本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决和修改提案的情况；
● 本次会议无新提案提交表决。
一 会议召开和出席情况
贵州红星发展股份有限公司（下称“公司”）2007年度股东大会于2008年4月25日在贵州省镇宁县白马湖山庄召开。本次会议由公司董事会召集，姜志光董事长主持。出席会议的股东代表共5人，代表股份163,473,913股，占公司有表决权总股份的56.14%。其中，青岛
红星化工集团有限责任公司持有公司的151,814,208股中的137,254,208股为有限售条件流通股。公司部分董事、监事出席了会议，高级管理人员及山东琴岛律师事务所律师列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二 提案审议情况
会议采用记名逐项投票表决方式进行表决，经审议通过如下决议：
1 审议通过《公司董事会2007年度工作报告》的议案
同意163,473,913股，占出席会议股东有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
2 审议通过《公司监事会2007年度工作报告》的议案
同意163,473,913股，占出席会议股东有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
3 审议通过《公司2007年度报告及报告摘要》的议案（详见2008年3月26日在上海证券报、上海证券交易所网站刊登的公告）
同意163,473,913股，占出席会议股东有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
4 审议通过《公司2007年度财务决算报告及2008年度财务预算报告》的议案
同意163,473,913股，占出席会议股东有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
5 审议通过公司2007年度利润分配方案
经山东汇德会计师事务所有限公司审计，2007年度母公司实现净利润31687907.81元，按公司章程规定，按10%计提法定公积金3168790.78元，结转2006年末未分配利润99499894.69元，2007年度可供分配利润为128019011.72元。2007年度公司合并报表实现净利润58798000.95元，可供分配利润327522062.13元。
公司拟以2007年末总股本29120万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计派发现金红利2912万元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。
公司本次不进行资本公积金转增股本。
同意163,473,913股，占出席会议股东有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
6 审议通过《公司续聘2008年度审计机构及审计费用》的议案
会议根据公司董事会的决议，公司决定续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构，聘期一年，年度审计费用为人民币35万元，因审计工作产生的差旅费由公司承担。
同意163,473,913股，占出席会议股东有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
7 审议通过《公司预计2008年度日常关联交易总金额》的议案（详见2008年3月26日在上海证券报、上海证券交易所网站刊登的公告）
公司关联股东回避表决。
同意10,932,121股，占出席会议股东有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
8 审议通过《公司与关联方镇宁县红蝶实业有限责任公司继续执行及》的议案
（1）根据公司与镇宁县红蝶实业有限责任公司签订的《综合服务协议》, 镇宁县红蝶实业有限责任公司为公司提供安全保卫、生活服务等综合服务。
（2）2003年股东大会和董事会第二届第八次会议审议通过由镇宁县红蝶实业有限责任公司与本公司继续履行《矿石供应协议》。2007年3月1日，公司与镇宁县红蝶实业有限责任公司签订新的《矿石供应协议》，原《矿石供应协议》自新协议生效时自动解除。根据新的《矿石供应协议》，公司在每月的第一个工作日提出矿石供应计划，镇宁县红蝶实业有限责任公司公司保证矿石的质量和数量，在每月的最后一个工作日结算；矿石供应价格的确定根据“成本加成”原则每一年度确定一次。矿石价格的确定主要参考矿石的开采费（主要是人工费）、运输费用、消耗材料、道路维护费、矿山的勘探费用、回填费用、绿化费用、管理费用、矿石资源税、资源补偿费、增值税等。
公司关联股东回避表决。
同意10,932,121股，占出席会议股东有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
9 审议通过《选举公司第四届董事会董事》的议案
公司第三届董事会已届满，根据《公司章程》及有关规定，董事会需进行换届选举，持有公司有效表决权5%以上的股东-青岛红星化工集团有限责任公司提名姜志光先生、谷焱昭先生、焦志煌先生、迟德忠先生、朱江先生、温霞女士、孙振才先生、刘正涛先生为公司第四届董事会董事候选人。（上述人员简历详见公司于2008年4月2日刊登在上海证券交易所网站的资料）
会议实行累积投票制选举产生了公司第四届董事会董事。
同意163,473,913股，占出席会议股东有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
10 审议通过《选举公司第四届董事会独立董事》的议案
公司第三届董事会已届满，根据《公司章程》及有关规定，董事会需进行换届选举，公司董事会对独立董事候选人的任职资格、独立性进行了确认，并事前征得了被提名人的同意，提名姜世光先生、田庆国先生、赵法森先生公司第四届董事会独立董事候选人。（上述人员简历详见公司于2008年4月2日刊登在上海证券交易所网站的资料）
上海证券交易所对独立董事候选人田庆国、姜世光、刘胜锡的任职资格进行了审核，未提出异议。
会议实行累积投票制选举产生了公司第四届董事会独立董事。
同意163,473,913股，占出席会议股东有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
11 审议通过《选举公司第四届监事会监事》的议案
公司第三届监事会已届满，根据《公司章程》及有关规定，监事会需进行换届选举，持有公司有效表决权5%以上的股东-青岛红星化工集团有限责任公司提名魏尚峨先生、夏有波先生为公司第四届监事会监事候选人。
会议实行累积投票制选举产生了公司第四届监事会监事。
公司于2008年3月6日召开的第二届职工代表大会第四次会议选举王怀聚先生为公司第四届监事会职工代表监事。（上述人员简历详见公司于2008年4月2日刊登在上海证券交易所网站的资料）
同意163,473,913股，占出席会议股东有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
12 审议《公司独立董事年度津贴》的议案
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《独立董事制度》的有关规定，董事会提议给予每位独立董事每年叁万元的津贴。独立董事出席公司董事会、股东大会等履行职责所产生的合理费用由公司承担。
同意163,473,913股，占出席会议股东有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
三 律师见证情况
本次股东大会经山东琴岛律师事务所姜省路、马娴慧律师见证，并出具了法律意见书。该所律师认为，公司2007年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四 备查文件
1 公司2007年度股东大会会议资料；
2 法律意见书。
特此公告。
贵州红星发展股份有限公司
董事会
2008年4月28日
证券代码：600367 股票简称：红星发展 编号：临2008—007
贵州红星发展股份有限公司2007年度股东大会决议公告
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