１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
１．２ 公司全体董事出席董事会会议。
１．３ 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
１．４公司董事长沈雯，财务总监秦正余及会计机构负责人乔松友声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况简介
２．１ 基本情况简介
■
２．２ 联系人和联系方式
■
§３ 会计数据和业务数据摘要：
３．１ 主要会计数据单位：元 币种：人民币
■
３．２ 主要财务指标单位：元
■
非经常性损益项目
√适用 □不适用单位：元 币种：人民币
■
采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用单位：元 币种：人民币
■
３．３ 境内外会计准则差异
□适用 √不适用
§４ 股本变动及股东情况
４．１ 股份变动情况表
√适用 □不适用单位：股
■
限售股份变动情况表
√适用 □不适用单位：股
■
４．２ 股东数量和持股情况单位：股
■
４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍
４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍
（１）法人控股股东情况
控股股东名称：上海
紫江（集团）有限公司
法人代表：沈雯
注册资本：３亿元
成立日期：１９９１年２月２７日
主要经营业务或管理活动：主要从事投资控股、资产经营、国内贸易（除专项规定之外）等业务。
（２）自然人控股股东情况
公司实际控制人为沈雯先生，国籍：中国，未取得其他国家或地区居留权，现任上海紫江（集团）有限公司董事长、总裁，本公司董事长，第十届和第十一届全国政协委员；最近五年内职业及职务：上海紫江（集团）有限公司董事长、总裁。
４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§５ 董事、监事和高级管理人员
５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位：股
■
§６ 董事会报告
６．１ 管理层讨论与分析
一、报告期内公司经营情况回顾
１、总体经营情况
公司以２００７年初制定的经营计划为指导思想，继续推进向管理要效益的工作，管理改革不断深化，上市公司管理总部与企业共同参与管理的二级管理模式正式建立，全面预算取得明显成效，公司总体销售保持了稳定增长。报告期内，按照新会计准则调整后的２００６年各项财务数据比较，公司实现营业收入４９．６９亿元，同比增长２０．６７％；实现营业利润５．０２亿元，同比增长１５２．８９％；实现利润总额５．２６亿元，同比增长１５２．８５％；实现归属于上市公司股东的净利润３．３９亿元，同比增长１５６．９１％；经营活动产生的现金流量净额为６．８４亿元，同比增长３４．３２％；每股经营活动产生的现金流量净额为０．４８元。截止２００７年末公司总资产达到７５．７６亿元，归属于上市公司股东的所有者权益达到２６．７５亿元。
２００７年，公司经营管理层主要做了以下工作：
（１）成立上市公司管理总部，形成由上市公司管理总部和各事业部为平台的管理模式，公司的容器包装事业部、瓶盖标签事业部、饮料ＯＥＭ事业部、以及上海紫日包装有限公司、上海紫江喷铝包装材料有限公司、上海紫丹印务有限公司均实现销售业绩的持续增长；薄膜基材事业部在ＢＯＰＥＴ 薄膜全行业滑坡的情况下，通过加强新产品开发及拓展国际市场，实现了销售的增长及减亏的阶段性目标。
（２）２００７年，进一步深化上市公司全面执行预算管理和目标成本管理，遵循适度控制资本支出，努力提高现有资产使用效率的基本原则，建立控股子公司资产管理的评价体系，通过投资活动评价和财务评价，严格论证项目投资的可行性并注重效益分析，控制新项目投资，对能释放企业整体生产效能的设备投入优先投资，同时落实客户资源，确保高效益的产出；充分盘活闲置资源，最大限度地用好现有资产，通过置换、调整、整合等手段，对上市公司内的资产进行优化配置，提升了资产利用效率，带来了良好的经济效益。
（３）认真研究国家对于产业升级给予的战略政策引导，公司大力推进技术创新，开展技术攻关活动，促进企业技术进步，获得了市级技术奖项１１项，得到了科技项目政府资金支持和减免税收等扶持；公司容器包装事业部生产的高品质保险环斜角ＰＥＴ瓶及高品质瓶与瓶坯、瓶盖标签事业部生产的ＯＰＰ绕贴及ＰＶＣ聚氯乙烯热收缩薄膜、紫江喷铝生产的激光模压防伪喷铝纸及定长拉伸复合镭射转
证券代码：６００２１０ 证券简称：紫江企业 编号：临２００８－００７
上海紫江企业集团股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
暨召开２００７年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会于２００７年４月１０日以传真和Ｅ－ＭＡＩＬ方式向公司董事发出召开第二十二次董事会会议的通知，并于２００７年４月１７日在公司会议室举行。公司共有９名董事，９名董事亲自出席了会议并行使了表决权。会议由董事长沈雯先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
１、公司２００７年度总经理业务报告
表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权
２、公司２００７年度董事会工作报告
表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权
３、公司２００７年度财务决算报告
表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权
４、公司２００７年度报告及年报摘要
表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权
５、公司２００７年度利润分配预案
