１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
１．２董事宋鑫、刘丛生，独立董事王超由于工作原因未能参加会议。宋鑫、刘丛生分别授权委托董事王富江、刘冰行使在本次会议上的全部权力。
１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。
１．４ 公司负责人孙兆学、主管会计工作负责人王晋定及会计机构负责人（会计主管人员）魏浩水声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
■
２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
■
§３ 重要事项
３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司定向增发于２００８年１月８日，获中国证监会上市公司并购重组审核委员会和中国证监会发行审核委员会审核通过。公司于２００８年１月３１日和２月３日取得发行正式批文，发行工作已于２００８年２月１５日和２月２８日实施完毕。
３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
■
３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
３．５ 证券投资情况
□适用 √不适用
中金黄金股份有限公司
法定代表人：
２００８年４月２１日
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