本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会期间没有增加、否决或变更提案的情况发生。
二、会议召开情况
１、召开时间：２００８年４月１８日上午十点。
２、召开地点：天津
经济技术开发区第二大街４２号滨海发展大厦天津津滨发展股份有限公司１１楼会议室。
３、召开方式：现场投票。
４、召集人：天津津滨发展股份有限公司董事会。
５、主持人：公司董事长唐建宇先生。
６、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况：
１、出席的总体情况：出席本次会议的股东（包括股东代理人）３人，代表股份３２４９７０１７６股，占公司总股份的２８．１３％。
四、提案审议和表决情况：
（一）审议通过《天津津滨发展股份有限公司第三届董事会２００７年工作报告暨三年工作总结和２００８年工作建议》。
同意３２４９７０１７６股，反对０股，弃权０股。分别占出席会议股东代表股份总数的１００％，０％，０％。
（二）审议通过《公司第三届监事会２００７年度工作报告》。
同意３２４９７０１７６股，反对０股，弃权０股。分别占出席会议股东代表股份总数的１００％，０％，０％。
（三）审议通过《公司２００７年度财务决算报告》。
同意３２４９７０１７６股，反对０股，弃权０股。分别占出席会议股东代表股份总数的１００％，０％，０％。
（四）审议通过《关于公司２００７年度利润分配预案的议案》。
同意３２４９７０１７６股，反对０股，弃权０股。分别占出席会议股东代表股份总数的１００％，０％，０％。
（五）审议通过《关于申请批准２００８年度最高贷款额度的议案》。
同意３２４９７０１７６股，反对０股，弃权０股。分别占出席会议股东代表股份总数的１００％，０％，０％。
（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
同意３２４９７０１７６股，反对０股，弃权０股。分别占出席会议股东代表股份总数的１００％，０％，０％。
五、律师出具的法律意见
天津泰达律师事务所李清律师参加了本次股东大会，对会议情况进行了见证，律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格以及表决程序均符合法律、法规、规范性文件，及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告
天津津滨发展股份有限公司
董事会
２００８年４月１８日
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