经立信会计师事务所有限公司审计，上海紫江企业集团股份有限公司２００７年度共实现归属于母公司所有者的净利润３３９，２６９，０３８．１１元，加年初未分配利润２４０，３９４，３３３．３５元；提取法定盈余公积金２０，６２７，０３３．７８元；根据公司２００６年度股东大会决议，分配股东２００６年度现金红利７１，８３６，８１８．２３元，因此，２００７年末，公司未分配利润为４８７，１９９，５１９．４５元，考虑到股东的利益和公司发展需要，拟作如下分配：以２００７年度末总股本１，４３６，７３６，１５８股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１元（含税），共计分配现金红利１４３，６７３，６１５．８元，占本次未分配利润的２９．４９％，余额３４３，５２５，９０３．６５元结转下一年度。
本预案待股东大会审议通过后实施。
表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权
６、关于聘任公司２００８年度审计机构的议案
（１）关于支付会计师事务所２００７年度审计费用的情况
２００７年度，公司聘任立信会计师事务所有限公司担任公司审计工作，年度审计费用为１００万元，差旅费等其他费用１５万元，上述费用由公司董事会依据接受审计子公司数量和审计工作业务量支付。
（２）２００８年度，公司拟决定继续聘任立信会计师事务所有限公司担任公司的审计工作，并提请股东大会授权董事会决定该会计师事务所的报酬事宜，并由股东大会表决通过后实施。
本预案需经公司股东大会审议通过后实施。
表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权
７、关于调整公司２００７年期初资产负债表相关项目及金额的议案（见附件一）
表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权
８、公司２００８年第一季度报告
表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权
９、关于董事会换届选举的议案
公司第三届董事会全体董事任期届满三年（２００５年４月８日至２００８年４月７日），根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。
公司第四届董事会拟由９名董事组成，其中，独立董事３名。根据董事会提名委员会的提名，本届董事会提名沈雯先生、郭峰先生、胡兵女士、彭胜浩先生、唐继锋先生、刘建刚先生为公司第四届董事会董事候选人；提名丁文江先生、潘思中先生、朱红军先生为公司第四届独立董事候选人，本届董事会成员任期三年（董事候选人简历见附件二）。
本议案将提交公司股东大会审议。
表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权
１０、关于公司经营管理层２００７年度经营业绩考核的议案
表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权
１１、关于修改公司章程的议案（见附件三）
本议案将提交公司股东大会审议。
表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权
１２、公司独立董事年报工作制度
表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权
１３、公司审计委员会年报工作规程
表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权
１４、公司突发事件处理制度
表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权
１５、关于召开公司２ＯＯ７年度股东大会的决定
根据《公司章程》等有关规定，公司拟定于２００８年５月１２日上午９：３０在上海市莘庄工业区申富路６１８号公司会议室召开２００７年度股东大会，具体情况如下：
（一）会议内容：
１、公司２００７年度董事会工作报告
２、公司２００７年度监事会工作报告
３、公司２００７年度财务决算报告
４、公司２００７年度利润分配预案
５、关于聘任公司２００８年度审计机构的议案
６、关于修改公司章程的议案（见附件三）
７、关于董事会换届选举的议案
８、关于监事会换届选举的议案
（二）会议时间：２００８年５月１２日上午９：３０
（三）会议地点：上海市莘庄工业区申富路６１８号公司会议室
（四）会议方式：现场会议
（五）参会人员：
截止２００８年５月５日下午３：００收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，公司董事、监事及其他高级管理人员。
（六）会议登记日：
２００８年５月７日上午９：００至１１：３０，下午１２：３０至１６：００。
（七）会议登记方法：
参加本次股东大会的股东，请于２００８年 ５月７日上午９：００－１１：３０，下午１２：３０－１６：３０，持本人身份证、股东帐户卡等股权证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证至公司登记。也可用传真或信函方式登记。
（八）会议登记地点：上海市虹桥路２２７２号虹桥商务大厦７楼Ｃ座投资者关系部
联系电话：（０２１）６２３７７１１８＊８０５
联系传真：（０２１）６２３７７３２６
联系人：黃冰
（九）其他事项：
出席会议的所有股东膳食住宿及交通费用自理。
表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权
特此公告。
上海紫江企业集团股份有限公司
董事会
２００８年４月１９日
附件一：关于调整公司２００７年期初资产负债表相关项目及金额的议案
根据财政部２００７年１１月发布的财会（２００７）１４号《企业会计准则解释第１号》通知，对企业执行新会计准则有关问题进行了补充说明，我公司对照该解释，调整了２００７年期初资产负债表相关数据，相关项目变动明细如下：
资 产
本次年初数
减：紫都佘山年初数
还原后金额
上年审定金额
差异
交易性金融资产
１１，０２０，４５２．２５
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