A股简称：广深铁路 股票代码: 601333 公告编号：临2008－002
(H股简称:广深铁路 股票代码: 00525)
广深铁路股份有限公司
第四届董事会第二十二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广深铁路股份有限公司（“本公司”）第四届董事会第二十二次会议于2008年4月23日（星期三）上午九时三十分在中国广东省深圳
市和平路1052号三楼电话会议室召开。会议通知已于2008年4月11日以书面文件形式发出。会议应出席董事9人，实到董事6人，董事曹建国先生授权杨毅平先生、董事温伟明先生授权吴候辉先生、董事杨金忠先生授权杨毅平先生代为出席并表决。本公司监事和高级管理人员列席了会议。根据《公司法》和本公司《章程》的规定，本次会议各项议题经逐项审议获得一致通过，有关决议公告如下：
一、审议通过本公司2007年度财务决算报告。
二、审议通过公司2007年度利润的分配预案。
本公司国际财务会计准则下财务报表的税后利润为人民币143,141.50万元，中国会计准则下财务报表的税后利润为人民币143,506.58万元，本公司2007年末可分配利润为人民币140,889.18万元。2007年度分配预案为：按中国有关法规及本公司《章程》提取10%法定公积金人民币14,350.66万元；按2007年底总股本7,083,537,000股为基数，建议向全体股东派发2007年末期股息每股人民币0.08元（含税），计人民币56,668.296万元。
三、审议批准公司2007年境内外年报。
四、审议通过《董事会工作报告》，并提请股东周年大会审议批准。
五、审议通过公司2008年度预算方案，并根据公司《章程》的规定，提请股东周年大会审议批准。
六、审议通过《广深铁路股份有限公司股东大会议事规则》并提请股东周年大会审议批准，公司原《股东大会制度（试行）》将于《广深铁路股份有限公司股东大会议事规则》获股东周年大会批准生效时废止。
七、审议通过《广深铁路股份有限公司董事会议事规则》并提请股东周年大会审议批准，公司原《董事会工作条例（试行）》将于《广深铁路股份有限公司董事会议事规则》获股东周年大会批准生效时废止。
八、审议通过《广深铁路股份有限公司累积投票制实施细则》，并提请股东周年大会审议批准。
九、审议通过《广深铁路股份有限公司关联交易决策制度》并提请股东周年大会审议批准，公司原《关联交易决策制度》将于新的《广深铁路股份有限公司关联交易决策制度》获股东周年大会批准生效时废止。
十、审议通过《广深铁路股份有限公司投资管理制度》并提请股东周年大会审议批准，公司原《投资管理（试行）办法》将于《广深铁路股份有限公司投资管理制度》获股东周年大会批准生效时废止。
十一、审议通过《章程》修订方案并提请股东周年大会审议批准。
十二、审议通过《广深铁路股份有限公司审核委员会及独立董事年报工作制度》。
十三、批准通过《关于新旧会计准则差异调节表变动情况说明的议案》。
上述需提交股东周年大会审议批准事项的具体内容将与本公司2007年度股东周年大会通知一并另行公告。
广深铁路股份有限公司
董 事 会
二○○八年四月二十三日
A股简称：广深铁路 股票代码: 601333 公告编号：临2008－003
(H股简称:广深铁路 股票代码: 00525)
广深铁路股份有限公司
第四届监事会第七次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广深铁路股份有限公司(“本公司”)第四届七次监事会会议于2008年4月23日在公司三楼电话会议室召开。会议通知已于2007年4月11日以书面传真并派专人送达的方式交公司全体监事。会议应到监事7名，实到7名，会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》的相关规定。本次会议由监事会主席姚木明先生主持，逐项审议并一致通过如下决议：
一、《监事会议事规则》；
二、2007年度监事会工作报告；
三、2007年度财务决算报告；
四、2007年度利润分配预案；
五、2007年度报告正文及摘要。
监事会认为，公司2007年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程以及公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；所包括的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
广深铁路股份有限公司
监 事 会
二零零八年四月二十三日
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