福建凤竹纺织科技股份有限公司
2008年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2董事李常春、林和平因公出差未能出席会议，分别委托董事李春兴、陈澄清代为出席并行使表决权。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人陈澄清、主管会计工作负责人梁万成及会计机构负责人（会计主管人员）梁万成声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)
1,066,616,437.89
1,114,415,110.80
-4.29
所有者权益（或股东权益）(元)
565,392,074.68
562,596,027.10
0.50
归属于上市公司股东的每股净资产(元)
3.3258
3.3094
0.50
年初至报告期期末
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)
-10,245,890.91
15.32
每股经营活动产生的现金流量净额(元)
-0.06
15.32
报告期
年初至报告期期末
本报告期比上年
同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)
2,796,047.58
2,796,047.58
-18.18
基本每股收益(元)
0.0164
0.0164
-18.18
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)
0.0410
0.0410
113.4
稀释每股收益(元)
0.0164
0.0164
-18.18
全面摊薄净资产收益率(%)
0.495
0.495
减少0.04个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)
1.233
1.233
增加0.65个百分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额(元)
非流动资产处置损益
59,343.38
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外
2,200,000.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额
-1,704.00
证券投资收益
-7,351,912.85
所得税影响数
917,224.82
合计
-4,177,048.65
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）
21,494
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
福建凤竹集团有限公司
17,000,000
人民币普通股
振兴实业公司
17,000,000
人民币普通股
福建省泉州市光大工贸有限公司
2,793,000
人民币普通股
谢征昊
635,100
人民币普通股
华泰证券股份有限公司
556,300
人民币普通股
杨维
451,146
人民币普通股
福建省环境保护设计院
447,200
人民币普通股
宋建中
420,000
人民币普通股
毕开香
390,700
人民币普通股
王伟萍
361,125
人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动情况和原因说明（单位：人民币万元）
项目
期末余额
年初余额
增减比例
变动原因说明
货币资金
3,742.71
6,348.32
-41.04%
系本期归还部份银行借款及本期支付原辅材料采购款增加所致
交易性金融资产
0
2,865.07
系本期将持有的股票和基金全部出售所致
应付票据
661.26
1,549.96
-57.34%
系本期与供应商的银行承兑汇票结算减少
应交税费
102.62
594.81
-82.75%
系本期支付上年度计提的企业所得税等税费及本期因利润下降、应交所得税减少所致
一年内到期的非流动负债
0
500.00
系本期江西子公司归还记入该科目的银行借款500万元所致
其他应付款
1,668.82
2,689.59
-37.95%
系山东子公司应付外单位往来款减少所致
其他非流动负债
80.00
277.00
-71.12%
系本期将科技项目政府补助确认收入所致
2、报告期内，公司利润表项目大幅度变动情况和原因说明（单位：人民币万元）
项目
本报告期
上年同期
增减比例
变动原因说明
销售费用
379.42
281.60
34.74%
系江西子公司新增销售费用（上年同期未投产）及本期工资费用增长等原因所致
管理费用
718.93
546.05
31.66%
系本期工资及折旧等费用增加所致
财务费用
751.03
309.54
142.63%
系本期银行借款增长、相应的利息增加所致
投资收益
-735.19
0
系本期股票、基金等证券投资亏损所致
营业外收入
230.92
82.58
179.63%
系本期科技项目政府补助收入增加所致
营业外支出
5.15
68.61
-92.49%
系本期固定资产处理损失减少所致
3、报告期内，公司现金流量表项目大幅度变动情况和原因说明（单位：人民币万元）
项目
本报告期
上年同期
增减比例
变动原因说明
经营活动产生现金流量净额
-1,024.59
-1,209.90
15.32%
系本期主营业务销售增长、货款回笼增加所致
投资活动产生现金流量净额
1,829.83
-7,118.97
125.70%
系本期出售基金及股票、收回证券投资资金所致
筹资活动产生现金流量净额
-3,353.88
15,611.66
-121.48%
系本期偿还部份银行借款所致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
持有公司5%以上股份的股东福建凤竹集团有限公司、振兴实业公司股改时承诺，自非流通股获得流通权之日起三年内，将在公司每年年度股东大会上履行有关程序提出公司的分红议案，保证现金分红比例不低于公司当年实现的可分配利润（不含年初未分配利润）的50%，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。
