证券代码：600897 股票简称：厦门空港 公告编号：临2008-007
厦门
国际航空港股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议
暨召开2007年年度股东大会公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
厦门国际航空港股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2008年4月24日上午在厦门国际航空港份有限公司办公楼会议室召开。本次会议召开前，公司已于2008年4月16日向全体董事发出会议通知，所有会议书面材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。会议由董事长王倜傥先生主持，本次会议应出席董事十一名，实到董事十一名，公司全体监事列席会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。经与会董事认真讨论审议并一致通过了以下议案：
一、审议通过《公司总经理2007年度工作报告、2008年度工作计划》
同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司董事会2007年度工作报告》
同意11票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《公司2007年度财务决算报告》
同意11票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《公司2007年度利润分配预案》
经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司审计，本公司2007年度归属母公司所有者的净利润164,788,196.40元，按公司章程规定，提取10%法定盈余公积金计14,519,594.84元，扣除厦门国际航空港空运货站有限公司、厦门国际航空港航空货物仓储有限公司按照公司章程提取的职工福利及奖励基金2,345,592.16元，支付2006年股利104,233,500.00元，剩余43,689,509.40元作为未分配利润，加2006年末未分配利润122,739,172.03元， 截止2007年12月31日公司未分配利润为166,428,681.43元。
根据2008年4月24日召开的公司第四届董事会第二十次会议研究，2007年利
润分配预案为：鉴于公司2008年拟收购控股股东厦门国际航空港集团有限公司的航空性业务性资产，决定以2007年12月31日的总股本29781万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税），派发现金股利共计14,890,500元。上述利润分配预案尚需经股东大会审议批准。
同意11票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《公司2007年度报告及摘要》
同意11票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于公司向控股股东厦门国际航空港集团有限公司以现金方式
购买资产及租赁相关土地使用权并据此与空港集团公司重新签定《航空业务收入划分协议》的议案》
具体内容详见《公司关联交易公告》（临2008—009号）
同意6票，反对0票，弃权0票。
关联董事王倜傥先生、林杰先生、刘晓明先生、周培坤先生、梁志刚先生回避了表决。
七、 审议通过《公司2008年度日常关联交易的议案》
关联交易内容详见《公司2008年度日常关联交易公告》（临2008—010号）。
同意6票，反对0票，弃权0票。
关联董事王倜傥先生、林杰先生、刘晓明先生、周培坤先生、梁志刚先生回避了表决。
八、 审议通过《公司董事会审计委员会对公司年度财务会计报表审核意见》
同意11票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《关于支付审计费用及续聘会计师事务所的议案》
公司董事会提议续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为公司
2008年年度审计机构，2007年度审计费用为人民币40万元。
同意11票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《关于2007年期初资产负债表项目及其金额调整的议案》
本公司自2007年1月1日起执行新企业会计准则，本公司重要会计政策发生了变更，2007年合并财务报表年初未分配利润增加6,583,555.47 元，盈余公积减少2,569,777.20元， 资本公积金减少33,215,692.43元。其中：
1、本公司企业所得税自应付税款法变更为资产负债表债务法，对资产、负债的账面价值与计税基础不同形成的可抵扣暂时性差异所确认的递延所得税进行追溯调整。影响数如下：
项 目
2007年度
2006年度
年初盈余公积
1,612.43
1,833.73
年初未分配利润
237,474.87
324,907.47
净利润
-
-87,653.90
累计盈余公积金
1,612.43
1,612.43
累计未分配利润
237,474.87
237,474.87
2、本公司自2007年1月1日起执行新企业会计准则，根据《企业会计准则解释第1号》（财会[2007]14号）以及相关规定，对公司在首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权投资，在首次执行日进行追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算，即对其原账面核算的成本、原摊销的股权投资差额、按照权益法确认的损益调整及股权投资准备等进行追溯调整。具体影响如下：
①追溯调整对母公司的影响数列示如下：
项 目
2007年
2006年
年初长期股权投资
-66,480,559.42
-70,489,953.50
年初盈余公积金
-2,571,389.63
-2,972,329.03
年初未分配利润
-23,142,506.56
-26,750,961.24
年初资本公积金
-40,766,663.23
-40,766,663.23
投资收益
-
4,009,394.08
盈余公积金
-
400,939.40
②追溯调整对合并报表的影响数列示如下：
项 目
2007年
2006年
合并价差
-36,991,972.26
-38,501,848.66
年初盈余公积金
-2,571,389.63
-2,972,329.03
年初未分配利润
6,346,080.60
5,237,143.60
年初资本公积金
-40,766,663.23
-40,766,663.23
投资收益（股权投资差额摊销）
-
