股票代码：600370 股票简称：三房巷 编号：2008-004
江苏三房巷实业股份有限公司2007年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况
●本次会议无新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
江苏三房巷实业股份有限公司2007年度股东大会于2008年4月19日上午9：30在江苏省江阴市周庄镇三房巷茶楼二楼会议室召开。本次会议由董事会提议召开，会议由董事长卞平刚先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。出席本次股东大会的股东及授权代表共2人，代表股份160964460 股，占公司有表决权股份总数的50.48 %，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
会议以记名投票表决方式，审议通过如下决议：
一、审议《2007年度董事会工作报告》。
此议案表决结果是：赞成 160,964,460股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
二、审议《2007年度监事会工作报告》。
此议案表决结果是：赞成160,964,460 股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
三、审议《2007年度财务决算报告》。
此议案表决结果是：赞成160,964,460股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
四、审议通过了《公司2007年度利润分配方案》。
经江苏公证会计师事务所有限公司审计，2007年母公司实现净利润37,833,200.15元，按10%提取盈余公积金3,783,320.02元，以2007年12月31日的总股本318,897,692股为基数，向全体股东每10股派现金股利0.5元(含税)，共计派发现金15,944,884.60元。
2007年度不进行公积金转增股本。
此议案表决结果是：赞成160,964,460股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
五、审议《公司2007年度报告全文及摘要》。
此议案表决结果是：赞成160,964,460股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
六、审议续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构及支付其审计费用的议案。
公司在与江苏公证会计师事务所有限公司的长期合作过程中，认为该所表现出良好的业务水平和职业信誉，在2008年会计年度内，续聘江苏公证会计师事务所有限公司为本公司财务审计机构，聘期一年。公司支付其2007年度审计费用48万元（含子公司的审计费用）。
此议案表决结果是：赞成160,964,460股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
七、审议公司对外担保的议案。
根据公司2007年第一次临时股东大会决议，公司已为本公司控股股东江苏三房巷集团有限公司的控股子公司江阴华怡聚合有限公司向中国农业银行江阴市支行借款6000万元人民币、江阴华盛聚合有限公司向中国农业银行江阴市支行借款4000万元人民币提供了担保，上述两笔借款已于2007年12月5日归还。华怡聚合、华盛聚合和中国农业银行江阴市支行重新签订了借款合同，华怡聚合借款6000万元人民币，华盛聚合借款4000万元人民币，至2008年11月5日到期。本公司为上述两家公司的借款提供担保，担保方式为连带责任担保。
此议案涉及关联担保，出席会议关联股东江苏三房巷集团有限公司回避表决，扣除关联股东所持股份，出席本次股东大会对本议案有表决权股份总数为472500 股。
此议案表决结果是：赞成472500股，占出席会议对本议案有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
以上议案有关内容详见2008年3月29日的《上海
证券报》或上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
三、律师见证情况
本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所朱增进、潘岩平律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人的资格和表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会表决结果和决议合法有效。
四、备查文件目录
1、2007年度股东大会决议
2、律师法律意见书
特此公告。
江苏三房巷实业股份有限公司
2008年4月19日
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