邮 编：410007
联系人：汤俊驰
（五）与会者食、宿及交通费自理。
特此公告
大唐华银电力股份有限公司董事会
2008年4月25日
授权委托书
本公司（或本人）兹授权委托 （先生/女士）（身份证号码： ）代表本公司（或本人）参加大唐华银电力股份有限公司2007年年度股东大会，并授权其对会议通知和相关公告中所列事项全权行使表决权。有效期限：本次股东大会会议期间。
特此委托。
（个人股） （法人股）
股票账户号码： 股票账户号码：
持股数： 持股数：
委托人签名： 单位盖章：
委托人身份证号码： 法定代表人签名：
年 月 日 年 月 日
大唐华银电力股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人大唐华银电力股份有限公司董事会现就提名周绍文、陈收、伍中信为大唐华银电力股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与大唐华银电力股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任大唐华银电力股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合大唐华银电力股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在大唐华银电力股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本上市公司已发行股份1%的股东，也不是本上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在本上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为本上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括大唐华银电力股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：大唐华银电力股份有限公司董事会
（盖章）
2008 年4月24日于长沙
大唐华银电力股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人周绍文，作为大唐华银电力股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与大唐华银电力股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括大唐华银电力股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：周绍文
2008-4-24于长沙
大唐华银电力股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人陈收，作为大唐华银电力股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与大唐华银电力股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括大唐华银电力股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：陈收
2008 年 4 月 24 日于 长沙
大唐华银电力股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人伍中信，作为大唐华银电力股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与大唐华银电力股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括大唐华银电力股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：伍中信
2008 年4月24日于长沙
证券简称：华银电力 证券代码：600744 编号：临2008-10
大唐华银电力股份有限公司
监事会2008年第一次会议
决议公告
大唐华银电力股份有限公司（下称公司）监事会2008年4月13日发出书面开会通知，2008年4月23日于长沙市芙蓉中路三段255号五华酒店4楼会议室召开本年度第一次会议。会议应到监事7人，监事王静远、石峰、邓振明、刘建新、钟伍叁、赵云辉共6人参加了会议，王正桃监事因公出差，未参加本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下事项：
一、《2007年公司监事会工作报告》；
同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案将提交公司2007年年度股东大会审议批准。
二、《关于选举公司监事的议案》；
因工作需要，拟选举邓振明先生为公司监事，任期3年。
本议案将提交公司2007年年度股东大会审议批准。
邓振明，1939年11月出生，大学学历，高级经济师。历任湖南省国防科工办科长、处长，中国建设银行湖南省分行处长、副行长，2000年退休。现任长沙宏达科技发展有限公司董事长。
经邓振明监事回避表决后，同意5票，反对0票，弃权0票。
三、《公司2007年年度报告》及摘要；
同意6票，反对0票，弃权0票。
监事会对《公司2007年年度报告》发表如下审核意见：
（一）公司年报编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。
（二）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理情况和财务状况。
（三）在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
四、《公司2008年第一季度报告》；
同意6票，反对0票，弃权0票。
监事会对《公司2008年第一季度报告》发表如下审核意见：
