经营能源工程项目所需的设备及其配件、器材、铝材、木材、水泥和其它原材料；经营进出口业务（按深贸管审证字第１４７文办理）；经营为能源工程配套的人员培训、咨询及其它相关服务业务（具体另行申报）；环保技术的开发、技术转让、技术服务；投资和经营为能源项目所需燃料、原料及设备的运输业务（公路、沿海、远洋）。物业管理（凭物业管理资格证书经营）、自有物业租赁。
４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§５ 董事、监事和高级管理人员
５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
■
上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量□ 适用 √ 不适用
§６ 董事会报告
６．１ 管理层讨论与分析
公司的经营范围为生产经营供电、供热，从事发电厂（站）的相关技术咨询和技术服务。主要利用燃气－蒸汽联合循环发电机组和燃煤机组发电。目前公司营运及在建的发电机组主要分布于珠江三角洲电力负荷中心区的深圳、中山、东莞地区及江西省南昌市。２００７年，在国家加大宏观调控力度的情况下，这些地区经济发展依然迅速。
据相关统计资料显示，２００７年广东省总供电量完成３，１７４亿千瓦时，同比增长１３．６４％。其中统调电量完成２，６４３亿千瓦时，同比增长２０％；非统调火电电量达到３７２亿千瓦时，同比减少８．６７％。省内全社会用电量３，２８４亿千瓦时，同比增长１３．７％，比２００６年增加１．８个百分点。深圳市２００７年供电总量达到５４２．２９亿千瓦时，同比增长１３．９５％。其中统调电量完成４３５．３９亿千瓦时，同比增长１８．９９％；非统调火电电量（地方电厂）达到１０６．９０亿千瓦时，同比减少２．８１％。
报告期内，公司紧紧围绕董事会确定的 “效益”和“发展”两个中心，狠抓经济运行和安全生产，深入挖掘现有潜力。一方面通过发展循环经济项目，实现存量资产由单纯的调峰发电向能源梯级利用综合供应商转型，另一方面，主动实施产业结构调整，积极寻求参与大型煤电等相关行业的投资机会，实现公司的长期可持续发展。
２００７年，公司圆满完成了董事会下达的各项生产、经营、管理任务，被评为“深圳市首届发展循环经济十佳企业”，并被授予“能源梯级循环利用单位”，同时被国家发改委等六部委联合确定为国家第二批循环经济试点单位，成为全国电力行业中仅有的两家试点单位之一。
由于国际市场燃油价格迭创新高、天然气气量供应不足，公司本着经济运行的原则，根据燃料价格、电网供需情况以及发电补贴标准等外部形势的变化，动态调整了年度发电计划。报告期内，累计完成综合发电量５３．３０亿千瓦时，同比减少５．６６％。其中，南山热电厂（含新电力）完成发电量３３．３６亿千瓦时（含天然气发电量１０．５０亿千瓦时），同口径较上年增加５．００％，上网电量３２．１８６亿千瓦时，占深圳地方电厂上网总量１０５亿千瓦时的３０．６％；深南电中山公司完成发电量１０．５１亿千瓦时，同比增加３．２４％；深南电东莞公司完成发电量９．４３亿千瓦时，同比减少１７．９３％。新电力公司热电联供项目全年对外总供热量２１．７５７万吨。
２００７年１２月３１日， 由于中山发电厂和中发电力公司纳入公司报表合并范围，公司合并总资产达５５５，２９１．４０万元，比年初增长１６．３７％；公司股东权益１８６，６２１万元，其中，归属于母公司的股东权益１７２，５０１．９０万元，同比增加８．７１％。２００７年度，公司实现营业收入为３６２，０１２．４０万元，比上年减少６．５７％；实现利润总额为９，４９６．３０万元，比上年增长７４．８５％；归属于母公司净利润为１１，８０８．６０万元，比上年增长８７．０４％；每股收益０．２２元，比上年增长８７．０４％。
６．２ 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
■
６．３ 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
■
６．４ 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
６．５ 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
■
６．６ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
６．７ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，母公司２００７年度实现净利润为１２，５９４．８万元人民币，根据《公司章程》的有关规定，母公司按净利润提取１０％法定公积金计１，２５９．４８万元之后，２００７年度，母公司可供股东分配的利润为３１，４０７．５０万元，合并后的未分配利润４８，１９９．６０万元。
根据中国财政部财会字（１９９５）３１号文和中国证监会证监函（１９９４）１号文的有关规定，从稳健原则考虑，以利润孰低法确定公司２００７年度实际可供股东分配的利润按母公司可供股东分配的利润计算得出，即为３１，４０７．５０万元。
