证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临2008－019
浙江景兴纸业股份有限公司关于召开二00七年年度股东大会的提示性公告
本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2008年4月9日在《证券时报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网上刊登了《浙江景兴纸业股份有限公司关于召开二00七年年度股东大会的通知》，于4月17日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于控股股东增加2007 年年度股东大会提案的公告》，现发布本次股东大会提示性公告：
一、本次股东大会召开的基本情况：
浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第七次会议审议通过了《关于召开公司2007年年度股东大会的议案》，第三届董事会第八次会议审议通过了将朱在龙提出的关于继续使用闲置募集资金补充流动资金的临时提案提交2007 年度股东大会审议的议案。
1、会议召集人：公司董事会
2、股权登记日：2008年4月22日
3、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
4、现场会议召开地点：浙江景兴纸业股份有限公司三楼会议室
5、本次股东大会的日期和时间：
现场会议召开时间为：2008年4月29日（星期二）下午1:00时起
网络投票时间为：2008年4月28日—4月29日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年4月29日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2008年4月28日下午3:00至2008年4月29日下午3:00的任意时间。
6、参加表决的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。
二、本次股东大会出席和列席人员
1、会议出席人员：本次股东大会的股权登记日为2008年4月22日。在股权登记日深交所收市后登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的律师。
2、会议列席人员：公司高级管理人员、保荐代表人及董事会邀请的其他嘉宾。
三、本次股东大会审议的议案：
议案一、《公司2007年度董事会工作报告》；
议案二、《公司2007年度监事会工作报告》；
议案三、《公司2007年度财务决算及2008年财务预算的报告》；
议案四、《公司2007年度利润分配的预案》；
议案五、《公司2007年度报告正文及摘要》；
（公司2007年年报全文公布于巨潮网http://www.cninfo.com.cn供投资者查阅；公司2007年年报摘要刊登于上海证券报、证券时报并公布于巨潮网http://www.cninfo.com.cn，公告编号为：临2008-009，请投资者查阅）；
议案六、《关于改聘浙江天健会计师事务所有限公司为本公司2008年度审计机构的报告》；
议案七、《关于公司及下属子公司2008年度向银行申请授信额度及相关授权的议案》；
议案八、《关于2008年度对子公司提供担保的事项》；
(具体内容请投资者查阅公司刊登于上海证券报、证券时报以及公布于巨潮网http://www.cninfo.com.cn 上的《浙江景兴纸业股份有限公司关于2008年度对子公司提供担保的公告》，公告编号：临2008-012。)
议案九、《关于公司与浙江晨光电缆股份有限公司续签互保协议的事宜》；
(具体内容请投资者查阅公司刊登于上海证券报、证券时报以及公布于巨潮网http://www.cninfo.com.cn 上的《浙江景兴纸业股份有限公司关于与浙江晨光电缆股份有限公司续签互保协议的公告》，公告编号：临2008-013。)
议案十、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
（具体内容请投资者查阅公司刊登于上海证券报、证券时报以及公布于巨潮网http://www.cninfo.com.cn 上的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公告编号：临2008-017号。）
其中，议案六为特别提案，需要由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所代表有效表决权的三分之二以上通过。
公司独立董事将在本次大会上进行述职。
四、网络投票相关事项：
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
（一）通过深交所交易系统参加投票的相关事项：
1、投票代码：“362067”。
2、投票简称：“景兴投票”。
3、投票时间：2008年4月29日的交易时间，
即上午9:30—11:30 下午1:00—3:00。
4、在投票当日，“景兴投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序如下：
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码362067；
（3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格。
表1、股东大会议案对应的委托价格：
表决事项
对应申报价格
总议案
100元
议案一
1元
议案二
2元
议案三
3元
议案四
4元
议案五
5元
议案六
6元
议案七
7元
议案八
8元
议案九
9元
议案十
10元
100元代表总议案，1元代表议案1，2元代表议案2，依此类推，每一方案应以相应的委托价格分别申报。
（4）输入委托股数：在“委托数量”项下填报表决意见，1股表示同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表2、不同表决意见对应的“委托数量”：
表决意见种类
同意
反对
弃权
对应的申报股数
1股
2股
3股
（5）确认投票委托完成；
（6）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（7）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
