北京金自天正智能控制股份有限公司2007年度股东大会决议公告_滚动新闻_财经

北京金自天正智能控制股份有限公司2007年度股东大会决议公告

http://stock.QQ.com　 2008年04月22日04:02 　上海证券报　　

　　股票代码：600560 股票简称：金自天正公告编号：临2008-07

这一现象背后，可能隐藏着政策资金护盘和更加复杂的因素……

　　北京金自天正智能控制股份有限公司2007年度股东大会决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开及出席情况

　　北京金自天正智能控制股份有限公司于2008年3月29日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）向全体股东发出了《关于召开2007年度股东大会的通知》。2008年4月21日上午9时，公司2007年度股东大会在北京市丰台区科学城富丰路6号本公司综合楼八楼大会议室召开,会议由公司董事会召集，董事长张剑武先生主持了本次会议。

　　股东和代理人共计4人出席本次大会，代表公司股份4498.51万股,占公司股份总数9939.8万股的45.26%。公司部分董事、监事和公司聘请的律师出席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》的有关规定。

　　大会审议了列入会议通知中的各项议案，并以记名投票的方式逐项进行表决,表决情况如下：

　　1、审议并通过了《2007年度董事会工作报告》。

　　此报告同意股数为4498.51万股，占出席会议股东所持有效表决权的100％，反对0股，弃权0股。

　　2、审议并通过了《2007年度监事会工作报告》。

　　此报告同意股数为4498.51万股，占出席会议股东所持有效表决权的100％，反对0股，弃权0股。

　　3、审议并通过了《2007年年度报告及2007年年度报告摘要》。

　　此报告及报告摘要同意股数为4498.51万股，占出席会议股东所持有效表决权的100％，反对0股，弃权0股。

　　4、审议并通过了《2007年度财务决算报告》。

　　此报告同意股数为4498.51万股，占出席会议股东所持有效表决权的100％，反对0股，弃权0股。

　　5、审议并通过了《2007年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案》。

　　经天职国际会计师事务所有限公司审计确认,北京金自天正智能控制股份有限公司2007年度共实现归属于母公司的净利润 35,434,994.65 元，按照《公司章程》以及《企业会计准则》的有关规定,提取法定盈余公积金 1,792,786.59 元,本年度可供股东分配利润为33,642,208.06元, 加上年初转入的未分配利润34,224,822.96 元,报告期内已实施普通股股利分配19,879,600.00元,本次可供股东分配的利润为 47,987,431.02元。考虑到股东的利益和公司发展的需要,决定作如下分配:以2007年度末总股本9939.80万股为基数,向全体股东每10股派送现金股利0.80元(含税)，共计派发现金股利7,951,840.00元(含税),占本次可分配利润的16.57%,余额40,035,591.02元结转下一年度。

　　本次公司不实施资本公积金转增股本。