特变电工股份有限公司_滚动新闻_财经

特变电工股份有限公司

http://stock.QQ.com　 2008年04月23日06:35 　中国证券报　　

特变电工股份有限公司

§１重要提示

　　１．１本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　１．２公司全体董事出席董事会会议。

　　１．３公司第一季度财务报告未经审计。

　　１．４公司负责人张新、主管会计工作负责人尤智才及会计机构负责人黄汉杰声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２公司基本情况

　　２．１主要会计数据及财务指标

　　币种：人民币

　　■

　　２．２报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

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　　§３重要事项

　　３．１公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　１、报告期，公司资产负债表项目大幅变动原因分析：

　　单位：元

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　　２、报告期，公司利润表项目大幅变动原因分析：

　　单位：元

　　■

　　３、报告期，公司现金流量表项目大幅变动原因分析：

　　单位：元

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　　３．２重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　２００８年３月７日，公司２００８年第二次临时股东大会审议通过了公司２００８年度增发方案，目前，公司已将增发申请文件上报中国证监会。

　　３．３公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用 □不适用

　　１、公司股东新疆特变（集团）有限公司、上海宏联创业投资有限公司股改时承诺：

　　其持有的非流通股股份自获取上市流通权起３６个月届满且公司２００８年年度报告公告后第一个交易日起方可上市交易或者转让。如果本公司２００８年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润低于２１１５４万元（即２００６年、２００７年、２００８年连续三年扣除非经常性损益后的净利润平均增长２０％）或２００８年年度财务报告被出具非标准审计意见，则所持有的非流通股股份自本公司２００８年年度报告公告后第一个交易日起的２４个月后方可上市交易或者转让。自获取上市流通权之日至限售期限３６个月届满后的随后２４个月内，当价格低于７．１元／股（若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股本、增资扩股等事项，则对该价格作相应调整）时，不减持特变电工股份。

　　目前，正按承诺履行锁定义务；未触发追加锁定条件。

　　２、公司股东新疆昌吉电力实业总公司、新疆投资发展（集团）有限责任公司、上海鼎丰科技发展有限公司、新疆巴州自力工贸有限责任公司、新疆独山子天利高新技术股份有限公司、新疆天山石化物资集团有限责任公司、阿克苏电力有限责任公司、新疆宏景投资有限责任公司、新疆中小企业服务中心、新疆西农动物药品有限责任公司、阜康供电有限责任公司股改时承诺：

　　其持有的非流通股股份自获取上市流通权起２４个月届满后方可上市交易或者转让。其持有的非流通股股份自获取上市流通权之日至限售期限２４个月届满后的随后３６个月内，当价格低于７．１元／股（若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股本、增资扩股等事项，则对该价格作相应调整）时，不减持特变电工股份。

　　目前，正按承诺履行锁定义务。

　　３．４预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　√适用 □不适用

　　报告期内，公司输变电产业经营状况良好，预计公司２００８年半年度实现的净利润与上年同期相比增长５０％以上。

　　３．５证券投资情况

　　√适用 □不适用

　　单位：元

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　　２００８年第一季度，公司认购了新疆国际实业股份有限公司５００万股非公开发行股份，每股价格１２．１０元，锁定期限１年，自２００８年３月１１日开始计算，至２００９年３月１１日可以上市流通。

　　２００８年第一季度，公司出售了原持有的新疆国际实业股份有限公司全部３５０万股股份。

　　特变电工股份有限公司

　　法定代表人：张新

　　２００８年４月２２日

　　股票简称：特变电工股票代码：６０００８９编号：临２００８－０２２

　　特变电工股份有限公司

　　２００７年度股东大会决议公告

　　特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　１、本次会议无否决或修改议案的情况。

　　２、本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况：

　　１、会议召开时间：２００８年４月２２日

　　２、会议召开地点：公司一楼会议室

　　３、出席会议的股东及股东授权委托代表情况：本次会议到会股东及股东代表１２人，代表股份２３８，８８２，５０６股，占公司有表决权股份总数的２７．９７％，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长张新先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。

　　二、议案审议情况：

　　１、审议通过了公司２００７年度董事会工作报告；