股票代码：600362 股票简称：江西铜业 编号： 临2008-020
江西铜业股份有限公司关于召开二零零七年度股东大会的通知
江西铜业股份有限公司（“本公司”或“公司”）定于2008年6月6日（星期五）上午10:00整，在江西贵溪市江西铜业股份有限公司会议室，举行二零零七年度股东大会。现将会议召开有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开时间：2008年6月6日（星期五）上午10:30。
3、会议召开地点：江西贵溪市冶金大道15号公司会议室。
二、2007年度股东大会审议及批准事项：
A. 普通决议案
1）审议及批准2007年董事会报告；
2）审议及批准2007年监事会报告；
3）审议及批准2007年度经审计的财务报告；
4）审议及批准公司2007年度利润分配方案；
5）审议及批准康义先生辞任本公司独立非执行董事：a.批准康义先生辞任本公司独立非执行董事;b.授权本公司董事会之任何一名执行董事代表公司与康义先生签署终止服务的相关文件。
6）审议及选举吴建常先生为本公司独立非执行董事：a.选举吴建常先生为本公司独立非执行董事任期自该决议案通过之日起至本公司於截至二零零八年十二月三十一日止年度股东大会召开之日止；b.授权本公司董事会之任何一名执行董事代表公司与吴建常先生签署服务协议及/或其他相关文件。
7）审议及批准汪茂贤先生辞任本公司股东代表监事: a.批准汪茂贤先生辞任本公司股东代表监事;b.授权本公司董事会之任何一名执行董事代表公司与汪茂贤先生签署终止服务的相关文件。
8）审议及选举吴吉孟先生为本公司股东代表监事:a.选举吴吉孟先生为本公司股东代表监事，任期自该决议案通过之日起至本公司於截至二零零八年十二月三十一日止年度股东大会召开之日止；b.授权本公司董事会之任何一名执行董事代表公司与吴吉孟先生签署服务协议及/或其他相关文件。
9）审议及确认刘谦明先生为本公司职工代表监事:a.确认刘谦明先生为本公司职工代表监事，任期自该决议案通过之日起至本公司於截至二零零八年十二月三十一日止年度股东大会召开之日止；b.授权本公司董事会之任何一名执行董事代表公司与刘谦明先生签署服务协议及/或其他相关文件。
10）聘任安永华明会计师事务所及安永会计师事务所为本公司二零零八年度国内会计师及国际会计师，并授权本公司董事会厘定其薪酬，及授权本公司任何一名执行董事与安永华明会计师事务所及安永会计师事务所签订服务协议及任何其他相关文件。
B. 特别决议案
1）审议及批准发行新H股的一般性授权的议案。
(a) 在以下(c)及(d)限制下及根据香港
联合交易所有限公司证券上市规则（“上市规则”）、中华人共民共和国公司法（“公司法”）以及其它适用的中华人共民共和国（“中国”）法规、规章（前者均不时修改），本公司董事会获授一项无条件授权，于有关期间（定义见下文）内一次或多次按董事会厘定的条款及条件行使本公司所有权利，以配发及发行本公司新增境外上市股份（“H股”），于行使其配发及发行权利时，董事会的权力包括（但不限于）：
(i)确定将发行H股数目；
(ii)确定新增H股发行价；
(iii)确定发行新增H股的开始及结束日期；
(iv)确定将向现有股东发行新增H股（如有）的数目；
(v)作出或授予可能需行使该权利的要约、协议及认购权；
(b)根据上文(a)段行使权利后，董事会可于有关期间内作出及授予要约、协议及认购权（有关要约、协议及认购权可能需要于有关期间届满后行使权力配发及发行H股）；
(c)董事会按根据上文(a)段授予的权力将配发或有条件或无条件同意配售及发行的H股总面值（不论是否根据行使认购权或其它方式配发或发行）（不包括任何根据公司法或本公司章程将资本公益金转为资本而可能配发及发行的任何股份）不得超过于本决议通过日期已发行H股总面值的20%；
(d)本公司董事会于行使根据上文(a)段授予的授权时须(i)符合公司法、其它中国适用的法律法规、上市规则及本公司股份上市的相关地方的交易所及监管机构的法规（前者均不时作出修订）及(ii)须获中国证券监督管理委员会及中国相关机构批准。
(e)就本决议而言，“有关期间”指由本决议获通过之日起至下列三项情况为止（以最早者为准）：
(i)本决议通过之日起十二个月；
(ii)本公司下届股东周年大会结束；及
(iii)本公司股东大会通过特别决议案撤销或更改根据本决议案给予的授权。
