股票简称：岳阳纸业 股票代码：600963 公告编号：2008-006
岳阳
纸业股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。
岳阳纸业股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2008年4月17日在湖南省长沙市湖南泰格林纸集团有限责任公司四楼会议室召开，会议应到董事10人，实到8人，董事长吴佳林委托黄亦彪代为出席并行使表决权，董事潘桂华委托李乐安代为出席并行使表决权。本次会议符合《公司法》及《岳阳纸业股份有限公司章程》的规定。副董事长黄亦彪主持了会议，公司监事、高管人员列席了会议。
一、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳纸业股份有限公司2007年度总经理工作报告》。
二、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳纸业股份有限公司2007年度董事会工作报告》。
三、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳纸业股份有限公司2007年度财务决算报告》。
四、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳纸业股份有限公司2007年年度报告及年度报告摘要》。
五、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳纸业股份有限公司2007年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》。
1、2007年度利润分配预案：
按2007年度净利润的10%提取法定盈余公积金3,995,259.38元，按2007年度净利润的10%提取任意盈余公积金3,995,259.38元，以公司总股本434,800,073股为基数，每10股派发现金红利0.20元（含税），同时每10股派发股票红利1股；剩余未分配利润结转以后年度分配。
2、2007年度资本公积金转增股本预案：
以公司总股本434,800,073股为基数，用资本公积金转增股本，每10股转增4股。
六、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司2008年度审计机构的议案》。续聘开元信德会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构，2008年度审计费用授权公司经理层确定。
七、会议以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计2008年日常关联交易的议案》。关联董事吴佳林、黄亦彪、潘桂华、晏世和回避表决。
八、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳纸业股份有限公司关于前期会计差错更正的议案》。
以上议案二至议案七尚需股东大会审议。
岳阳纸业股份有限公司董事会
二〇〇八年四月十七日
股票简称：岳阳纸业 股票代码：600963 公告编号：2008-007
岳阳纸业股份有限公司
关于前期会计差错更正的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据中国证监会关于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号－财务信息的更正及相关披露》的相关规定，公司对以往年度会计差错进行了更正，现将相关事项公告如下：
一、董事会关于公司前期会计差错更正的说明
由于本公司控股子公司－湖南茂源林业有限责任公司的林地间种农作物收入经税务机关批准免征2006年企业所得税1,732,938.53元、补交2006年所得税191,067.40元，故调增2006年净利润1,118,935.88元，调增2007年年初未分配利润1,118,935.88元。
二、董事会、监事会及独立董事对公司重大会计估计更正的意见
1、公司董事会认为：公司对以前年度出现的会计差错进行更正符合《企业会计准则--会计政策、会计估计和会计差错更正》的有关规定，真实地反映了公司的财务状况。
2、公司监事会认为：公司对以前年度出现的会计差错进行的更正符合相关法律法规规定，真实的反映了报告期公司的财务状况。
3、公司独立董事认为：公司对以前年度财务数据进行追溯调整符合会计制度和会计准则的相关规定，针对以前年度出现的会计差错进行的更正是恰当的，有利于公允列报各期经营成果。同意上述重大会计差错更正。
以此公告。
岳阳纸业股份有限公司董事会
二〇〇八年四月十七日
股票简称：岳阳纸业 股票代码：600963 公告编号：2008-008
岳阳纸业股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
岳阳纸业股份有限公司第三届监事会第九次会议于2008年4月17日在湖南省长沙市湖南泰格林纸集团有限责任公司四楼会议室召开，会议应到4人，实到4人。本次会议符合《公司法》及《岳阳纸业股份有限公司章程》的规定。
一、会议以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳纸业股份有限公司2007年监事会工作报告》。
二、会议以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳纸业股份有限公司2007年年度报告及年度报告摘要》，并发表如下审核意见：
1、公司2007年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2007年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与公司2007年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、会议以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计2008年日常关联交易的议案》。
四、会议以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳纸业股份有限公司关于前期会计差错更正的议案》，并发表如下审核意见：
公司对以前年度出现的会计差错进行的更正符合相关法律法规规定，真实的反映了报告期公司的财务状况。
五、会议以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于汪学高先生请辞公司监事职务的议案》。同意汪学高先生因工作变动原因辞去公司监事职务。
以上第一、二、三项议案尚需公司股东大会审议。
岳阳纸业股份有限公司监事会
二○○八年四月十七日
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