股票代码：600097 股票简称：华立科技 编号：临2008-05
浙江华立科技股份有限公司
五届五次董事会决议公告
暨关于召开2007年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江华立科技股份有限公司五届董事会第五次会议于2008年4月17日下午2：00在公司九楼会议室召开。本次会议的会议通知于2008年4月11日以书面或电子邮件的方式发出。会议应到董事7人，实到董事6人，公司董事金美星先生因出差在外，委托肖琪经出席并行使表决权；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长肖琪经先生主持，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议以记名方式投票表决，审议并通过了以下议案：
一、《公司董事会2007年度工作报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、《公司2007年度财务决算工作报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、《公司2007年度利润分配预案》
经中准会计师事务所审计，公司2007年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为3,644,243.03 元，公司归属于母公司所有者未分配利润为 8,327,100.67 元；母公司报表净利润为-3,031,205.26元，期末未分配利润为-3,529,376.46元。按公司法和会计准则的有关规定，公司本年度不需提取公积金。根据公司实际情况，公司董事会决议2007年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、《公司2007年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
五、《公司2008年一季度报告全文及正文》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
六、《关于对2007年初资产负债表相关项目及其金额进行调整的议案》
2007年1月1日为新会计准则首次执行日，根据会计准则及《企业会计准则解释第1号》（财会[2007]14号文件）的规定，对公司2007年度报表期初数进行了调整，具体情况如下：
项 目
审计调整后的
年初余额
前期已披露
年初余额
差 额
货币资金
89,126,798.74
79,222,971.74
12,903,827.00
长期股权投资
1,000,000.00
44,493,181.05
-43,493,181.05
固定资产
36,896,650.34
6,796,650.34
30,100,000.00
无形资产
51,090,855.06
54,961,561.13
-3,870,706.07
商誉
4,867,850.98
4,867,850.98
递延所得税资产
2,600,640.57
2,600,640.57
资本公积
48,836,775.96
49,318,590.90
-481,814.94
盈余公积
6,944,267.21
10,814,973.28
-3,870,706.07
未分配利润
7,586,883.16
181,114.32
7,405,768.84
少数股东权益
11,637,189.88
11,582,006.28
55,183.60
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
七、《关于昌江芒果园资产公司化运作的议案》
海南昌
江芒果园资产为公司2001年重组后遗留的土地及果树等生物资产，截止2007年12月31日（经中准会计师事务所审计），昌江芒果园帐面资产98，376，775.38元（其中土地价值45,917,360.38元，果树价值52,459,415.00元）。为盘活该项资产，提高公司的资产使用效率，公司董事会决议用昌江芒果园土地及果树资产出资成立全资子公司，进行公司化运作。该项议案需提交2007年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
八、《关于续聘中准会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
九、《关于召开公司2007年度股东大会的议案》
1、会议时间：2008年5月16日（周五）上午9：30
2、会议地点：杭州市余杭五常联胜路8号华立科技园行政楼西九楼会议室
3、会议议题：
1）审议公司2007年度董事会工作报告；
2）审议公司2007年度监事会工作报告；
3）审议公司2007年度财务决算报告；
4）审议公司2007年度利润分配预案；
5）审议公司2007年年度报告；
6）审议关于对2007年初资产负债表相关项目及其金额进行调整的议案；
7) 审议关于昌江芒果园生物资产公司化运作的议案；
8）审议续聘中准会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案。
4、出席对象：
2008年5月12日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，公司董事、监事和高管人员，公司律师，中国证监会指定信息披露媒体记者。
5、登记办法：
拟出席会议的股东应于2008年5月13日办理股东登记手续。自然人股东凭股东本人身份证、持股凭证或代理人身份证、代理委托书和持股凭证办理登记手续；法人股东凭法定代表人本人身份证、法定代表人资格证明和持股凭证或代理人身份证、法定代表人授权委托书和持股凭证办理登记手续。
异地股东可用信函或传真方式于2008年5月15日前送达公司办理登记手续。
6、登记地点：浙江省杭州市余杭五常联胜路8号华立科技园行政楼西九楼
7、联系电话：0571-89300400 传真：0571-89300401
8、联系人： 赵晓兵
9、与会股东住宿、膳食、及交通费用自理。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
以上第一、二、三、四、六、七、八项议案需经公司2007年度股东大会审议通过。
特此公告。
浙江华立科技股份有限公司
董 事 会
2008年4月19日
附件 《授权委托书》
授权委托书
兹委托__ ____ 先生（女士）代表本人（单位）出席浙江华立科技股份有限公司2007年年度股东大会，并对会议通知列明的议决事项代为行使表决权。
委托人签名（单位章）： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持股数： 受托时间：
委托人股票帐户：
委托时间：
股票代码：600097 股票简称：华立科技 编号：临2008-06
浙江华立科技股份有限公司
五届三次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江华立科技股份有限公司五届监事会第三次会议于2008年4月17日下午2：00在公司九楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会召集人裴蓉女士主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议采取记名的方式表决，审议并通过了以下议案：
1、《公司监事会2007年年度工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、《公司2007年度财务决算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、《公司2007年度报告正文与摘要》
监事会成员列席了公司董事会审议2007年度报告的会议，认为：1）公司年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2）年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；3）未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、《公司2008年度一季度报告全文与正文》
监事会成员列席了公司董事会审议2008年一季度报告的会议，认为：1）公司一季报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2）内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2008年一季度的经营管理和财务状况等事项；3）未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江华立科技股份有限公司监事会
2008年4月19日
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