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山西西山煤电股份有限公司2008年第一季度报告
http://stock.QQ.com　 2008年04月21日07:52 　 上海证券报　　

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

　　1.3 所有董事均已出席

　　1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

　　1.5 公司负责人车树春先生、主管会计工作负责人李群先生及会计机构负责人黄振山先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　单位：（人民币）元

　　本报告期末

　　上年度期末

　　增减变动（％）

　　总资产

　　12,816,368,111.16

　　11,735,144,783.88

　　9.21%

　　所有者权益（或股东权益）

　　6,376,095,337.28

　　5,900,654,338.29

　　8.06%

　　每股净资产

　　5.26

　　4.87

　　8.01%

　　本报告期

　　上年同期

　　增减变动（％）

　　净利润

　　475,440,998.99

　　279,850,153.83

　　69.89%

　　经营活动产生的现金流量净额

　　720,291,128.83

　　156,377,992.33

　　360.61%

　　每股经营活动产生的现金流量净额

　　0.59

　　0.13

　　353.85%

　　基本每股收益

　　0.39

　　0.23

　　69.57%

　　稀释每股收益

　　0.39

　　0.23

　　69.57%

　　净资产收益率

　　7.46%

　　5.63%

　　1.83%

　　扣除非经常性损益后的净资产收益率

　　7.48%

　　5.64%

　　1.84%

　　非经常性损益项目

　　单位：（人民币）元

　　非经常性损益项目

　　年初至报告期期末金额

　　营业外收入

　　361,550.00

　　营业外支出

　　-2,466,576.77

　　所得税影响

　　526,256.69

　　合计

　　-1,578,770.08

　　2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　股东总数

　　87,486

　　前10名无限售条件股东持股情况

　　股东名称

　　持有无限售条件股份数量

　　股份种类

　　易方达价值成长混合型证券投资基金

　　23,746,632

　　人民币普通股

　　融通新蓝筹证券投资基金

　　14,954,702

　　人民币普通股

　　华夏蓝筹核心混合型证券投资基金

　　13,420,252

　　人民币普通股

　　广发策略优选混合型证券投资基金

　　13,189,816

　　人民币普通股

　　华夏红利混合型开放式证券投资基金

　　11,110,231

　　人民币普通股

　　宝钢集团有限公司

　　10,000,000

　　人民币普通股

　　汇添富均衡增长股票型证券投资基金

　　8,695,213

　　人民币普通股

　　汇添富成长焦点股票型证券投资基金

　　7,562,684

　　人民币普通股

　　中海能源策略混合型证券投资基金

　　7,329,100

　　人民币普通股

　　富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金

　　6,373,970

　　人民币普通股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　(2) 投资活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少30648.40万元，幅224.37%，主要系公司本期工程项目投资增加所致。

　　(3) 筹资活动产生的现金流量净额本期比上年同期增加25122.14万元，主要系子公司兴能公司二期工程项目增资所致。

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、一季度日常关联交易执行情况： 单位：万元

　　关联交易类别

　　按产品或劳务交易内容

　　关联人

　　2008年预计总金额

　　截止2008年一季度金额

　　定价原则

　　结算方式

　　母公司关联交易：

　　1、采购

　　入洗原料煤、港口配煤

　　山西焦煤集团西山煤矿总公司

　　131232 (含税)

　　30046.82 (含税)

　　市场定价

　　转账支付

　　铁路专用线服务

　　山西焦煤集团西山煤矿总公司

　　2538 (含税)

　　561.31(含税)

　　政府定价

　　发票结算、转账支付

　　马兰矿取送车服务

　　山西焦煤集团西山煤矿总公司

　　848 (含税)

　　234.76(含税)

　　协议定价

　　发票结算、转账支付

　　办公楼及仓库租赁

　　山西焦煤集团西山煤矿总公司

　　726(含税)

　　93.88(含税)

　　协议定价

　　每年末转账支付

　　修理及制造

　　山西焦煤集团西山煤矿总公司

　　8000(含税)

　　640.18(含税)

　　市场定价

　　转账支付

　　2、销售

　　瘦精煤

　　山西焦化集团有限公司

　　16750 (含税)

　　6182.21(含税)

　　市场定价

　　转账支付

　　子公司西山热电：

　　1、采购

　　采购燃料煤

　　山西焦煤集团西山煤矿总公司

　　10608.75（含税)

　　3142.37(含税)

　　市场定价

　　转账支付

　　2、销售

　　供用热

　　山西焦煤集团西山煤矿总公司

　　3900(含税)

