１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
１．２ 公司全体董事出席董事会会议。
１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。
１．４ 公司负责人董事长成俊先生、主管会计工作负责人董事、总经理徐志远先生及会计机构负责人（会计主管人员）张平女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 主要会计数据及财务指标
币种：人民币 单位：元
■
■
２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
■
§３ 重要事项
３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元
■
注：
（１）应收票据较年初增长２６５．６７％的主要原因是：公司本报告期收到进口销售货款的的银行承兑汇票较上年有较大增长。
（２）存货较年初增长３３．２７％的主要原因是：公司控股子公司江苏舜天恒泰房地产开发有限公司竞得房地产开发用地约１亿元。
（３）在建工程较年初增加３６．９７％的主要原因是：本报告期公司控股子公司江苏舜天丹阳工贸有限公司、江苏舜天工贸有限公司新增厂房及基础配套工程。
（４）其他应付款较年初减少了３４．０１％的主要原因是：公司本报告期内代理进口付汇增加，造成其他应付款的减少。
（５）资产减值损失较上年同期增加了８１４．４４％，其主要原因是：公司应收款项较上年同期增加，所计提的坏帐准备也随着增加。
（６）公允价值变动收益较上年同期减少了６７２．７７％，其主要原因是：一季度证券市场大幅下跌造成公司持有的交易性金融资产公允价值减少。
（７）投资收益较上年同期减少了８７．９％，其主要原因是：去年同期出售了中大股份、弘业股份等部分可供出售的金融资产，实现较大额度的投资收益；同时，由于一季度证券市场大幅下跌，公司的股票、基金等证券投资收益较去年同期下降幅度较大。
（８）利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润分别较上年同期下降了４６．６２％、５０．１７％、４５．２６％的主要原因是：报告期内，资产减值损失增加；公允价值变动收益减少；实现的证券投资收益下降等因素。
（９）经营活动产生的现金流量净额为－２．２８亿元，主要是因为公司支付代理进口货款及其他与经营活动有关的现金增加。
（１０）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了２３３．７７％，其主要是因为报告期内公司及子公司收回部分协议美元存款，造成投资活动产生的现金流量增加。
（１１）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了４３．５３％，其主要是因为本报告期内新增银行贷款规模较上年同期有所下降。
３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
３．５ 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
■
江苏舜天股份有限公司董事会
二〇〇八年四月二十四日
§４ 附录
１、合并资产负债表、母公司资产负债表；
２、合并利润表、母公司利润表；
３、合并现金流量表、母公司现金流量表
董事长：成俊
董事、总经理：徐志远
董事、副总经理：金国钧
董事、副总经理、董事会秘书：杨青峰
独立董事：钟永一
独立董事：周友梅
副总经理：曹小建
副总经理：龚建人
副总经理：陆云伟
财务部经理：张平
二ΟΟ八年四月二十四日
证券代码：６００２８７ 股票简称：江苏舜天 编号：临２００８－００７
江苏舜天股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏舜天股份有限公司董事会于２００８年４月１０日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出五届十九次会议通知，会议于２００８年４月２４日以通讯方式召开，会议应由６位董事参与表决，实际６位董事参与表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议审议一致通过如下决议：
一、公司２００８年第一季度报告；
二、公司以自有资金１，０５０万元和关联方江苏舜天国际集团置业有限公司、非关联方江苏和泰投资有限公司及自然人李雪荣等联合组建安庆舜天置业有限公司（暂定名，以工商行政管理机关最终核准的名称为准）。
