§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人贺旋先生、主管会计工作负责人杨彦文先生及会计机构负责人（会计主管人员）井晓权先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)
900,159,134.57
888,425,269.79
1.32
所有者权益（或股东权益）(元)
473,491,417.32
469,894,481.47
0.77
归属于上市公司股东的每股净资产(元)
3.28
3.26
0.61
年初至报告期期末
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)
-66,200,636.67
2.78
每股经营活动产生的现金流量净额(元)
-0.46
2.78
报告期
年初至报告期期末
本报告期比上年
同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)
4,007,711.80
4,007,711.80
11.12
基本每股收益(元)
0.028
0.028
11.12
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)
0.027
0.027
15.46
全面摊薄净资产收益率(%)
0.85
0.85
增加0.05个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)
0.81
0.81
增加0.07个百分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额(元)
非流动资产处置损益
-18,322.57
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外
250,000.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额
-63,768.97
合计
167,908.46
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）
18,133
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
北京
万东医疗装备公司
7,215,000
人民币普通股
2,376,663
人民币普通股
国信－中行－"金理财"经典组合基金集合资产管理计划
1,852,414
人民币普通股
中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金
1,458,878
人民币普通股
957,256
人民币普通股
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金
822,219
人民币普通股
中国银河证券股份有限公司
620,494
人民币普通股
程虹
607,633
人民币普通股
杨光辉
570,363
人民币普通股
中诚信托有限责任公司－中诚.瑞丰投资2期集合资金信托
552,122
人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1、应收票据新增259万元，为公司收到客户支付银行承兑汇票所致。
2、应交税费下降67.3％，为支付期初应交增值税、所得税所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
北京万东医疗装备股份有限公司
法定代表人：贺旋
2008年4月26日
证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临2008-008
北京万东医疗装备股份有限公司
2007年度股东大会（年会）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况
●本次会议无新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
北京万东医疗装备股份有限公司2007年度股东大会由董事会召集，并于2008年4月25日在公司会议室以现场表决方式召开，出席会议的股东及股东代表共8人，代表74494633股，占总股本14,430万股的51.62%。公司董事、监事、高级管理人员及北京市君合律师事务所律师出席了会议。董事长贺旋先生主持会议。会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，经北京市君合律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，会议决议合法有效。
大会对各项议案逐项审议，以记名方式投票表决，并形成会议决议。
二、提案审议情况
1、审议通过《2007年度董事会工作报告》；
同意74494633股，占出席股东大会股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会股份总数的0%。
2、审议通过《2007年度监事会工作报告》；
同意74494633股，占出席股东大会股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会股份总数的0%。
3、审议通过《2007年度财务决算报告》；
同意74494633股，占出席股东大会股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会股份总数的0%。
4、审议通过《2007年度利润分配预案》：
经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，2007年度母公司实现的净利润28,942,351.31元，提取10%盈余公积2,894,235.13元，加公司上年度未分配利润90,583,385.75元，扣除本年度支付股利7,215,000. 00元，年末可供股东分配利润为109,416,501.93元。公司2007年度分配方案为：
以2007年末总股本144,300,000股为基数，向全体股东每10股派送红股2股，派送28,860,000.00元；派发现金红利0.223元(含税)，派送3,217,890.00元。共计派送32,077,890.00元，剩余末分配利润77,338,611.93元，结转以后年度分配。
同意74494633股，占出席股东大会股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会股份总数的0%。
以上分配方案具体实施日期另行公告。
5、审议通过《2007年度资本公积转增股本预案》：
