１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
１．２ 公司副董事长李建中先生、董事侯孟春女士、独立董事张晓明女士和独立董事周永亮先生因公未出席董事会会议；分别委托董事黄明先生和独立董事李国伟先生代为出席并表决。
１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。
１．４ 公司负责人高峰先生、主管会计工作负责人谢荪强先生及会计机构负责人（会计主管人员）黄明先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）
６５８，２６３，５３２．３１
７２７，２１６，３５５．３８
－９．４８
所有者权益（或股东权益）（元）
３４０，２７３，３１８．５７
３５２，９５３，１４８．６４
－３．５９
归属于上市公司股东的每股净资产（元）
２．４０
２．４９
－３．６１
年初至报告期期末
比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）
－１３，７９５，１０６．１８
－１５３．５１
每股经营活动产生的现金流量净额（元）
－０．１０
－１５３．５１
报告期
年初至报告期期末
本报告期比上年＠同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）
－１２，６７９，８３０．０７
－１２，６７９，８３０．０７
－２２７．０２
基本每股收益（元）
－０．０９
－０．０９
－２２７．０２
扣除非经常性损益后基本每股收益（元）
－０．０９
－０．０９
－２２７．０２
稀释每股收益（元）
－０．０９
－０．０９
－２２７．０２
全面摊薄净资产收益率（％）
－３．７３
－３．７３
减少２．６１个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（％）
－３．７３
－３．７３
减少２．５９个百分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额（元）
除上述各项之外的其他营业外收支净额
－２，３００
合计
－２，３００
２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）
６，８９１
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
中国信达资产管理公司
７，０７７，８００
人民币普通股
陕西*ST建机（集团）有限责任公司
７，０７７，８００
人民币普通股
恒泰证券有限责任公司
４，２３６，５００
人民币普通股
乌克学
１，４２６，５２９
人民币普通股
翁楚娟
１，２０６，４００
人民币普通股
新时代信托投资股份有限公司
１，１４１，５２７
人民币普通股
黄东升
１，１２７，７３８
人民币普通股
卫平凤
９０９，８９２
人民币普通股
梁付华
７８３，０８０
人民币普通股
梁秀芹
７８２，８８０
人民币普通股
§３ 重要事项
３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资 产
本期数
上年同期数
比率％
货币资金
１７，９７５，７０３．９７
６２，０３５，２５３．９５
－７１．０２
其他应收款
１０，６９２，７４３．４７
１６，８４７，０７９．２３
－３６．５３
预收帐款
４３，６０４，６５６．２３
１９，５０３，７８７．１１
１２３．５７
应付帐款
３７，７４５，５９５．９９
７０，６０７，７５２．７５
－４６．５４
应交税费
－２，３０３，５３９．７２
２，３９１，６１９．４６
－１９６．３２
其他应付款
８，５０９，１３２．０１
２５，６８６，７１６．８７
－６６．８７
营业收入
４７，９６８，４４２．５１
７０，６３２，５７４．９７
－３２．０９
利润总额
－１２，６７７，５３０．０７
－３，９４８，４０８．３０
－２２１．０８
经营活动产生现金流量净额
－１３，７９５，１０６．１８
２５，７８２，７００．４２
－１５３．５１
１、货币资金比上年末降低７１．０２％ 。是因为本期采购钢结构材料投入生产及归还银行到期借款影响所致 。
２、其他应收款比上年末降低３６．５３％，是因为本期收回部分款项所致。
３、预收账款比上年末增长１２３．５７％，是因为客户支付的钢结构预付款所致。
４、应付账款比上年末降低４６．５４％，是因为本期支付前期应付材料款项所致。
５、应交税费比上年末降低１９６．３２％，是由于本期购入材料投入生产所构成的材料进项税额较大所致。
６、其他应付款比上年末降低６６．８７％，是因为已支付所欠应付款项所致。
７、营业收入比上年同期降低３２．０９％，是因为沃尔沃公司销售渠道整合影响了公司的ＯＥＭ协议的实施以及钢结构产品合同交付期限的影响，使本期营业收入降低。
８、利润总额比上年同期降低２２１．０８％，是因为本期销售收入的减少及费用的增加所致。
９、经营活动产生的现金流量净额比上年同期降低１５３．５１％，是因为销售商品、提供劳务收到的现金降低１０．９６％；购买商品提供劳务增加１３９．６２％；其他经营活动有关的支出增加２０９．９３％。这几项因素的共同影响使本项指标降低幅度较大。