该公司拟定注册资本３，０００万元，股东各方均以现金出资，其中：本公司拟定出资１，０５０万元，占股３５％；江苏舜天国际集团置业有限公司拟定出资９００万元，占股３０％；江苏和泰投资有限公司出资９００万元，占股３０％；自然人李雪荣出资１５０万元，占股５％。本公司是该公司控股股东。
公司董事会审议上述事项时，关联董事成俊先生、徐志远先生回避表决，该事项经董事会其他非关联董事表决一致通过。
上述投资事项详见编号为临２００８－００８的《江苏舜天股份有限公司关于投资设立安庆舜天置业有限公司的关联交易公告》。
三、为了提高资金的适用效率，实施公司股东利益的最大化，在充分保证公司主营业务各项经营活动和投资项目的资金需求的条件下，董事会决议授权公司总经理室在不超过１０，０００万元额度内，利用公司闲置资金，以公司的名义实施国内一级市场新股申购，新股申购及出售后所产生的全部收益归公司所有。
公司董事会对总经理室此项授权自２００８年５月１日至２００９年４月３０日止。
特此公告！
江苏舜天股份有限公司董事会
二〇〇八年四月二十八日
证券代码：６００２８７ 股票简称：江苏舜天 编号：临２００８－００８
江苏舜天股份有限公司关于
投资设立安庆舜天置业有限公司的
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
（ 本次关联交易的主要内容是：公司以自有资金１，０５０万元和关联方江苏舜天国际集团置业有限公司、非关联方江苏和泰投资有限公司及自然人李雪荣等联合组建安庆舜天置业有限公司（暂定名，以工商行政管理机关最终核准的名称为准）。
（ 本公司决议投资１０５０万元，占安庆舜天置业有限公司总股本的３５％，是该公司控股股东。
（ 公司本次投资事项构成关联交易，该投资事项经公司第五届董事会第十九次会议审议，关联董事成俊先生、徐志远先生回避表决，该关联交易事项经公司董事会其他四位非关联董事审议表决后，一致通过。
（ 公司独立董事钟永一先生、周友梅先生同意将上述关联交易事项提交第五届董事会第十九次会议审议，并对该事项发表了独立意见。
（ 本次关联交易未对公司持续经营能力、损益及资产状况产生重大及负面影响。
一、关联交易概述
本公司、江苏舜天国际集团置业有限公司、江苏和泰投资有限公司及自然人李雪荣共同投资组建安庆舜天置业有限公司。
安庆舜天置业有限公司拟定注册资本３０００万元，股东各方均以现金出资，其中：本公司出资１０５０万元，占股３５％，是该公司控股股东；江苏舜天国际集团置业有限公司出资９００万元，占股３０％；江苏和泰投资有限公司出资９００万元，占股３０％；自然人李雪荣出资１５０万元，占股５％。
本公司与共同投资方江苏舜天国际集团置业有限公司的控股股东均为江苏舜天国际集团有限公司，本公司董事、总经理徐志远先生兼任江苏舜天国际集团置业有限公司总经理，故江苏舜天国际集团置业有限公司是本公司关联人；江苏和泰投资有限公司的实际控制人为自然人吴亚东，该公司和本公司无关联关系；自然人李雪荣和本公司无关联关系。
根据上海
证券交易所《股票上市规则》关于关联交易的相关规定，公司本次和江苏舜天国际集团置业有限公司等合作方共同投资组建安庆舜天置业有限公司之事项构成关联交易。
本公司上述投资事项已经公司２００８年４月２４日第五届董事会第十九次通讯会议审议，关联董事成俊先生、徐志远先生回避表决，该事项已经董事会其余四位无关联关系的董事表决一致通过。
二、关联方介绍
关联方江苏舜天国际集团置业有限公司系经江苏省工商行政管理局批准，由江苏舜天国际集团有限公司等４家单位共同出资组建的独立法人企业，该公司成立于２００２年７月１６日，注册号为３２００００１１０５５８１，注册资本为５０００万元人民币，法定代表人为董启彬，住所为南京市雨花台区雨花南路２号。该公司经营范围为：房地产开发、销售、租赁、信息资讯服务，室内外装饰，建筑材料销售，物业管理。
该公司２００７年末资产总额为２６，０８４．７７万元，净资产为５，９５１．０４万元；该公司２００７年实现净利润８７１．４６万元。上述财务数据和经营成果已经厦门天健华天有限责任会计师事务所江苏分所（２００８）（ＮＺ）字１００４号《审计报告》审计验证。
本次投资涉及的关联关系如下：
本报告期末
上年度期末
比上年度期末
增减（％）
总资产
３，６１８，４５６，０８５．３７
３，６３４，５３３，３６４．９６
－０．４４
所有者权益（或股东权益）
８９６，４８５，０３６．５０
８９８，４１１，１１８．５０
－０．２１
归属于上市公司股东的每股净资产
２．０５２４
２．０５６８
－０．２１
年初至报告期期末