(f)董事会须获有关机构批准并遵守公司法及其它适合的中国法律法规，增加本公司于行使按本决议(a)段给予的授权而相应配发及发行的相关股份数目的注册股本；
(g)在香港联合交易所有限公司上市委员会批准本公司拟发行的本公司股本中的H股上市及买卖，以及获中国证券监督管理委员会批准股份发行的限制下，授权董事会修订（如认为合适和必要）本公司章程，以反映倘行使根据(a)段授予的权力配发和发行H股，以致反映本公司股本结构的变动；
(h) 授权任何两名董事签署必要的文件、完成必要的程序及采取必要的步骤，完成新增H股的配发、发行和上市买卖。
三、出席会议对象：
A.截止2008年5月6日(星期二)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册持有本公司股权的A股股东。H股股东的会议通知本公司将另行公告及寄送股东通函。
B.本公司的董事、监事及高级管理人员及其他相关人员。
四、股东出席会议登记办法：
A. 股东登记手续：
1)法人股股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
2)公众股东持本人身份证、持股凭证办理登记手续。
3)股东代理人必须持有委托人授权委托书（格式附后）、代理人身份证和持股凭证办理登记手续。
B. 股东登记地点：公司董事会秘书室（办公大楼七楼）
C. 股东登记时间：2008年5月30日（星期五）上午8：30～11：30，下午2：30～5：30。
五、联系方式
通讯地址：江西贵溪市冶金大道15号江西铜业股份有限公司
邮政编码：335424
联系电话：0701-3777732
传 真：0701-3777013
联 系 人：赵晓玲 肖华东
六、其它注意事项
1、参会股东的交通费、食宿费自理。
2、会议预计时间半天。
特此公告。
江西铜业股份有限公司董事会
二○○八年四月十八日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席江西铜业股份有限公司二零零七年度股东大会，并行使对会议议案的表决权。
（请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权）
普通决议案
赞成
反对
弃权
1
审议及批准2007年度董事会报告
2
审议及批准2007年度监事会报告
3
审议及批准2007年度经审计的财务报告
4
审议及批准2007年度利润分配方案
5
批准康义先生辞任本公司独立非执行董事；
授权本公司董事会之任何一名执行董事代表公司与康义先生签署终止服务的相关文件
6
选举吴建常先生为本公司独立非执行董事，任期自该决议案通过之日起至本公司於截至二零零八年十二月三十一日止年度股东大会召开之日止
授权本公司董事会之任何一名执行董事代表公司与吴建常先生签署服务协议及/或其他相关文件
7
批准汪茂贤先生辞任本公司股东代表监事;
授权本公司董事会之任何一名执行董事代表公司与汪茂贤先生签署终止服务的相关文件
8
选举吴吉孟先生为本公司股东代表监事，任期自该决议案通过之日起至本公司於截至二零零八年十二月三十一日止年度股东大会召开之日止
授权本公司董事会之任何一名执行董事代表公司与吴吉孟先生签署服务协议及/或其他相关文件
9
审议确认刘谦明先生为本公司职工代表监事，任期自该决议案通过之日起至本公司於截至二零零八年十二月三十一日止年度股东大会召开之日止
授权本公司董事会之任何一名执行董事代表公司与刘谦明先生签署服务协议及/或其他相关文件
10
聘任安永华明会计师事务所及安永会计师事务所为本公司二零零八年度国内会计师及国际会计师，并授权本公司董事会厘定其薪酬，及授权本公司任何一名执行董事与安永华明会计师事务所及安永会计师事务所签订服务协议及任何其他相关文件
特别决议案
11
审议及批准发行不超过已发行外资股（H股）总额20%新H股的一般性授权
委托人(签名)： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户卡：
受托人(签名)： 受托人身份证号码：
受托日期： 年 月 日
回 执
截止二〇〇八年 月 日，我单位（个人）持有江西铜业股份有限公司 股票股，拟参加公司二零零七年度股东大会。
出席人姓名：
股东帐号：
股东名称：（签章）
（注：授权委托书和回条，剪报和复印件均有效。）
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