（一）公司季报编制和审议的程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。
（二）季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营管理情况和财务状况。
（三）在提出本意见前，未发现参与季报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
五、《关于重大会计差错更正及其追溯调整的报告》。
同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告
大唐华银电力股份有限公司监事会
2008年4月25日
证券代码：600744 证券简称：华银电力 编号：临2008-11
大唐华银电力股份有限公司
关于重大会计差错更正及其追溯调整的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
在天职国际会计师事务所有限公司注册会计师审计的财务报表中，对本公司2007年度以前的会计差错进行了更正，调减公司合并报表所有者权益34,719,792.06元（其中：调减未分配利润31,021,972.40元，调减盈余公积503,810.41元，调减少数股东权益3,194,009.25元），并追溯调整2006年度财务报告相关数据。具体情况如下：
1.据长沙市国家税务局《税务处理决定书》（长国税稽处[2007]5号），补计并缴纳2004年度企业所得税5,059,796.18元，调减期初未分配利润5,059,796.18元；
2.据财政部驻湖南省财政监察专员办事处《关于大唐华银电力股份有限公司会计信息质量检查结论和处理决定的通知》（财驻湘监[2007]99号），以及该处对公司《关于执行〈关于大唐华银电力股份有限公司会计信息质量检查结论和处理决定的通知〉有关情况的报告》（大唐华银[2008]21号）的批复意见，调减资产32,210,936.35元，调减负债2,550,940.47元,调减所有者权益29,659,995.88元，其中:调减期初未分配利润25,962,176.22元，调减期初盈余公积503,810.41元，调减少数股东权益3,194,009.25元。
导致对2007年1月1日资产负债表相关项目的调整，金额列示如下表：
报表项目
按新会计准则调整后07年年报期初余额
会计差错更正调整金额
调整后本期期初数
货币资金
198,779,627.77
198,779,627.77
应收帐款
627,254,657.28
-9,416,947.41
617,837,709.87
其他应收款
149,586,366.18
23,734,493.84
173,320,860.02
预付帐款
91,625,969.86
4,050,990.25
95,676,960.11
存货
545,101,992.02
16,235,231.68
561,337,223.70
长期投资
116,056,711.00
116,056,711.00
投资性房地产
25,519,380.97
25,519,380.97
固定资产
7,200,246,237.92
-66,814,704.71
7,133,431,533.21
无形资产
176,518,078.68
176,518,078.68
递延所得税资产
60,234,837.18
60,234,837.18
资产合计
-32,210,936.35
预收账款
6,940,153.96
-3,114,294.68
3,825,859.28
应付工资
0.00
0.00
应付福利费
0.00
0.00
应付职工薪酬
78,385,521.75
78,385,521.75
应交税金
0.00
0.00
其他应交款
0.00
0.00
应交税费
94,372,563.38
6,576,150.39
100,948,713.77
其他应付款
369,883,848.07
-953,000.00
368,930,848.07
其他流动负债
8,300,000.00
8,300,000.00
递延所得税负债
17,694.13
17,694.13
少数股东权益
53,068,124.07
-3,194,009.25
49,874,114.82
资本公积
1,743,071,109.22
1,743,071,109.22
盈余公积
138,670,944.32
-503,810.41
138,167,133.91
末分配利润
111,156,997.42
-31,021,972.40
80,135,025.02
权益合计
-32,210,936.35
主要调整事项有（以下未列示以前年度损益跨期事项）：
（1）华银电力母公司。
a、补计下属金竹山火力发电分公司2006年度少提固定资产折旧4,501,400.00元；
b、补计金竹山火力发电分公司2006年度少列生产成本，相应冲回多计基建工资支出4,863,148.44元；
c、补计金竹山火电分公司粉煤灰处理收入989,900.00元，冲回多计粉煤灰处理成本803,305.00元；
d、补计公司本部2006年度企业所得税1,370,696.69元；
e、补计公司本部2005年度少计投资收益1,330,000.00元。
（2）株洲华银火力发电有限责任公司。
a、冲回2006年度列支湖南省株洲电厂（空壳电厂）离退休人员费用11,233,229.83元；
b、冲回在主业列支多经公司成本6,871,461.00元；
c、补计2005年度少计固定资产折旧57,450,156.27元；
d、2005年度电煤加价款转回，调整减少2005年度主营业务成本7,104,700.00元。
（3）冲回湖南大唐先一科技有限公司及下属子公司2006年提前确认主营业务收入14,291,635.73元，主营业务成本5,967,269.73元。
（4）湖南华银园开发有限公司及下属子公司。
a、补计滞后确认和少确认的2006年度主营业务收入8,962,175.00元，主营业务成本6,399,542.00元；
