股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2008-008
浙大网新科技股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
公司全体董事保证公告内容真实、准确、完整、并对公告中任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
浙大网新科技股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于2008年4月23日以现场方式召开。本次会议的通知已于4月13日向各位董事发出。应到董事11人,实到董事10人，郁强董事因出差在外，无法亲自到场参会，授权史烈董事代为表决。会议的召开与表决程序符合《公司法》及《章程》规定。会议审议通过如下决议：
一、审议通过了2007年度总裁工作报告
议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
二、审议通过了2007年度董事会工作报告
议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
三、审议通过了公司2007年度报告正文及摘要
议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
四、审议通过了公司2007年度财务决算报告及2008年度财务预算报告的议案
议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
五、审议通过了公司2007年度利润分配预案
议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
根据浙江天健会计师事务所有限公司出具的审计报告，母公司2007年度实现净利润67,491,798.92元，按照公司章程规定，提取10%的法定公积金6,749,179.89元，加上年初未分配利润22,759,944.04元，减派发上年度股利16,260,869.90元，减因长期股权投资由成本法核算改为权益法核算直接调减留存收益2,159,551.44元，年末实际可供分配的利润为65,082,141.73元。
现拟以2007年末股份总数813043495股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.2元（含税），共计派发现金 16,260,869.90元，剩余可分配利润48,821,271.83元转入以后年度分配。
本年度公司不进行公积金转增股本方案。
此议案须经2007年度股东大会审议通过后方可实施，股东大会召开时间另行通知。
六、审议通过了关于制定《独立董事年报工作制度》的议案
议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
七、审议通过了公司董事会审计委员会履职报告议案
议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
八、审议通过了关于制定《公司董事会审计委员会年报工作规程》的议案
议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
九、审议通过了关于支付会计师事务所报酬及续聘会计师事务所的议案
议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意支付给浙江天健会计师事务所有限公司年度财务审计费用人民币160万元整。
公司同意续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构。
此议案中续聘会计师事务所事项须经2007年度股东大会审议通过。2007年年度股东大会时间另行通知。
十、审议通过了公司董事会薪酬委员会履职报告
议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
十一、审议通过了2008年度公司高级管理人员薪酬方案
议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
根据公司薪酬考核委员会提交的2007年《高官薪酬考核方案》，高级管理人员的薪酬由基本公司和绩效奖金两部分构成。绩效奖金与个人工作绩效挂钩，年末考核后发放。
十二、审议通过了公司董事、高管变更议案
议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避1票
同意葛航先生辞去公司董事及副总裁职务。
经公司董事会提名委员会决议通过，提名公司副总裁陈健先生担任公司董事。
此议案中董事变更事项须经2007年度股东大会审议通过。2007年年度股东大会时间另行通知。
十三、审议通过了制订2008年度公司对外担保额度的议案议案
议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意公司2008年度与互保单位签订总金额不超过26000万元的对外担保，同意为公司集团体系内下属控股子公司提供总额不超过42000万元的贷款担保。
(1)为控股子公司北京
晓通网络科技有限公司提供余额不超过15000万元的担保。其中为北京晓通在中信银行北京首体南路支行的融资提供不超过4800万的担保，为北京晓通在招商银行首体支行的融资提供不超过3000万的担保,为北京晓通在光大银行北京朝阳支行的融资提供不超过2500万的担保。
(2）为控股子公司浙江大学快威科技集团有限公司提供余额不超过13000万元的担保。其中为快威科技在中国建设银行杭州高新支行的融资提供不超过7000万的担保。
(3)为浙江浙大网新图灵信息科技有限公司提供余额不超过6000万元的担保。
(4)为其他控股子公司提供余额不超过8000万元的担保。
公司董事会授权公司总裁在以上额度内签署具体担保协议及相关文件。
十四、审议通过了对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案
议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
特此公告。
附：高管简历
陈健，1962年出生，清华大学计算机本科，浙江大学计算机系工学硕士，副研究员。1991年至2001年任浙江大学图灵计算机公司副总经理。2002年起任浙江浙大网新图灵科技有限公司总经理，现任浙江浙大网新图灵信息科技有限公司总经理，公司副总裁。
浙大网新科技股份有限公司董事会
二00八年四月二十三日
股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2008-009
浙大网新科技股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
公司全体董事保证公告内容真实、准确、完整、并对公告中任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
浙大网新科技股份有限公司第五届监事会第十二次会议于2008年4月23日以现场方式召开。本次会议的通知已于4月13日向各位监事发出。应到监事3人,实到监事3人。会议的召开与表决程序符合《公司法》及《章程》规定。会议审议通过如下决议：
一、 审议通过了公司2007年度监事会工作报告的议案；
二、 审议通过了公司2007年度报告正文及其摘要的议案；
经审核，我们认为公司2007年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，公司2007年度正文及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，并真实地反映了公司的经营管理和财务状况；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、 审议通过了公司2007年度财务报告的议案；
四、 审议通过了关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额说明。
特此公告。
浙大网新科技股份有限公司监事会
二00八年四月二十三日
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