本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
（一）召开时间：２００８年４月１８日上午９：３０
（二）召开地点：广州
萝岗区广州经济技术开发区外商活动中心会议室
（三）召开方式：现场投票
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长辛向东先生
（六）本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
股东（代理人）４人，代表公司股份２８０，８７１，１６９股、占公司有表决权股份总数的４５．０９％（本次会议讨论事项均未涉及关联交易，出席会议股东代表所代表的股份均具有表决权）。
四、提案审议和表决情况
（一）审议通过了《公司董事会２００７年年度工作报告》。
同意２８０，８７１，１６９股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。
（二）审议通过了《公司监事会２００７年年度工作报告》。
同意２８０，８７１，１６９股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。
（三）审议通过了《公司２００７年年度财务决算报告》。
同意２８０，８７１，１６９股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。
（四）审议通过了《公司２００７年年度利润分配预案》。
同意２８０，８７１，１６９股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。
（五）审议通过了《公司２００７年年度报告正文及摘要》。
同意２８０，８７１，１６９股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。
（六）审议通过了《关于确定公司２００７年年度审计费用及续聘会计师事务所的议案》。
同意２８０，８７１，１６９股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。
（七）审议通过了《关于变更公司注册资本并修改＜公司章程＞的议案》。
同意２８０，８７１，１６９股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。
（八）审议通过了《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》。
同意２８０，８７１，１６９股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。
（九）审议通过了《制定＜募集资金管理制度＞的议案》。
同意２８０，８７１，１６９股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。
以上议案的内容详见２００８年３月２７日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及《巨潮资讯》网站的公司相关公告。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所广州分所
（二）律师姓名：韩春富
（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序合法，会议形成的决议合法有效。
六、备查文件
（一）公司董事会《关于召开２００７年年度股东大会的通知》；
（二）公司２００７年年度股东大会决议；
（三）北京市康达律师事务所广州分所出具的《关于南方科学城发展股份有限公司２００７年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
南方科学城发展股份有限公司董事会
二○○八年四月十八日
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