１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
１．２ 公司全体董事出席董事会会议。
１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。
１．４ 公司负责人徐建国先生、主管会计工作负责人司文培先生及会计机构负责人邹晓璐女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）
９，９２５，０２５，４２０．３２
１０，０２６，１０８，１２１．４２
－１．０１
所有者权益（或股东权益）（元）
４，１９０，６２８，０５４．０３
４，０６４，２８６，５９９．１２
３．１１
归属于上市公司股东的每股净资产（元）
４．９２
４．７７
３．１４
年初至报告期期末
比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）
－２８６，２０８，４９９．７１
不适用
报告期
年初至报告期期末
本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）
１３２，４０６，１４４．４８
１３２，４０６，１４４．４８
４７．４９
基本每股收益（元）
０．１５５
０．１５５
４７．６２
扣除非经常性损益后基本每股收益（元）
０．１５３
０．１５３
４２．９９
稀释每股收益（元）
０．１５５
０．１５５
４７．６２
全面摊薄净资产收益率（％）
３．１６
３．１６
增加０．７１个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（％）
３．１１
３．１１
增加０．６１个百分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额（元）
非流动资产处置损益
２，６４９，４１６．０１
除上述各项之外的其他营业外收支净额
－２８４，６７０．１８
所得税影响
－７９，７６８．１４
归属少数股东的非经常性损益影响数
－７１，０４６．５２
合计
２，２１３，９３１．１７
２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东名称
承诺事项
承诺履行情况
上海
电气（集团）总公司
电气集团将在股权分置改革方案通过后的一至两年内，积极支持下属上海机电股份有限公司进行产业整合，将上海机电打造成为电气集团下属电梯制造、冷冻空调设备制造、印刷包装机械、工程机械及人造板机器制造等机电一体化产业优质资产的核心运作平台。近期内，将全力支持并加快上海机电对母集团印刷包装机械业务的整合。
按照承诺，正在积极支持对本公司机电一体化业务的整合。
§３ 重要事项
３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
１、投资收益较上年同期增长８７．６１％，主要是由于２００７年６－８月完成收购的上海ＡＢＢ电机有限公司、上海马拉松·革新电气有限公司、上海日用－友捷汽车电气有限公司等三家公司股权所增加的投资收益。
２、净利润较上年同期增长４７．４９％，主要是由于主营业务的业绩增长和投资收益的增加。
３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
序号
证券代码
证券简称
期末持有数量（股）
初始投资金额
期末账面值
期初账面值
会计核算科目
１
６００６１８
３３８，８００
１，２４０，０００．００
２，４５２，９１２．００
２，６１８，９２４．００
可供出售金融资产
２
６００６３３
２，１９１，２００
７，４６１，７００．００
１９，８７４，１８４．００
２６，６２３，０８０．００
可供出售金融资产
３
６００６６５
６６０，０００
１，４００，０００．００
５，０２２，６００．００
７，５３７，２００．００
可供出售金融资产
４
６００８４５
８００，０００
２，９０９，０９０．９１
２２，６６４，０００．００
２７，３２０，０００．００
可供出售金融资产
５
０００５０１
鄂武商Ａ
１４９，２０２
３５３，４００．００
１，９０５，３０９．５４
２，７８２，６１７．３０
可供出售金融资产
６
６０１３２８
１，５７８，１５０
１，８９３，７８０．００
１５，７６５，７１８．５０
１，８９３，７８０．００
可供出售金融资产
合计
－
１５，２５７，９７０．９１
６７，６８４，７２４．０４
６８，７７５，６０１．３０
－
３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
３．５ 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
报告期末股东总数（户）
股东总数６１，９７３户，其中流通股Ａ股股东２９，２４３户，流通股Ｂ股股东３２，７３０户。
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
２７，９９５，７３６
人民币普通股
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金
２１，７３１，１７６
人民币普通股
１６，０６９，３２８
人民币普通股
交通银行－海富通精选证券投资基金
１１，０００，２０８
人民币普通股
中国建设银行－诺德价值优势股票型证券投资基金
５，５０５，７０６
人民币普通股
中国银行－海富通股票证券投资基金
５，４４７，３４８
人民币普通股
ＧＴ ＰＲＣ ＦＵＮＤ
５，４００，１６２
境内上市外资股
上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券投资基金
５，００１，７０７
人民币普通股
中国银行－海富通精选贰号混合型证券投资基金
５，０００，０２１
人民币普通股
中国银行－泰达荷银行业精选证券投资基金
４，７００，０００
人民币普通股
上海机电股份有限公司
法定代表人：徐建国
２００８年４月２３日
证券代码：６００８３５（Ａ） ９００９２５（Ｂ） 股票简称：上海机电 机电Ｂ股 编号：临２００８－００４
上海机电股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司第五届董事会第十六次会议的会议通知以书面形式在２００８年４月１７日送达董事、监事，会议于２００８年４月２３日在公司会议室召开，公司董事应到１０人，实到１０人，董事长徐建国先生主持会议，符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：
１、公司２００８年第一季度报告；
２、同意公司为三菱电机上海机电电梯有限公司３７００万美元的贷款提供借款总额４０％的还款保证。
三菱电机上海机电电梯有限公司（以下简称：ＭＥＳＥ）是由上海机电股份有限公司（占４０％）、日本三菱电机株式会社（占４０％）、三菱电机大楼技术服务株式会社（占２０％）三方共同出资组建，注册资本为５３００万美元，投资总额为９０００万美元。ＭＥＳＥ２００７年度主营收入１５８０４．７８万元；２００７年１２月３１日净资产３８１８８．７２万元；资产负债率３２．４９％。截至２００８年３月３１日，上海机电股份担保总额为１２３５０万元，占公司净资产的比例为２．９５％。
２００６年６月，ＭＥＳＥ的投资各方按原有投资比例总计对ＭＥＳＥ追加投资４５００万美元，用于对ＭＥＳＥ厂房建设和生产设备投资，增加产能，以满足国内不断增长的高端用户对高速电梯的需求。现在ＭＥＳＥ的厂房建设和设备安装、调试已按计划基本完成，已于２００８年２月底开始正常的生产运营。
为了保证ＭＥＳＥ正常的生产运营，ＭＥＳＥ拟由Ｍｉｔｓｕｂｉｓｈｉ Ｅｌｅｃｔｒｉｃ Ｆｉｎａｎｃｅ Ｅｕｒｏｐｅ ＰＬＣ（三菱电机欧洲财务公司。以下简称为：ＭＥＦＥ）向其提供不高于３７００万美元的贷款，贷款期限为１年，贷款年利率为２．９２５６％。董事会同意由本公司向ＭＥＦＥ出具保函，为ＭＥＳＥ的贷款按本公司的出资比例提供借款总额４０％的还款保证。上述事项尚待日本三菱电机董事会同意及协议双方进一步协商后确认。
以上议案均获得与会董事的同意，议案获得通过。
特此公告
上海机电股份有限公司董事会
二○○八年四月二十五日
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