　　3047.79(含税)

　　协议定价

　　转账支付

　　子公司兴能公司：

　　1、采购

　　采购燃料煤

　　山西焦煤集团西山煤矿总公司

　　46320（含税）

　　13352.16(含税)

　　市场定价

　　转账支付

　　合计

　　220922.75（含税）

　　57301.48(含税)

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　股东名称

　　特殊承诺

　　承诺履行情况

　　山西焦煤集团有限责任公司

　　股改方案实施后，山西焦煤集团所持有的非流通股股份自取得流通权之日（2005年10月28日）起，在12个月内不上市交易或者转让。在前述承诺期期满后，截至2010年12月31日之前，所持非流通股份均不上市交易（但不包括山西焦煤集团如实施股份增持计划在二级市场购入的西山煤电股票）。从2006年度开始连续三年现金分红比例将不低于当年实现可分配利润的50%，公司将提出分红预案，并保证在相关股东会议表决时对该议案投赞成票。

　　所持股份截止报告期末未上市交易或者转让。06、07年连续两年分红在50%以上。

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　根据公司新一轮价格谈判情况，从2008年4月1日起，公司焦精煤含税价格从810元/吨上调至1040元/吨；肥精煤含税价格从860元/吨上调至1105元/吨；瘦精煤含税价格从670元/吨上调至770元/吨。预计2008年1-6月公司净利润比上年同期增长50%以上。

　　3.5 其他需说明的重大事项

　　3.5.1 证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　3.5.2 持有其他上市公司股权情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：（人民币）元

　　证券代码

　　证券简称

　　初始投资金额

　　占该公司股权比例

　　期末账面值

　　报告期损益

　　报告期所有者权益变动

　　600740

　　山西焦化

　　237,942,548.62

　　13.64%

　　356,282,069.79

　　0.00

　　0.00

　　合计

　　237,942,548.62

　　-

　　356,282,069.79

　　0.00

　　0.00

　　3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

　　接待时间

　　接待地点

　　接待方式

　　接待对象

　　谈论的主要内容及提供的资料

　　2008年01月07日

　　公司

　　实地调研

　　国泰君安 姜诚

　　公司基本面

　　2008年01月15日

　　公司

　　实地调研

　　山西证券 张红兵

　　组织16家机构联合调研

　　2008年01月15日

　　公司

　　实地调研

　　建信基金 姜锋

　　公司基本面

　　2008年01月30日

　　公司

　　实地调研

　　申银万国 梁清心

　　公司基本面

　　2008年01月30日

　　公司

　　实地调研

　　中信证券 罗泽汀

　　公司基本面

　　2008年03月04日

　　公司

　　实地调研

　　国泰基金 张响东

　　公司基本面

　　2008年03月05日

　　公司

　　实地调研

　　高盛 沈松

　　公司基本面

　　山西西山煤电股份有限公司董事会

　　二○○八年四月十八日

　　证券代码：000983 证券简称：西山煤电 公告编号：2008--013

　　山西西山煤电股份有限公司

　　第四届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山西西山煤电股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二次会议于2008年4月18日上午9：00时在西山大厦九层会议室召开，应到董事11人，实到董事11人。会前公司董事会秘书处于2008年4月8日以传真及专人送达的方式通知了全体董事。会议由车树春先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以举手表决方式通过如下议案：

　　一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司2008年第一季度报告》。（详见本次临时公告2008-012，全文见巨潮资讯网）

　　二、会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于调整入洗原料煤价格关联交易议案》。

　　根据《深圳点击查看深圳及更多城市天气预报证券交易所股票上市规则（2006年修定）》10.2.1条之规定，公司7名关联董事车树春、李建胜、胡文强、张能虎、刘志安、夏苏萍、宁志华回避表决，出席董事会的4名非关联董事对该议案进行了表决，以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了该议案。（详见本次临时公告2008-014）

　　特此公告

　　山西西山煤电股份有限公司董事会

　　二○○八年四月十八日

　　证券代码：000983 证券简称：西山煤电 公告编号：2008--014

　　山西西山煤电股份有限公司日常关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、日常关联交易的基本情况

　　今年以来，煤炭市场焦精煤产品价格大幅上涨，伴随着焦精

　　煤价格的上涨，公司周边地区炼焦原煤市场价格也同步上涨。从2008年4月1日起，公司瘦精煤价格上涨达100元/吨，故为公司提供入洗原煤的西山煤矿总公司提出了上调入洗原煤价格的要求。公司根据目前煤炭市场情况，经与西山煤矿总公司协商，签订入洗原煤价格补充协议。具体内容为：