b、冲减2006年度多计主营业务成本19,875,234.04元，补计2006年以前年度少计主营业务成本3,157,730.09元；
c、补计2006年度少计往来单位延迟付款违约金收入1,512,000.00元。
董事会、独立董事、监事会对重大会计差错更正的说明：1.本次会议审议的相关重大会计差错更正的原因表述清楚，依据符合有关会计制度和政策的规定，会计处理方式恰当。2.本次因重大会计差错更正而进行的追溯调整，真实、准确地确定了对以往年度公司财务状况和经营成果的影响金额。
天职国际会计师事务所有限公司关于大唐华银电力股份有限公司重大会计差错更正的专项说明：对于上述重大事项，我们在审计中进行了重点关注，经对与调整事项相关的资料进行审查，我们认为华银电力公司对上述事项的会计处理符合《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的规定。
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司董事会
2008年4月25日
证券代码：600744 证券简称：华银电力 编号：临2008-12
大唐华银电力股份有限公司与大唐集团财务
有限公司继续开展存（贷）款关联交易的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述
根据《关于公司与大唐集团财务有限公司继续开展存（贷）款关联交易的议案》，2008年，大唐华银电力股份有限公司（下称公司）拟与大唐集团财务有限公司（下称财务公司）进行存贷款关联交易。
由于公司和财务公司均为中国大唐集团公司所控股，因此公司与财务公司进行存贷款业务属于关联交易。
议案已经公司董事会2008年第二次会议通过，关联董事刘顺达、金耀华、周新农、魏远、陈学军、梁又姿回避表决，此项交易尚须获得2007年年度股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、关联方介绍
财务公司是公司大股东中国大唐集团公司的控股子公司，注册资本5亿元，注册地：北京，法定代表人：朱明昆。经济性质：有限责任。主要经营范围：吸收成员单位3个月以上期限的存款，对成员单位发放贷款，办理对成员单位的委托贷款，办理同业拆借等业务。
三、关联交易标的介绍
2008年,财务公司将为公司提供5亿元流动资金贷款，且公司在财务公司的资金存款余额最高不超过2亿元人民币。与财务公司开展这些业务后，公司能享受在央行规定的贷款基准利率基础上下浮10％的优惠利率。
四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对公司的影响
公司与财务公司进行存贷款关联交易,拓宽了公司融资渠道，充分利用财务公司金融平台，经济、合理调度资金，进一步减少资金沉淀，降低资金成本，提高公司的资金监管能力，符合公司和股东的利益。
本次关联交易不影响公司的独立性，也不会在存贷款业务范围内对中国大唐集团公司产生依赖。
五、独立董事的意见
《关于公司与大唐集团财务有限公司继续开展存（贷）款关联交易的议案》已经公司独立董事叶泽、张亚斌、牛东晓预审，独立董事同意本议案, 并同意将本议案提交公司董事会、股东大会审议。
大唐华银电力股份有限公司董事会
2008年4月25日
证券代码：600744 证券简称：华银电力 编号：临2008-13
关于公司2008年度燃煤采购
日常关联交易的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
为了确保公司发电燃煤的供应，提高燃煤质量，控制燃料采购成本，公司2008年将向关联法人湖南大唐燃料开发有限责任公司（以下简称燃料公司）采购日常发电所需燃煤，相关情况如下：
一、关联交易概述
（一）2008年，公司全资子公司株洲华银火力发电有限责任公司（以下简称株洲公司）和华银金竹山火力发电分公司（以下简称金竹山公司）将向燃料公司采购煤炭。
（二）燃料公司注册资本3600万元，2007年末总资产4.25亿元、净资产3748万元、净利润2.53万元。燃料公司由公司等6家单位共同出资组建，股东情况如下表：
股东名称
经济性质
法定代表人
出资额
大唐华银电力股份有限公司
股份有限公司
刘顺达
600万元
湖南省石门华电实业有限责任公司
有限责任公司
钟馥盟
600万元
耒阳耒能实业公司
有限责任公司
周友幸
600万元
湖南银源投资股份有限公司
股份有限公司（职工入股）
邹子栋
600万元
湖南冷水江金电电力修造开发总公司
集体所有制
李次军
600万元
湘潭电厂物资经营公司
集体所有制
李小平
600万元
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成公司的日常关联交易。
（三）本次日常关联交易需经公司2007年年度股东大会审议批准，关联股东将回避本议案的表决。
二、关联交易的主要内容和定价政策
2008年度，预计株洲公司所需煤炭总量为250万吨左右、金竹山公司所需煤炭总量为400万吨左右，共计650万吨左右。预计2008年度上述交易总额不超过35亿元。
上述煤炭采购合同的价格均参照市场价格，并经双方协商，按不高于采购时市场公允价格确定。
三、本次关联交易的目的以及对公司的影响
为了避免公司所属各发电企业在燃煤采购上的无序竞争，控制燃料采购成本，确保燃煤质量和供应量，公司依托燃料公司集中采购煤炭，实行统一组织协调、统一计划订货、统一采购调运、统一定价结算的“四统一”原则，利用整体优势控制燃煤采购成本和相关采购费用。燃料公司将坚持“管理为主、保本经营”的方针，确定燃煤购销差价为5元/吨（含税）。
本次交易符合公司及全体股东利益。
四、独立董事的意见
《关于公司2008年度燃煤采购日常关联交易的议案》已经公司独立董事叶泽、张亚斌、牛东晓预审，独立董事同意本议案, 并同意将本议案提交公司董事会、股东大会审议。
大唐华银电力股份有限公司董事会
2008年4月25日
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