山西西山煤电股份有限公司
§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
１．２ 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
１．３ 所有董事均已出席
１．４ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
１．５ 公司负责人车树春先生、主管会计工作负责人李群先生及会计机构负责人黄振山先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 主要会计数据及财务指标单位：（人民币）元
本报告期末
上年度期末
增减变动（％）
总资产
１２，８１６，３６８，１１１．１６
１１，７３５，１４４，７８３．８８
９．２１％
所有者权益（或股东权益）
６，３７６，０９５，３３７．２８
５，９００，６５４，３３８．２９
８．０６％
每股净资产
５．２６
４．８７
８．０１％
本报告期
上年同期
增减变动（％）
净利润
４７５，４４０，９９８．９９
２７９，８５０，１５３．８３
６９．８９％
经营活动产生的现金流量净额
７２０，２９１，１２８．８３
１５６，３７７，９９２．３３
３６０．６１％
每股经营活动产生的现金流量净额
０．５９
０．１３
３５３．８５％
基本每股收益
０．３９
０．２３
６９．５７％
稀释每股收益
０．３９
０．２３
６９．５７％
净资产收益率
７．４６％
５．６３％
１．８３％
扣除非经常性损益后的净资产收益率
７．４８％
５．６４％
１．８４％
非经常性损益项目单位：（人民币）元
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
营业外收入
３６１，５５０．００
营业外支出
－２，４６６，５７６．７７
所得税影响
５２６，２５６．６９
合计
－１，５７８，７７０．０８
２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数
８７，４８６
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份数量
股份种类
２３，７４６，６３２
人民币普通股
融通新蓝筹证券投资基金
１４，９５４，７０２
人民币普通股
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金
１３，４２０，２５２
人民币普通股
广发策略优选混合型证券投资基金
１３，１８９，８１６
人民币普通股
华夏红利混合型开放式证券投资基金
１１，１１０，２３１
人民币普通股
宝钢集团有限公司
１０，０００，０００
人民币普通股
汇添富均衡增长股票型证券投资基金
８，６９５，２１３
人民币普通股
汇添富成长焦点股票型证券投资基金
７，５６２，６８４
人民币普通股
中海能源策略混合型证券投资基金
７，３２９，１００
人民币普通股
富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金
６，３７３，９７０
人民币普通股
§３ 重要事项
３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（２） 投资活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少３０６４８．４０万元，幅２２４．３７％，主要系公司本期工程项目投资增加所致。
（３） 筹资活动产生的现金流量净额本期比上年同期增加２５１２２．１４万元，主要系子公司兴能公司二期工程项目增资所致。
３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
１、一季度日常关联交易执行情况：
单位：万元
关联交易类别
按产品或劳务交易内容
关联人
２００８年预计总金额
截止２００８年一季度金额
定价原则
结算方式
母公司关联交易：
１、采购
入洗原料煤、港口配煤
山西焦煤集团西山煤矿总公司
１３１２３２ （含税）
３００４６．８２ （含税）
市场定价
转账支付
铁路专用线服务
山西焦煤集团西山煤矿总公司
２５３８ （含税）
５６１．３１（含税）
政府定价
发票结算、转账支付
马兰矿取送车服务
山西焦煤集团西山煤矿总公司
８４８ （含税）
２３４．７６（含税）
协议定价
发票结算、转账支付
办公楼及仓库租赁
山西焦煤集团西山煤矿总公司
７２６（含税）
９３．８８（含税）
协议定价
每年末转账支付
修理及制造
山西焦煤集团西山煤矿总公司
８０００（含税）
６４０．１８（含税）
市场定价
转账支付
２、销售
瘦精煤
山西焦化集团有限公司
１６７５０ （含税）
６１８２．２１（含税）
市场定价
转账支付
子公司西山热电：
１、采购
采购燃料煤
山西焦煤集团西山煤矿总公司
１０６０８．７５（含税）
３１４２．３７（含税）
市场定价
转账支付
２、销售
供用热
山西焦煤集团西山煤矿总公司
３９００（含税）
３０４７．７９（含税）
协议定价