2006年4月27日，公司2005年度股东大会审议通过了公司2005年度利润分配方案，决议向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），共计派发现金股利3,400万元，占公司当年实现的可分配利润的70.72%。2006年5月17日，公司发布2005年度利润分配实施公告，现金红利已于2006年5月30日发放完毕；
2007年5月26日，公司2006年度股东大会审议通过了公司2006年度利润分配方案，决议向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），共计派发现金股利3,400万元，占公司当年实现的可分配利润的70.42%。2007年6月11日，公司发布2006年度利润分配实施公告，现金红利已于2007年6月21日发放完毕。
2008年4月19日，公司2007年度股东大会审议通过了公司2007年度利润分配方案，决议向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税），共计派发现金股利2550万元，占公司当年实现的可分配利润的58.44%。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
公司于2007年11月起陆续投资嘉实300指数基金、50ETF指数基金，国泰沪深300指数基金，初始投资总金额3,765万元。公司于报告期内将上述基金全部赎回，此次基金投资事项产生的投资损失总额729万元。
福建凤竹纺织科技股份有限公司
法定代表人：陈澄清
二OO八年四月二十二日
证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 编号：2008－012
福建凤竹纺织科技股份有限公司
2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况
●本次会议无新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
福建凤竹纺织科技股份有限公司2007年度股东大会于2008年4月19日在公司三楼会议室以现场方式召开。出席本次会议的股东及股东授权代表共3人，所代表的有表决权的股份数为9406.9万股，占公司总股本17000万股的55.33%。本次大会由公司董事会召集，由董事长陈澄清先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员亦出席了本次会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，大会以记名投票方式表决通过了如下议案：
1、审议通过公司2007年年度报告及其摘要。
9406.9万股同意，占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
2、审议通过《2007年度董事会工作报告》。
9406.9万股同意，占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
3、审议通过《2007年度独立董事述职报告》。
9406.9万股同意，占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
4、审议通过《2007年度监事会工作报告》。
9406.9万股同意，占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
5、审议通过《2007年度财务决算报告》。
9406.9万股同意，占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
6、审议通过《2007年度利润分配预案》。
9406.9万股同意，占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
7、审议通过《关于2007年度审计费用及续聘福建华兴有限责任会计师事务所作为公司2008年度审计机构的议案》。
9406.9万股同意，占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
8、在关联股东福建凤竹集团有限公司回避表决的情况下，审议通过《关于公司2008年日常关联交易事项的议案》。
4561.9万股同意，占出席会议的非关联股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
9、审议通过《关于申请最高借款综合授信额度的议案》。
9406.9万股同意，占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
10、审议通过《关于为控股子公司贷款提供担保额度的议案》。
9406.9万股同意，占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
11、审议通过《关于调整公司董事的议案》。
9406.9万股同意增补施福池先生为公司第三届董事会成员，占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
12、审议通过《关于增补第三届监事会监事的议案》。
9406.9万股同意增补王学元先生为公司第三届监事会成员，占出席会议的全体股东及股东授权代表所持有的有效表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
其中，第10、11项议案经公司第三届董事会第八次会议审议通过，第12项议案经公司第三届监事会第四次会议审议通过，第1、2、3、5、6、7、8、9项议案经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，第4项经公司第三届监事会第六次会议审议通过，决议公告分别刊登在2007年12月22日和2008年3月29日的《上海
证券报》、《证券日报》上。
三、律师见证情况
本次股东大会经公司聘请的福建至理律师事务所的史振郭律师、刘超律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次会议的召
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