§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
１．２ 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
１．３ 所有董事均已出席
１．４ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
１．５ 公司负责人余克建先生、主管会计工作负责人郭朝晖先生及会计机构负责人刘利新先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末
上年度期末
增减变动（％）
总资产
１，４５４，７２８，１１６．９８
１，４４１，６７９，００３．６０
０．９１
所有者权益（或股东权益）
１，１７６，８７９，７８９．７７
１，１７５，６８９，９０５．１８
０．１０
每股净资产
４．７５
４．７４
０．１０
本报告期
上年同期
增减变动（％）
净利润
３３，０４５，１４２．４９
２２，９０１，８４２．７６
４４．２９
经营活动产生的现金流量净额
－１２，９６２，１５７．６１
１５，９８０，１３１．７４
－１８１．１１
每股经营活动产生的现金流量净额
－０．０５
０．０６
－１８１．１１
基本每股收益
０．１３
０．０９
４４．２９
稀释每股收益
０．１３
０．０９
４４．２９
净资产收益率
２．８１％
２．３０％
增长０．５１个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率
２．６９％
１．００％
增长１．６９个百分点
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
营业外收入
１，９７１，４８４．１１
营业外支出
２７０，６０５．８０
剔除所得税及少数股东损益影响数
２６７，８６６．７３
合计
１，４３３，０１１．５８
２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数
４７，５０４
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份数量
股份种类
张灵伟
２，１７９，９０７
人民币普通股
臧保权
６８９，２８３
人民币普通股
贾毅军
６６６，０００
人民币普通股
方雪萍
５６５，１００
人民币普通股
于福俊
５００，４９１
人民币普通股
曾建平
４１４，９００
人民币普通股
王建虹
４０９，０００
人民币普通股
徐昊
４００，１００
人民币普通股
易振建
３７６，６００
人民币普通股
陈于宁
３３５，０００
人民币普通股
§３ 重要事项
３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
序号
证券品种
证券代码
证券简称
初始投资金额（元）
持有数量
期末账面值
占期末证券总投资比例 （％）
报告期损益
期末持有的其他证券投资
０．００
－
０．００
０．００％
０．００
报告期已出售证券投资损益
－
－
－
－
６，６３９，９３０．９４
合计
０．００
－
０．００
１００％
６，６３９，９３０．９４
３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
证券代码
证券简称
初始投资金额
占该公司股权比例
期末账面值
报告期损益
报告期所有者权益变动
６０１３２８
８４，５７４，２７７．５０
０．００％
１３２，９７２，１９４．９２
０．００
－３１，８５５，２５７．８９
合计
８４，５７４，２７７．５０
－
１３２，９７２，１９４．９２
０．００
－３１，８５５，２５７．８９
３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，因公司股权分置改革方案的实施，控股股东长沙
九芝堂（集团）有限公司作出如下特别承诺：
１、自九芝堂股权分置改革方案实施之日起，其所持有的九芝堂股权２４个月内不上市交易或转让。
２、九芝堂２００６年、２００７年两年的净利润复合增长率不低于３０％（即２００６年的净利润不低于３０６３．９９万元，２００７年的净利润不低于３９８３．１９万元）。
３、九芝堂股权分置改革方案实施后，将在九芝堂２００６、２００７年度的利润分配议案中，提议每年现金股利分配均不低于当年实现可供投资者分配利润的６０％，并保证在股东大会上投赞成票。
长沙九芝堂（集团）有限公司承诺：在九芝堂股权分置改革实施后，若公司上述业绩承诺、分红承诺未能实现，将向流通股股东追送股份一次（追送完毕后，此承诺自动失效）。
（１）追送股份的触发条件：ａ、根据九芝堂经审计的年度财务报告，九芝堂２００６至２００７年度净利润增长率低于承诺金额；ｂ、长沙九芝堂集团未按上述承诺提议分红并投赞成票；ｃ、公司２００６至２００７年度中任一年度财务报告被出具非标准无保留审计意见。
（２）追送股份数量：按九芝堂股权分置改革前公司流通股股份１２３，６０２，６６１股为基数，每１０股送０．４股的比例执行对价安排，追加对价安排的股份总数共计４，９４４，１０７股。在公司实施资本公积转增股份、支付股票股利或全体股东按相同比例缩股时，将按照上述股本变动比例对目前设定的追加支付对价总数进行相应调整；在公司因实施增发、配股、可转换债券、权证等股本变动而导致原非流通股股东与流通股股东股本不同比例变动时；在有限售条件的流通股限售期满上市交易后而导致原非流通股股东（九芝堂集团）与流通股股东股本不同比例变动时，前述追加支付对价总数不变。
