１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
１．２ 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
１．３ 所有董事均已出席
１．４ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
１．５ 公司董事长罗玉平、副董事长石维国、总裁田茂、财务负责人李梅、会计部经理王正龙声明：保证本报告中的财务报告真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
■
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
■
２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
■
§３ 重要事项
３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
■
３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
■
３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
■
３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
３．５ 其他需说明的重大事项
３．５．１ 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
３．５．２ 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
３．５．３ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
■
中天城投集团股份有限公司董事会
２００８年４月２３日
证券代码：０００５４０ 证券简称：中天城投 公告编号：临２００８－０１８
中天城投集团股份有限公司
第五届董事会第２２次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中天城投集团股份有限公司第五届董事会第２２次会议于２００８年４月２３日上午９：００以通讯方式召开，会议通知于２００８年４月１８日以电话或电邮方式通知各位董事。应参加会议董事１２人，实参加会议董事１２人，符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定。会议决议公告如下：
１、关于审议２００８年第１季度报告的议案。
审议通过关于审议２００８年第１季度报告的议案，同意公司２００８年第１季度报告正文及其全文。公司２００８年第１季度报告正文及其全文具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》与巨潮资讯网。
该议案１２票赞成，０票反对，０票弃权。
２、关于设立中天城投集团投资有限责任公司暨部份分、子公司管理方案调整有关问题的议案。
审议通过关于设立中天城投集团投资有限责任公司暨部份分、子公司管理方案调整有关问题的议案，同意设立全资子公司中天城投集团投资有限责任公司（暂定名），其基本情况如下：
公司名称：中天城投集团投资有限责任公司。（最终以工商核定为准）
公司住所：贵州省贵阳
市。
公司注册资本１００００万元人民币（出资可一次性或分步到位），公司计划以实物资产、现金两种方式进行出资。
公司经营范围：教育产业、文化传媒、体育产业、酒店业、旅游业、餐饮娱乐服务业、零售业、能源、矿业的投资及管理；城市基础设施、道桥投资及管理；商业房地产经营与管理；房地产项目投资及咨询服务；其他行业的投资和管理（国家限制的除外）。（最终以有权部门行政许可和工商核定为准）
授权公司董事长代表公司董事会办理公司设立等上述相关事宜。
该议案１２票赞成，０票反对，０票弃权。
中天城投集团股份有限公司董事会
２００８年４月２３日
证券代码：０００５４０ 证券简称：中天城投 公告编号：２００８－０２
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