　　从2008年4月1日起，公司所属中心选煤厂采购西山煤矿总公司杜儿坪矿原煤价格由346.91元/吨（含税）上调为395.51元/吨（含税）。 2008年度，预计增加该项关联交易金额11100万元（含税）。

　　二、关联方介绍和关联方关系

　　（一）山西焦煤集团西山煤矿总公司

　　1、基本情况：

　　负责人：李建胜

　　营业场所：太原点击查看太原及更多城市天气预报市西矿街319号

　　营业执照注册号：1400001605478（2-1）

　　公司成立于2002年11月，主营业务包括：煤炭开采、加工、销售；机械修造等。

　　2、与上市公司的关联关系：山西焦煤集团西山煤矿总公司属公司控股股东山西焦煤集团有限责任公司分公司，由公司上市重组存续部分组建，属分支机构性质，属公司关联企业，故本次交易构成关联交易。

　　3、履约能力分析：山西焦煤集团西山煤矿总公司截止2007年12月31日总资产1386465万元，净资产396707万元，2007主营业务收入实现832809万元，上缴税费97956万元，该公司目前生产经营情况一切正常。

　　三、定价政策和定价依据

　　定价政策：入洗原料煤价格根据市场公允的原则，通过友好协商的方式来确定。

　　定价依据：以同类煤种同地区市场价格为依据。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　本次关联交易的主要目的是解决西山煤电中心选煤厂入洗原煤的正常供应。

　　本次价格调整后，剔除入洗原料煤成本增加9823万元的影响，每吨瘦精煤仍可增利20元。

　　五、审议程序

　　1、董事会表决情况：根据《深圳证券交易所股票上市规则（2006年修定）》10.2.1条之规定，公司7名关联董事车树春、李建胜、胡文强、张能虎、刘志安、夏苏萍、宁志华回避表决，出席董事会的4名非关联董事对该议案进行了表决，以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了该议案。根据本公司章程，该议案决策权属公司董事会，不需提交股东大会审议。

　　2、独立董事事前认可情况及独立意见

　　公司四名独立董事对该关联交易进行了事前认可，并发表独立意见认为：

　　该等交易价格和方式对交易双方是公平合理的，没有损害非关联股东的利益；该等关联交易体现了公平、公正、公开的市场原则，符合全体股东的利益。通过关联交易，公司取得了稳定的入洗原料煤供应，符合公司的整体利益，有利于公司可持续发展。

　　六、补充协议的基本情况

　　山西西山煤电股份有限公司采购山西焦煤集团西山煤矿总公司杜儿坪矿原煤价格由346.91元/吨（含税），调整为395.51元/吨（含税）。协议生效日：2008年4月1日。采购量及其它合同条款不变。

　　七、备查文件目录；

　　1、《第四届董事会第二次会议决议》；

　　2、经签字确认的独立董事事前认可及独立意见

　　特此公告

　　山西西山煤电股份有限公司董事会

　　2008年4月18日

　　证券代码：000983 证券简称：西山煤电 公告编号：2008--015

　　山西西山煤电股份有限公司

　　2008年中期业绩预增公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、预计的本期业绩情况

　　1、业绩预告期间：

　　2008年1月1日至2008年6月30日

　　2、业绩预告情况：

　　预计公司2008年1-6月净利润比去年同期增长50%-100%。

　　3、业绩预告是否经过注册会计师预审计：

　　□是 √ 否

　　二、上年同期业绩

　　1、净利润：人民币590,376,909.77元。

　　2、每股收益：人民币0.49元。

　　三、业绩变动原因说明

　　根据公司新一轮价格谈判情况，从2008年4月1日起，公

　　司焦精煤含税价格从810元/吨上调至1040元/吨；肥精煤含税价格从860元/吨上调至1105元/吨；瘦精煤含税价格从670元/吨上调至770元/吨。预计2008年1-6月公司净利润比上年同期增长50%-100%。

　　四、其他相关说明

　　对本次业绩预告内容准确性造成影响的不确定因素有：不排

　　除国家及地方政府可能出台有关政策，导致公司成本增加，影响利润增幅。

　　特此公告

　　山西西山煤电股份有限公司董事会

　　2008年4月18日

　　证券代码：000983 证券简称：西山煤电 公告编号：2008-012

　　山西西山煤电股份有限公司

　　2008年第一季度报告

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