（３）追送股份时间：１）若九芝堂经审计的年度财务报告，２００６至２００７年净利润年增长率低于承诺金额；或长沙九芝堂（集团）未按上述承诺提议分红并投赞成票，公司控股股东长沙九芝堂（集团）将在触发追送股份条件年度的年报经股东大会审议后的１０个工作日内，按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司规定的相关程序实施追加对价安排。２）若公司２００６至２００７年度中任一年度财务报告被出具非标准无保留审计意见，公司控股股东长沙九芝堂集团将在触发追送股份条件年度的年报公布后的１０个工作日内，按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司规定的相关程序实施追加对价安排。
（４）追送对象：追加支付对价股权登记日在册的除九芝堂集团以外的其他无限售条件的流通股股东，该日期将由公司董事会确定并公告。
以上承诺事项于２００６年４月１２日公告在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
公司２００６年度实现净利润 ４０，３０６，８１９．３４元，２００６年度公司累计可供分配利润共计２９，２１２，４７８．５１ 元。经２００７年３月１日召开的第三届董事会第十二次会议及２００７年３月２３日召开的２００６年年度股东大会审议通过的２００６年度利润分配方案为，每１０股派发现金股利１元（含税），按公司回购后的股本２４８，００４，３９０股计算共计派送现金２４，８００，４３９元。２００７ 年４月５日，完成分配。
２００７年度实现净利润 １２７，８１４，９９３．６７元，２００７年度公司当年实现可供分配利润为１１４，２０７，９３２．８１元，２００７年末公司累计可供分配利润共计１４１，９７５，８９８．７５元。
以２００７年１２月３１日总股本２４８，００４，３９０股为基数，每１０股派发现金股利３．００元（含税），按公司年末股本计算共计派送现金７４，４０１，３１７．００元，剩余未分配利润６７，５７４，５８１．７５元结转下年度分配；以２００７年１２月３１日总股本２４８，００４，３９０股为基数，每１０股以资本公积转增普通股２股，共计转增股本４９，６００，８７８．００元。以上预案已经公司２００７年年度股东大会审议通过，公司将按照相关规定完成分配。
截至本报告出具之日，公司完全履行承诺，没有发生触发追送股份条件的情况。
３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
３．５ 其他需说明的重大事项
３．５．１ 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
接待时间
接待地点
接待方式
接待对象
谈论的主要内容及提供的资料
２００８年０２月２６日
公司四楼会议室
实地调研
香港瑞格（中国）有限公司上海代表处
公司生产经营情况
２００８年０２月２９日
公司四楼会议室
实地调研
信诚基金、财富证券
公司生产经营情况
３．５．２ 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
１、由于公司产品销售规模的扩大，营业收入与上年同期相比增长１２．９４％，同时成本控制体系的执行使营业成本及管理费用有所下降，所以本期净利润较上年同期增长４４．２９％。
２、由于应收账款及应收票据的增加导致本期经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比下降。
３．５．３ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本公司控股子公司成都九芝堂金鼎药业有限公司（以下简称“九芝堂金鼎”）原厂区所在地土地使用权拍卖会于２００８年３月２８日在成都市土地交易市场举行，由成都工业投资集团有限公司以５００万元／亩竞得。详细情况公司已于２００８年３月２９日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站进行披露。
九芝堂金鼎注册资本８，４００万元，本公司直接持有该公司９７．７６％的股权，直接和间接持有１００％的股权。关于九芝堂金鼎处置原厂区所在地土地资产的事项已经本公司第三届董事会第二十一次会议审议通过并于２００８年１月９日公告在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站。
董事长：余 克 建
九芝堂股份有限公司
２００８年４月１９日
股票简称：九芝堂 股票代码：０００９８９ 公告编号：２００８—０１７
九芝堂股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
九芝堂股份有限公司第三届董事会第二十四次会议召开通知于２００８年４月８日以专人送达和传真方式发送给公司董事。会议于２００８年４月１７日以通讯方式召开，应到董事６人，参加会议董事６人。会议情况已通报公司监事会，符合《公司法》及本公司章程的规定。会议审议通过了以下报告及议案：
１、《九芝堂股份有限公司２００８年第一季度报告》
表决情况：６票同意，０票反对，０票弃权。
２、《关于制定＜公司２００８年度高级管理人员薪酬基本原则＞的议案》
表决情况：６票同意，０票反对，０票弃权。
九芝堂股份有限公司董事会
２００８年４月１９日
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