３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司全体非流通股股东严格履行了其在股权分置改革时做出的承诺——遵守法律、法规和规章的规定，履行《上市公司股权分置改革管理办法》规定的股份限售义务。持有公司股份总数百分之五以上的原非流通股股东，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
３．５ 证券投资情况
□适用 √不适用
陕西建设机械股份有限公司
法定代表人：高 峰
二〇〇八年四月二十三日
股票代码：６００９８４ 股票简称：＊ＳＴ建机 编号：２００８－１７
陕西建设机械股份有限公司
２００７年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
陕西建设机械股份有限公司２００７年度股东大会于２００８年４月２３日上午，在公司一楼会议室召开。会议由董事会召集，会议方式为现场表决方式。出席会议的股东及股东代理人共３名，代表股份７８０１．１９万股，占公司股份总额的５５．１１％。会议由公司董事长高峰主持，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、提案审议情况
大会审议了董事会提交的各项议案，出席大会的股东及股东代理人对各项议案进行了认真讨论和审议，以记名投票方式进行了表决，通过如下决议：
１、批准《公司２００７年度董事会工作报告》
同意票７８０１．１９万股，反对票０股，弃权票０股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的１００％。
２、批准《公司２００７年度监事会工作报告》
同意票７８０１．１９万股，反对票０股，弃权票０股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的１００％。
３、批准《公司２００７年度财务决算报告》
同意票７８０１．１９万股，反对票０股，弃权票０股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的１００％。
４、批准《公司２００７年年度报告及摘要》
同意票７８０１．１９万股，反对票０股，弃权票０股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的１００％。
５、批准《公司２００７年度利润分配方案》
经西安
希格玛有限责任会计师事务所审计验证，２００７年度公司实现净利润３，１１３，２７４．２３元，本年不记提法定公积金和任意公益金，加上年未分配利润－６６，０８４，４４１．３７元，年末可供股东分配的利润为－６２，９７１，１６７．１４元。决定２００７年年度不进行利润分配。
同意票７８０１．１９万股，反对票０股，弃权票０股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的１００％。
６、批准《关于聘请会计师事务所的议案》
同意继续聘请西安希格玛有限责任会计师事务所为公司提供财务审计服务，聘期一年，审计费用为２８万元（含差旅费）。
同意票７８０１．１９万股，反对票０股，弃权票０股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的１００％。
７、批准《关于关联交易事项的议案》
同意公司与控股股东陕西建设机械（集团）有限责任公司签订的《货物运输协议》、《综合服务协议》和《土地使用权租赁协议》。同意与陕西建设机械（集团）有限责任公司续签的《货物运输协议》及《综合服务协议》，有效期自２００８年１月１日至２０１０年１２月３１日止，到期后续签；《土地使用权租赁协议》有效期５０，至２０５１年止。
同意公司与控股股东陕西建设机械（集团）有限责任公司签订的《房屋租赁合同》，租赁期为２００７年７月１日至２００９年６月３０日。
关联股东陕西建设机械（集团）有限责任公司在审议该议案时进行了回避，并放弃了对该议案的表决权。
同意票４２６９．９０万股，反对票０股，弃权票０股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的１００％。
８、批准《关于修改公司章程的议案》
由于西安市统一变更门牌号，我公司办公地址由西安市金花北路４８号变更为西安市金花北路４１８号，需要对章程中相关条款进行修改：
原章程第五条：公司住所：西安市金花北路４８号
邮政编码：７１００３２
修改后第五条：公司住所：西安市金花北路４１８号
邮政编码：７１００３２
同意票７８０１．１９万股，反对票０股，弃权票０股，同意票占出席会议有效表决权股份总数的１００％。
三、律师见证情况
公司董事会聘请北京嘉源律师事务所郭斌律师出席会议进行见证并出具了《法律意见书》。见证律师认为，本次大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格及会议表决程序合法有效。
四、备查文件目录
１、经与会董事和董事会秘书签字确认的公司２００７年度股东大会决议
２、北京嘉源律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
二ＯＯ八年四月二十三日
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