本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
１、本次股东大会以现场书面投票方式召开；
２、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司）２００７年年度股东大会通知于２００８年３月２６日以公告形式发出，２００８年４月１８日在甘肃省天水市秦州区双桥路１４号华天公寓七楼会议室召开。
参加本次会议表决的股东及股东代表８名，代表公司有表决权股份１２２，６５６，２０３股，占公司股份总数１７４，０００，０００股的７０．４９％。
会议由董事会召集，董事长肖胜利主持。公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师及公司保荐机构保荐代表人出席或列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
本次股东大会以记名投票表决方式审议了以下议案，并形成如下决议：
１、审议通过了《２００７年度董事会工作报告》；
同意１２２，６５６，２０３股，占出席会议表决权股份数的１００％；反对０股，占出席会议表决权股份数的０％；弃权０股，占出席会议表决权股份数的０％。
２、审议通过了《２００７年度监事会工作报告》；
同意１２２，６５６，２０３股，占出席会议表决权股份数的１００％；反对０股，占出席会议表决权股份数的０％；弃权０股，占出席会议表决权股份数的０％。
３、审议通过了公司《２００７年年度报告及摘要》；
同意１２２，６５６，２０３股，占出席会议表决权股份数的１００％；反对０股，占出席会议表决权股份数的０％；弃权０股，占出席会议表决权股份数的０％。
４、审议通过了公司《２００７年度财务决算报告》；
同意１２２，６５６，２０３股，占出席会议表决权股份数的１００％；反对０股，占出席会议表决权股份数的０％；弃权０股，占出席会议表决权股份数的０％。
５、审议通过了公司《２００７年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
公司以２００７年１２月３１日的总股本１７，４００万股为基数，以资本溢价形成的资本公积向全体股东每１０股转增５股。此方案实施后公司总股本由１７，４００万股增加为２６，１００万股。
同意１２２，６５６，２０３股，占出席会议表决权股份数的１００％；反对０股，占出席会议表决权股份数的０％；弃权０股，占出席会议表决权股份数的０％。
６、审议通过了《董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告》；
同意１２２，６５６，２０３股，占出席会议表决权股份数的１００％；反对０股，占出席会议表决权股份数的０％；弃权０股，占出席会议表决权股份数的０％。
７、审议通过了《关于公司２００８年日常关联交易的议案》；
会议以逐项表决方式审议通过下列公司日常关联交易：
（１）公司在２００８年度按照根据市场定价的定价原则，与关联人杭州
士兰微电子股份有限公司累计发生不超过人民币１３，５００万元的产品封装交易；
关联股东杭州士兰微电子股份有限公司、杭州友旺电子有限公司回避表决。
同意１０２，６５６，２０３股，占出席会议非关联表决权股份数的１００％；反对０股，占出席会议非关联表决权股份数的０％；弃权０股，占出席会议非关联表决权股份数的０％。
（２）公司在２００８年度按照根据市场定价的定价原则，与关联人杭州友旺电子有限公司累计发生不超过人民币５，５００万元的产品封装交易；
关联股东杭州士兰微电子股份有限公司、杭州友旺电子有限公司回避表决。
同意１０２，６５６，２０３股，占出席会议非关联表决权股份数的１００％；反对０股，占出席会议非关联表决权股份数的０％；弃权０股，占出席会议非关联表决权股份数的０％。
（３）公司在２００８年度按照根据市场定价的定价原则，与关联人厦门永红科技有限公司累计发生不超过人民币７，５００万元的引线框架采购交易。
关联股东天水华天微电子股份有限公司回避表决。
同意５７，６５６，２０３股，占出席会议非关联表决权股份数的１００％；反对０股，占出席会议非关联表决权股份数的０％；弃权０股，占出席会议非关联表决权股份数的０％。
８、审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
公司独立董事的津贴从２００８年１月１日起由１，５００元／月调整为４，０００元／月（含税）。
同意１２２，６５６，２０３股，占出席会议表决权股份数的１００％；反对０股，占出席会议表决权股份数的０％；弃权０股，占出席会议表决权股份数的０％。
９、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》；
续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司２００８年审计机构，期限一年，费用２９万元。
同意１２２，６５６，２０３股，占出席会议表决权股份数的１００％；反对０股，占出席会议表决权股份数的０％；弃权０股，占出席会议表决权股份数的０％。
１０、审议通过了《关于修订首次公开发行股票并上市后适用的公司章程的议案》；
同意１２２，６５６，２０３股，占出席会议表决权股份数的１００％；反对０股，占出席会议表决权股份数的０％；弃权０股，占出席会议表决权股份数的０％。
１１、审议通过了《投资经营决策制度》。
同意１２２，６５６，２０３股，占出席会议表决权股份数的１００％；反对０股，占出席会议表决权股份数的０％；弃权０股，占出席会议表决权股份数的０％。
独立董事毕克允、陆德纯、陈斌才在股东大会上作了述职报告。
三、律师出具的法律意见
江苏法德永衡律师事务所律师对本次会议见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
四、备查文件
１、经与会董事签字确认的股东大会决议
２、江苏法德永衡律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
天水华天科技股份有限公司
二○○八年四月十九日
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