经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，截止2007年12月31日，公司资本公积余额为162,748,207.20元。
公司2007年度资本公积转增股本方案为：以2007年末总股本144,300,000股为基数，向全体股东每10股转增3股。资本公积转入股本43,290,000.00元，转增后资本公积余额为119,458,207.20元。
同意74494633股，占出席股东大会股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会股份总数的0%。
以上转增股本方案具体实施日期另行公告。
6、审议通过《2008年度工作计划及预算》；
同意74494633股，占出席股东大会股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会股份总数的0%。
7、审议通过《关于变更公司董事的议案》：
因工作需要，彭晓吾先生不再担任公司副董事长、董事。选举方明先生为公司第四届董事会董事。(简历附后)
同意74494633股，占出席股东大会股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会股份总数的0%。
8、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》：
公司按照《关于加强中央企业财务决算审计工作的通知》及《关于印发中央企业财务决算审计工作有关问题解答的通知》文件要求，需变更提供年度财务审计服务的会计师事务所，聘请北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司提供2008年度财务审计服务,其年度审计报酬为人民币伍拾万元。
同意74494633股，占出席股东大会股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会股份总数的0%。
9、审议通过《关于调整独立董事报酬的议案》：
随着进一步明确独立董事的职责，强化独立董事责任与义务，更好的发挥独立董事的作用，维护广大投资者的合法权益，公司将独立董事的报酬由每年的4万元(含税)调整为5万元(含税)。
同意74494633股，占出席股东大会股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会股份总数的0%。
10、审议通过《关于向北京医药集团有限责任公司委托贷款议案》：
公司向北京医药集团有限责任公司申请的人民币贰亿元委托贷款的授信额度即将到期。需继续申请人民币贰亿元委托贷款的授信额度。借款期限一年，借款利率低于银行同期贷款利率，结算方式为一次还本付息。该事项授权公司管理层视情况适时分次提取使用。
上述事项为重大关联交易，公司的关联股东回避表决。
同意113989股，占有权参加表决股份总数的100%；反对0股，占参加表决股份总数的0%；弃权0股，占参加表决股份总数的0%。
11、审议通过《关于向银行申请授信额度及办理贷款转期的议案》：
公司向相关合作银行申请的综合授信额度、短期流动资金借款的期限将陆续到期，需继续申请综合授信额度及短期流动资金借款。公司将分别向5家银行申请综合授信额度、短期流动资金借款共计人民币29000万元和美元1000万元。
同意74494633股，占出席股东大会股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会股份总数的0%。
12、审议通过《关于增加经营范围及修改公司章程的议案》：
公司下属的北京万东医疗装备股份有限公司技术服务分公司拟开展新型业务，涉足医用专用车辆的销售等业务。按照相关规定要求，公司增加营业范围以满足下属技术服务分公司的业务需要。
同意74494633股，占出席股东大会股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会股份总数的0%。
三、听取独立董事述职报告
大会听取了《独立董事2007年度述职报告》。
四、律师见证情况
本次股东大会经北京市君合律师事务所律师审验和见证并出具法律意见书，认为本公司2007年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件目录
1、出席会议董事签名的2007年度股东大会决议。
2、北京市君合律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告
北京万东医疗装备股份有限公司
董 事 会
2008年4月25日
董事简历：
方明，男，1958 年出生，持有山东大学经济学学士学位、南开大学法学硕士学位和中国社会科学院研究生院法学博士学位。曾任中国社会科学院副研究员。1993 年加入华润（集团）有限公司，曾任华润（集团）有限公司研究部高级经理、中国华润总公司资本运营部总经理、华润（集团）有限公司企业开发部助理总经理、华润（集团）有限公司企业开发部副总经理、华润（集团）有限公司战略管理部副总经理，现任华润股份有限公司董事会秘书、中国华源集团有限公司副总裁、三九企业集团副总裁、华润医药集团有限公司副总裁、北京万东医疗装备股份有限公司董事。
证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临2008-009
北京万东医疗装备股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京万东医疗装备股份有限公司第四届董事会第十五次会议以现场表决方式于2008年4月25日在公司会议室召开。本次会议的会议通知及相关资料于2008年4月15日以电子邮件的方式向全体董事发出。会议应到董事9人，实到9人，公司监事及高管人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
会议由贺旋董事长主持，形成如下决议：
一、审议通过《2008年第一季度报告》；
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于选举副董事长及董事会审计委员会委员的议案》：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举方明董事为公司第四届董事会副董事长及董事会审计委员会委员。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于2007年度公司高级管理人员薪酬考核及2008年薪酬考核方案的议案》；
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于公司与杭州万东电子有限公司日常关联交易的议案》：具体内容详见关联交易公告。公司关联董事一名回避表决。