1,509,876.40
盈余公积金
-
400,939.40
注：2007年初未分配利润调增6,346,080.60元，包括：ⅱ母公司长期股权投资追溯调整调减投资收益而相应减少盈余公积金，从而调增合并报表年初未分配利润2,948,858.73元；ⅱ、追溯历年同一控制下企业合并形成的股权投资借方差额及非同一控制下企业合并形成的股权投资贷方差额，冲减资本公积金40,766,663.23元，同时调增年初未分配利润3,397,221.87元，调增盈余公积377,469.10元，调减合并价差36,991,972.26元。
3、根据企业会计准则第20号—企业合并，对同一控制下的企业合并，在编制合并当期期末的比较报表时，应视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在。提供比较报表时，应对前期比较报表进行调整。将被合并方的有关资产、负债并入后，因合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的资本公积。本年通过同一控制下的企业合并取得子公司厦门国际航空港航空货物仓储有限公司，根据上述会计政策进行追溯调整，影响数如下：
项 目
2007年
2006年
年初资本公积金
7,550,970.80
7,550,970.80
同意11票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《关于计提固定资产减值准备的议案》
本公司于 2007 年 12 月 26 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过投资建设旅客配套服务业务楼（低成本航空候机楼）的议案，即本公司计划2008年拆除原 1、2 号候机楼，在 1 号、2 号候机楼原地址上新建旅客配套服务业务楼（低成本航空候机楼）。因此1、2号候机楼存在减值迹象，应将其账面价值减记至可收回金额。截止2007年12月31日，1、2 号候机楼原值52,433,726.40元，累计折旧30,337,088.58元，净值22,096,637.82元，预计2008年度可收回金额为3,508,896.11元，资产减值损失为18,587,741.71元。
同意11票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《建立公司年金的议案》
按照职工年度工资总额的8.3%计提企业年金，待有权部门审议通过公司年金方
案后，再具体实施。
十三、审议通过《独立董事年报工作制度》
同意11票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn
十四、审议通过《审计委员会年报工作规程》
同意11票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn
十五、审议通过《独立董事年度述职报告》
同意11票，反对0票，弃权0票。
十六、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
公司第四届董事会将于2008年5月8日届满。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会将由十一名董事组成，其中非独立董事七人，独立董事四人，任期自第四届董事会成员任期届满日起三年（即2008年5月9日起至2011年5月8日止）。公司第四届董事会提名王倜傥先生、林杰先生、钱进群先生、刘晓明先生、王加成先生、周培坤先生、梁志刚先生、张斌生先生、辜建德先生、凌建明先生、屈文洲先生为公司第五届董事会董事候选人，其中张斌生先生、辜建德先生、凌建明先生、屈文洲先生为公司独立董事候选人。
按规定，独立董事候选人尚需提交公司股东大会审议；董事会的选举将采用累积投票制度
同意11票，反对0票，弃权0票。
十七、审议通过《于2008年5月19日召开2007年年度股东大会的议案》
同意11票，反对0票，弃权0票。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2008年5月19日上午9:00整
3、会议召开地点：厦门国际航空港大酒店
4、会议召开方式：现场表决
二、会议审议事项
（1）审议《公司董事会2007年度工作报告》；
（2）审议《公司监事会2007年度工作报告》；
（3）审议《公司2007年度财务决算报告》；
（4）审议《公司2007年度利润分配预案》；
（5）审议《公司2007年度报告及摘要》
（6）审议《关于公司向控股股东厦门国际航空港集团有限公司以现金方式购买资产及租赁相关土地使用权并据此与空港集团公司重新签定《航空业务收入划分协议》的议案》
（7）审议《投资建设旅客配套服务业务楼（低成本航空候机楼）的议案》（本议案经第四届董事会第十八次会议审议通过）
（8）审议 《关于支付审计费用及续聘会计师事务所的议案》
（9）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》（本议案经第四届董事会第十六次会议审议通过）
（10）审议《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》（本议案经第四届董事会第十六次会议审议通过）
（11）审议《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》（本议案经第四届董事会第十六次会议审议通过）
（12）审议《关于公司董事会换届选举的议案》
（13）审议《关于公司监事会换届选举的议案》
（14）独立董事年度述职报告
（四）、会议出席对象：
（1）截止2008年5月12日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托代理人。全体股东或股东委托的代理人有权出席会议并参加表决，股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、为本次会议出具法律意见的律师及公司邀请的嘉宾。
（五）、会议登记办法：
1、登记时间：
2008年5月14日至5月15日上午9：30—11：30，下午2：00—5：00。
2、登记地点：厦门国际航空港股份有限公司行政部办公室。
3、登记办法：股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署；委托人为法人的，应当加盖法人印章或者由其正式委任的代理人签署。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。登记出席会议的法人股东须持法定代表人本人身份证或加盖法人印章的授权证明其授权委托书和受托人身份证，个人股股东须持本人身份证和股东帐户。异地股东可通过传真、电话方式办理登记手续。以其他方式办理登记，公司不予接受。
4、联系人：刘小姐 电话：0592-5706078，
