证券代码：００２１１４ 证券简称：罗平锌电 公告编号：２００８－２８
云南罗平锌电股份有限公司
关于限电减产的提示性公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
２００８年４月中旬以来，我公司因电网供电严重不足，自发电受枯水季节的影响，不能满负荷生产。一季度由于受恶劣冰雪天气的影响，生产只达公司产能的６０％。二季度四月份生产用电严重不足，锌厂供电负荷只有１．５万ｋＷ·ｈ，而正常生产需４—５万ｋＷ·ｈ，只有正常生产需求量的３０％，每天生产锌锭５０吨左右，只达产能的三分之一，造成交流电、动力消耗及辅料消耗偏高，导致生产成本上升（具体影响数据详见公司２００８年４月２８日披露的一季度报告）。目前，我们正积极与电网公司沟通，确保电量供给，争取早日满负荷生产。
特此公告
云南罗平锌电股份有限公司董事会
２００８年４月２３日
股票简称：罗平锌电 股票代码：００２１１４ 公告编号：２００８－２９
云南罗平锌电股份有限公司
２００８年第二次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要提示：
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
一、会议召开和出席情况
云南罗平锌电股份有限公司２００８年第二次临时股东大会于２００８年４月２３日下午２点３０分，在云南省曲靖市罗平县罗雄镇九龙大道南段电力大楼三楼会议室召开，本次股东大会采取现场表决和网络投票表决相结合的方式进行。网络投票表决时间为２００７年４月２２日—４月２３日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为２００７年４月２３日上午 ９：３０—１１：３０，下午１：００－３：００；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２００８年４月２２日下午３：００至２００８年４月２３日下午３：００的任意时间。
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计２９名，代表有表决权的股份总数７５，９６５，３３５股，占公司股份总数的７４．３７％ 。其中，现场出席股东大会的股东及股东代表６人 ，代表有表决权的股份数为７５，７５８，１５６股，占公司股份总数的７４．１７ ％；通过网络投票的股东及股东代表２３人，代表有表决权的股份数２０７，１７９股，占公司股份总数０．２０２８％。
本次年度股东大会由公司董事会召集，由董事长许克昌先生主持，公司部分董事、监事、部分高级管理人员、保荐机构东海证券有限责任公司保荐代表人列席了会议，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳
证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，云南千和律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议情况
会议以现场记名投票表决和网络投票表决的方式逐项审议了以下议案，表决结果如下：
１、赞成７５，９３７，２７８股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的９９．９６％；反对２８，０５７股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的０．０４ ％；弃权０股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的０％；审议通过了《关于公司向罗平县供电有限责任公司４００万元和５００万元银行贷款提供担保的议案》；
公司独立董事对公司向罗平县供电有限责任公司４００万元和５００万元银行贷款提供担保的议案发表了独立意见，公司保荐机构东海证券有限责任公司对公司向罗平县供电有限责任公司４００万元和５００万元银行贷款提供担保出具了核查意见，《关于公司向罗平县供电有限责任公司４００万元和５００万元银行贷款提供担保的公告》（公告编号：２００８－１８）刊登于２００８年４月７日《证券时报》和《中国证券报》。以上内容详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；
２、２、赞成７２，７６５，０２２股，占出席会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的９９．９５８０％；反对２７，５５７股，占出席会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的０．０３７９％；弃权３，０００股，占出席会议的非关联股东所持有效表决权股份总数的０．００４１％，审议通过了《关于公司与云南天浩集团进出口有限公司关联交易的议案》；关联股东云南天浩集团有限公司回避了表决；
公司独立董事对公司与云南天浩集团进出口有限公司关联交易的议案发表了独立意见；公司保荐机构东海证券有限责任公司对公司与云南天浩集团进出口有限公司关联交易出具了核查意见。《云南罗平锌电股份有限公司与云南天浩集团进出口有限公司关联交易的公告》（公告编号：２００８－１９）刊登于２００８年４月７日《证券时报》和《中国证券报》。以上内容详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
三、律师见证情况
本次临时股东大会由云南千和律师事务所李军律师、王晓东律师见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：贵公司本次股东大会的召集、通知、召开及表决程序符合法律、法规及贵公司章程的规定。
四、备查文件目录
１、云南罗平锌电股份有限公司２００８年第二次临时股东大会决议
２、云南千和律师事务所关于云南罗平锌电股份有限公司２００８年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
云南罗平锌电股份有限公司董事会
２００8年４月２３日
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