6、投票举例：
（1）如股权登记日持有“景兴纸业”A股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：
股票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
362067 买入 100元 1股
（2）如某股东对议案一投反对票，对其他议案投赞成票，申报顺序如下：
股票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
362067 买入 1元 2股
362067 买入 l00元 l股
（二）通过互联网投票系统参加投票的相关事项：
1、互联网投票系统开始投票的时间为2008年4月28日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2008年4月29日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。
3、股东办理身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
股东申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http: //wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区，点击“申请密码”，填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
买入证券
买入价格
买入股数
369999
1.00 元
4 位数字的“激活校验码”
激活指令上午11:30前发出的，服务密码当日下午13:00即可使用；激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
4、股东根据获取的服务密码或数字证书可以登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深交所互联网投票系统进行投票，网络投票具体时间为2008年4月28日下午3:00至2008年4月29日下午3:00的任意时间。具体投票方法如下：
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江景兴纸业股份有限公司2007年年度股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）发送投票结果。
5、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。
（三）网络投票的其他事项说明：
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
3、公司在股东大会通知中增加“总议案”（对应的委托价格为100元）的，股东如果通过网络投票系统进行了重复投票,则以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
五、本次股东大会现场会议的登记方法：
1、登记手续：
（1）个人股东登记须持本人身份证（或其他能够表明身份的有效证件或证明）、股东帐户卡；如委托他人出席会议的，代理人须持有股东账户卡、股东有效身份证明、股东授权委托书（格式附后）和代理人有效身份证明。
（2）法人股东应收法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明。
（3）异地股东登记可采用信函或传真的方式登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真或信函在2008年4月25日17：30前送达公司董事会秘书办公室。来信请寄：浙江省平湖市曹桥街道浙江景兴纸业股份有限公司董事会秘书办公室收，邮政编码：314214（信封请注明“会议登记”字样）。
2、登记时间：
2008年4月25日上午9：00-11：30，下午1：30-5：30
3、登记地点：
浙江省平湖市曹桥街道浙江景兴纸业股份有限公司董事会秘书办公室
六、其他事项:
1．会议咨询：公司董事会秘书办公室
联系电话：0573-85969328 传真号码：0573-85963320
联系人：姚洁青 吴艳芳
2、与会人员的食宿及交通费用自理。
七、备查文件：
三届七次董事会决议
三届八次董事会决议
附：1、股东参会登记表
2、授权委托书
浙江景兴纸业股份有限公司董事会
2008年4月25日
附 件：
（一） 股东参会登记表
姓名： 身份证号码：
股东账号： 持股数：
联系电话： 邮政编码：
联系地址：
（二） 授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（单位）出席浙江景兴纸业股份有限公司2007年年度股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示代为行使表决权：
对列入股东大会议程的每一项议案的表决指示：
议案
序号
提案内容
表决意见
赞成
反对
弃权
1
公司2007年度董事会报告
2
公司2007年度监事会报告
3
公司2007年度财务决算及2008年财务预算的报告
4
公司2007年度利润分配的预案
5
公司2007年年度报告及年报摘要
6
关于改聘公司2008年度审计机构的报告
7
关于公司及下属子公司08年度向银行申请授信额度及相关授权的议案
8
关于08年度公司向下属子公司提供担保的事项
9
关于公司与浙江晨光电缆股份有限公司续签互保协议的事宜
10
关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
对临时议案的表决指示：
如果委托人未作出表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：
□可以 □不可以
委托人姓名或单位名称(签章)： 委托人持股数： 股
委托人身份证号码(营业执照号)： 委托人股东账号：
代理人（受托人）签名： 代理人（受托人）身份证号码：
委托有效期: 委托日期：2008年 月 日
注:以上股东参会登记表授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。
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