转账支付
子公司兴能公司：
１、采购
采购燃料煤
山西焦煤集团西山煤矿总公司
４６３２０（含税）
１３３５２．１６（含税）
市场定价
转账支付
合计
２２０９２２．７５（含税）
５７３０１．４８（含税）
３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
股东名称
特殊承诺
承诺履行情况
山西焦煤集团有限责任公司
股改方案实施后，山西焦煤集团所持有的非流通股股份自取得流通权之日（２００５年１０月２８日）起，在１２个月内不上市交易或者转让。在前述承诺期期满后，截至２０１０年１２月３１日之前，所持非流通股份均不上市交易（但不包括山西焦煤集团如实施股份增持计划在二级市场购入的西山煤电股票）。从２００６年度开始连续三年现金分红比例将不低于当年实现可分配利润的５０％，公司将提出分红预案，并保证在相关股东会议表决时对该议案投赞成票。
所持股份截止报告期末未上市交易或者转让。０６、０７年连续两年分红在５０％以上。
３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
根据公司新一轮价格谈判情况，从２００８年４月１日起，公司焦精煤含税价格从８１０元／吨上调至１０４０元／吨；肥精煤含税价格从８６０元／吨上调至１１０５元／吨；瘦精煤含税价格从６７０元／吨上调至７７０元／吨。预计２００８年１－６月公司净利润比上年同期增长５０％以上。
３．５ 其他需说明的重大事项
３．５．１ 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
３．５．２ 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用单位：（人民币）元
证券代码
证券简称
初始投资金额
占该公司股权比例
期末账面值
报告期损益
报告期所有者权益变动
６００７４０
山西焦化
２３７，９４２，５４８．６２
１３．６４％
３５６，２８２，０６９．７９
０．００
０．００
合计
２３７，９４２，５４８．６２
－
３５６，２８２，０６９．７９
０．００
０．００
３．５．３ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间
接待地点
接待方式
接待对象
谈论的主要内容及提供的资料
２００８年０１月０７日
公司
实地调研
国泰君安 姜诚
公司基本面
２００８年０１月１５日
公司
实地调研
山西证券 张红兵
组织１６家机构联合调研
２００８年０１月１５日
公司
实地调研
建信基金 姜锋
公司基本面
２００８年０１月３０日
公司
实地调研
申银万国 梁清心
公司基本面
２００８年０１月３０日
公司
实地调研
中信证券 罗泽汀
公司基本面
２００８年０３月０４日
公司
实地调研
国泰基金 张响东
公司基本面
２００８年０３月０５日
公司
实地调研
高盛 沈松
公司基本面
山西西山煤电股份有限公司董事会
二○○八年四月十八日
证券代码：０００９８３ 证券简称：西山煤电 公告编号：２００８－－０１３
山西西山煤电股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山西西山煤电股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二次会议于２００８年４月１８日上午９：００时在西山大厦九层会议室召开，应到董事１１人，实到董事１１人。会前公司董事会秘书处于２００８年４月８日以传真及专人送达的方式通知了全体董事。会议由车树春先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以举手表决方式通过如下议案：
一、会议以１１票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《公司２００８年第一季度报告》。（详见本次临时公告２００８－０１２，全文见巨潮资讯网）
二、会议以４票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于调整入洗原料煤价格关联交易议案》。
根据《深圳
证券交易所股票上市规则（２００６年修定）》１０．２．１条之规定，公司７名关联董事车树春、李建胜、胡文强、张能虎、刘志安、夏苏萍、宁志华回避表决，出席董事会的４名非关联董事对该议案进行了表决，以４票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了该议案。（详见本次临时公告２００８－０１４）
特此公告
山西西山煤电股份有限公司董事会
二○○八年四月十八日
证券代码：０００９８３ 证券简称：西山煤电 公告编号：２００８－－０１４
山西西山煤电股份有限公司
日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易的基本情况
今年以来，煤炭市场焦精煤产品价格大幅上涨
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