本议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告
北京万东医疗装备股份有限公司
董 事 会
2008年4月25日
证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临2008-010
北京万东医疗装备股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京万东医疗装备股份有限公司第四届监事会第九次会议于2008年4月25日在北京以现场表决方式召开。会议应到3人，实到3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议通过如下决议：
一、审议通过《2008年第一季度报告》
公司监事会根据《证券法》及其他法律法规的相关要求，对董事会编制的2008年第一季度报告进行了严格审核，认为：
1、公司2008年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理的各项规定；
2、公司2008年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的规定，该报告真实反映出公司2007年第一季度的经营管理和财务状况等事项；
3、监事会在提出本意见前，未发现参与公司2008年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过《关于公司与杭州万东电子有限公司日常关联交易的议案》
监事会认为该项关联交易遵循市场化定价原则，交易价格合理，有利于降低公司生产成本，符合公司的长远发展要求，没有损害公司及全体股东的利益。
特此公告
北京万东医疗装备股份有限公司
监 事 会
2008年4月25日
证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临2008-011
北京万东医疗装备股份有限公司
日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计2008年日常关联交易的基本情况
关联交易 类别
按产品划分
关联人
预计总金额
占同类交易的比例
去年的 总金额
采购原材料
产品
杭州万东电子有限公司
1850万元
5.4％
1445万元
二、关联方介绍和关联关系
1、杭州万东电子有限公司注册资本：2000万元。注册地址：杭州市西湖区文二路385号301室。企业类型：有限责任公司。经营范围：电子技术开发、咨询、服务、成果转让；电子管制造；医疗器械的批发、零售、维修。
2、公司持有杭州万东电子有限公司30％的股权，由于公司董事、高管人员出任杭州万东电子有限公司的董事，因此构成关联关系。
3、杭州万东电子有限公司常年为公司提供X射线管，是公司产品的关键部件供应商之一，根据公司生产情况和技术要求提供产品。2007年度公司共支付采购费人民币1445万元。根据公司经营情况预计2008年全年采购约人民币1850万元。
三、定价政策和定价依据
公司遵循市场化定价原则，参考双方确认的技术文件制定结算价格。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1、交易的目的
公司与杭州万东电子有限公司交易的目的是满足公司产品制造的需要。
2、交易对上市公司的影响
公司做为生产医用射线机的大型医疗装备生产公司，需要外购部分专业化部件满足公司生产需求，由于专业化较强，此类关联交易在一定时期内长期存在。公司选择杭州万东电子有限公司采购专业化部件，既是市场比价的结果，又是公司对杭州万东电子有限公司专业能力的认可。基于多年的合作和批量采购的关系，采购价格不高于同类供应商，未对上市公司形成不利的影响。此关联交易风险属可控状态，不损害公司利益及非关联股东的利益。
五、审议程序
此项日常关联交易已经董事会审议通过及独立董事发表了独立意见。独立董事认为本次关联交易遵守了自愿、等价、有偿的原则，关联交易价格合理，符合公司和全体股东的利益，交易过程有有效控制。本次关联交易合理并可以实现双方同步发展的长远产品战略。以保持公司产品在市场上的优势和竞争力。
六、关联交易协议签署情况
双方签订长期的X射线管组件委托加工框架协议及技术加工要求和质量保证协议。根据公司生产情况，签订具体的供货协议进一步明确交易的范围、交易价格、结算方式和协议期限等。日常供货的具体数量、品种，则采用定单的方式。
此项日常关联交易在执行过程中，主要条款未发生变化，杭州万东电子有限公司需按公司的采购定单计划要求按时、按质、按量向公司供货，货到付款。
七、备查文件
1、董事会决议
2、独立董事意见
3、公司与杭州万东电子有限公司签署的《采购协议》
特此公告
北京万东医疗装备股份有限公司
董 事 会
2008年4月25日
北京万东医疗装备股份有限公司
2008年第一季度报告
·[股票大盘] 走势预测：下周一大盘是涨还是跌？
·[股市实战] 一个成功的股民身上应该具有的七颗心
·[超级散户] 老股民炒股15年悟出9个字的炒股经验
·[内幕传闻] 警惕庄家出货 回避这20只股票
·[超级股民] 灾区的股民炒股必须签写生死状
·[黑马奔腾] 最牛散户的最新持仓和操作历史（图）
·[谈股论金] 针对六类股民的六种建议
·[基金理财] 地震灾区基民写给基金经理的信
上 证
深 成
中小板
新闻排行
股票
基金
个股
财经
| 证监会电话指令 基金托市保持市场稳定 |
| 做空主力浮出：社保基金空军1号可能再减持 |
| 36只开基大调仓 华夏基金做空A股成瘾 |
| 南方基金经理：反弹行情即将进入第二阶段 |
| 灾后各路机构维护中国股市稳定数据详解 |
| 三大基金深入解析 “红五月”能走多远？ |
| 基金驻扎一汽四环 中海基金疑似为人抬轿 |
| 20家基金入驻66家停牌公司 净值迎来考验 |
| 基金经理主动买入护盘 监管层没有窗口指导 |
| 受益股市反弹 基金今年亏损全面收窄 |
| 灾难当前，谁还在股市中大发国难财？ |
| 高盛：今年房价至少会跌15% 调低地产股评... |
| 大盘企稳回升 逾4成股票筹码趋于集中/附股 |
| 基金公司证实收到证监会托市指令 |
| 中石油董事长蒋洁敏：深感对不起中小股民 |
| 看他们出了多少力 17位房产富豪地震捐款榜 |
| 任志强：让穷人买房会导致次级债 |
| 上交所新规引发质疑 南沽散户解套几无可能 |
| 商业银行：地震震毁房屋 按揭仍需偿还 |
| 中国商品房空置面积达一亿二千五百万平方米 |
| 关于腾讯 | About Tencent | 服务条款 | 广告服务 | 腾讯招聘 | 腾讯公益 | 客服中心 | 网站导航 | |
| Copyright © 1998 - 2008 Tencent Inc. All Rights Reserved |  |
| 腾讯公司 版权所有 | |