本着及时回报投资者，同时兼顾公司未来持续发展的原则，本次拟以２００７年度公司总股本５４７，９６５，９９８股为基数，每１０股送１股，考虑到公司需代扣代缴个人投资者红利税等因素，每１０股另派现金０．３０元（含税），余额结转下年度。本年度不进行资本公积金转增股本。
§７ 重要事项
７．１ 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
■
７．２ 出售资产
□ 适用 √ 不适用
７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
■
７．３ 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
■
７．４ 重大关联交易
７．４．１ 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
■
报告期内公司未向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务。
７．４．２ 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
■
报告期内公司未向控股股东及其子公司提供资金。
７．４．３ ２００７年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
２００７年新增资金占用情况
□ 适用 √ 不适用
截止２００７年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
７．５ 委托理财
□ 适用 √ 不适用
７．６ 承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
７．７ 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
７．８．１ 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
７．８．２ 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
７．８．３ 持有非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
§８ 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
（一）监事会工作情况
监事会依据国家法律法规和《公司章程》的有关规定，认真履行各项职责。报告期内，共召开了６次会议，并列席了董事会的所有会议。具体情况如下：
１、２００７年３月１６日，召开公司第五届监事会第三次会议，会议决议已于２００７年３月２０日刊登在公司指定报刊。
２、２００７年４月２３日，召开公司第五届监事会第四次会议，会议决议已于２００７年４月２４日刊登在公司指定报刊。
３、２００７年７月２３日，召开公司第五届监事会第五次会议，会议决议已于２００７年７月２５日刊登在公司指定报刊。
４、２００７年８月２０日，召开公司第五届监事会第六次会议，会议决议已于２００７年８月２２日刊登在公司指定报刊。
５、２００７年９月２７日，召开公司第五届监事会第七次会议，会议决议已于２００７年９月２９日刊登在公司指定报刊。
６、２００７年１０月２６日，召开公司第五届监事会第八次会议，会议决议已于２００７年１０月２７日刊登在公司指定报刊。
（二）监事会就以下事项发表的独立意见
１、公司依法运作情况
报告期内，监事会列席了董事会的所有会议，对提交董事会研究的各项决策和重大经营、投资行为及董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督，并行使了监事职责。监事会认为，公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司完成了专项治理工作，建立健全了法人治理结构，制定了较为完善的内部管理制度和内部控制机制，重大经营决策程序合法有效；按监管部门的要求履行了２００７年度信息披露义务；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进龋未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。
２、检查公司财务情况
报告期内，公司监事会认真细致地检查和审核了本公司的会计报表及财务资料，监事会认为：公司财务、会计制度健全，财务核算规范，会计处理严格遵循《企业会计准则》和国家有关规定。普华永道中天会计师事务有限公司为公司出具的“标准无保留意见”２００７年度审计报告，全面、真实、公允、客观地反映了公司财务状况和经营成果。
３、募集资金使用情况
公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。
４、公司收购、出售资产交易情况
报告期内，公司全资境外子公司兴德盛公司收购香港南港动力有限公司持有的深南电工程公司４０％股权和香港新元公司持有的深南电东莞
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