§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
１．２ 没有董事、监事、高级管理人员声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
１．３ 公司全部董事出席董事会。
１．４ 本季度报告的财务报告未经审计。
１．５ 公司董事长、总经理、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§２公司基本情况
２．１主要会计数据及财务指标 单位：人民币元
■
２．２报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
■
§３ 重要事项
３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
（１）应收票据较期初下降４３．７７％，主要原因是部分票据到期结算和背书转让所致；
（２）预收账款较期初下降４１．４８％，主要原因是部分预收款项达到收入确认条件转化为当期收入所致；
（３）应交税费由期初正数转为负数，主要原因是本期采购增加、增值税进项留抵所致；
（４）投资收益较去年同期增加，主要原因是公司利用自有流动资金新股申购所得；
（５）经营活动的现金流量净额减少较多，主要原因是本期合同额增长，采购付款增加所致。
３．２重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
■
３．３公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
■
３．４预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√不适用
３．５ 其他需说明的重大事项
３．５．１ 证券投资情况
√不适用
３．５．２ 持有其他上市公司股权情况
√不适用
３．５．３ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
授权董事长：杨恒坤
烟台东方电子信息产业股份有限公司董事会
２００８年４月２２日
证券代码 ０００６８２ 证券简称 东方电子 公告编号 ２００８００９
烟台东方电子信息产业股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台东方电子信息产业股份有限公司第五届董事会第十六次会议于２００８年４月２１、２２日以通讯表决的方式召开，会议通知于２００８年４月１６日以送达、电子邮件的方式通知全体董事。会议应参加表决的董事７人，实际参加表决的董事 ７ 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
１、审议并通过了《公司２００８年一季度报告的议案》；
表决情况： ７票同意；０票反对；０票弃权。
２、审议并通过了《关于对控股子公司烟台海颐软件股份有限公司增资扩股的议案》：烟台海颐软件股份有限公司（以下简称“海颐公司”）成立于２００２年，注册资本１０００万元，公司持股占总股本的４３％；海颐公司的主营业务为软件开发，目前业务主要集中在电力、公安等领域。为满足海颐公司生产经营和发展的需要，公司拟对其实施增资，增资后注册资本为２５００万元，公司占注册资本的４５％，增资额为６９５万元。增资主要用来培训组建ＥＲＰ实施团队、软件外包及补充流动资金。
表决情况： ７票同意； ０ 票反对； ０ 票弃权。
特此公告。
烟台东方电子信息产业股份有限公司董事会
２００８年４月２２日
证券代码 ０００６８２ 证券简称 东方电子 公告编号 ２００８０１０
烟台东方电子信息产业股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台东方电子信息产业股份有限公司第五届监事会第九次会议于２００８年４月２１、２２日以通讯表决的方式召开，会议通知于２００８年４月１６日以送达、电子邮件的方式通知全体监事。会议应参加表决的监事３人，实际参加表决的监事 ３人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
１、审议并通过了《公司２００８年一季度报告的议案》；
（１）公司决策程序及季报告编制符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定。
（２）《公司２００８年一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳
证券交易所的相关规定，所包含的信息真实反映了公司２００８年一季度的经营业绩和财务状况等事项。
（３）监事会在发表本意见前，未发现参与编制和审议《公司２００８年一季度报告》的人员有违反保密规定的行为。
表决情况：３票同意；０票反对；０票弃权。
２、审议并通过了《关于对控股子公司烟台海颐软件股份有限公司增资扩股的议案》：烟台海颐软件股份有限公司（以下简称“海颐公司”）成立于２００２年，注册资本１０００万元，公司持股占总股本的４３％；海颐公司的主营业务为软件开发，目前业务主要集中在电力、公安等领域。为满足海颐公司生产经营和发展的需要，公司拟对其实施增资，增资后注册资本为２５００万元，公司占注册资本的４５％，增资额为６９５万元。增资主要用来培训组建ＥＲＰ实施团队、软件外包及补充流动资金。
表决情况：３票同意； ０ 票反对； ０ 票弃权。
特此公告。
烟台东方电子信息产业股份有限公司监事会
２００８年４月２２日
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