比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额
－２２８，５９３，９６７．７６
不适用
每股经营活动产生的现金流量净额
－０．５２３３
不适用
报告期
年初至
报告期期末
上年同期增减
（％）
归属于上市公司股东的净利润
６，０６４，９２１．９６
６，０６４，９２１．９６
－４５．２６
基本每股收益
０．０１３９
０．０１３９
－４５．２６
扣除非经常性损益后基本每股收益
０．０１１１
０．０１１１
５９３．７５
稀释每股收益
０．０１３９
０．０１３９
－４５．２６
全面摊薄净资产收益率（％）
０．６８
０．６８
减少０．５５个百分点
扣除非经常性损益后
全面摊薄净资产收益率（％）
０．５４
０．５４
减少０．４６个百分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额（元）
非流动资产处置损益
５４，９１０．７７
除上述各项之外的其他营业外收支净额
１，９８３，０８７．７３
所得税影响
－４６６，８６６．７１
少数股东权益影响
－３７１，８００．６９
合 计
１，１９９，３３１．１０
报告期末股东总数（户）
７０，６７７
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
无限售条件流通股的
数 量
种类
江苏舜天国际集团有限公司
１７，８６７，８０４
人民币普通股
江苏开元股份有限公司
７，８３７，８５６
人民币普通股
江苏弘业股份有限公司
２，７０６，０７２
人民币普通股
广东省广新外贸轻纺（控股）公司
２，７０６，０７２
人民币普通股
中国外运江苏公司
１，６１３，８３７
人民币普通股
江苏苏豪国际集团股份有限公司
１，１５０，０００
人民币普通股
王 辉
８１３，３７４
人民币普通股
江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司
７４６，０００
人民币普通股
武汉汉盛地产股份有限公司
７００，０００
人民币普通股
江苏汇鸿国际集团毛针织品进出口有限公司
５５０，０００
人民币普通股
项 目
２００８年３月３１日
２００７年１２月３１日
增减幅度（％）
应收票据
２２，０６８，５４４．７６
６，０３５，１８０．２５
２６５．６７
存 货
４８０，４５４，３２５．８１
３６０，５１０，６１６．４０
３３．２７
在建工程
１１６，９９１，０１９．６２
８５，４１４，０３３．６６
３６．９７
长期待摊费用
２，２１１，９３８．９０
１，２６１，１７５．０７
７５．３９
其他应付款
２０４，４６３，４９６．６１
３０９，８２８，７４１．８７
－３４．０１
外币报表折算差额
－１，５４２，９２１．２８
－１，０１７，４８３．１８
－－
项 目
２００８年１－３月
２００７年１－３月
增减幅度（％）
营业税金及附加
７２０，１６４．８９
４１１，６４６．５４
７４．９５
资产减值损失
４，２０５，３２３．２５
４５９，８７８．９５
８１４．４４
公允价值变动收益
－１２，８５５，８７１．０１
２，２４４，４９９．０５
－６７２．７７
投资收益
２，１４９，４２６．９５
１７，７７０，０８３．０４
－８７．９０
营业外收入
２，７７２，７８５．５６
１，６７２，６７１．６９
６５．７７
营业外支出
７３４，７８７．０６
５２５，１６８．９３
３９．９１
利润总额
１２，０１８，０４９．９４
２２，５１４，３０３．４２
－４６．６２
净利润
７，３３６，６５６．９０
１４，７２２，５６５．１２
－５０．１７
归属于母公司所有者的净利润
６，０６４，９２１．９６
１１，０７９，１０１．３１
－４５．２６
经营活动产生的现金流量净额
－２２８，５９３，９６７．７６
－１６４，４０３，４３１．７８
－－
投资活动产生的现金流量净额
１６，２６１，０３１．６７
４，８７１，９４６．０９
２３３．７７
筹资活动产生的现金流量净额
１２７，０４１，５７５．６１
２２４，９６２，８９３．３１
－４３．５３
序号
证券
代码
证券简称
持有数量
（股）
初始
投资金额
期末
账面值
期初
账面值
会计核算科目
１
６０１３２８
１，６３０，９２０．００
２，６００，０００．００
１６，２９２，８９０．８０
２５，４７４，９７０．４０
可供出售的金融资产
２
９４０００３
华泰３号
６，００３，５５５．００
６，０００，０００．００
６，６６０，９４４．２７
９，６０３，２８６．５８
交易性金融资产
３
６００５６２
５４７，０８３．００
１，３１２，５７１．４４
５，８２６，４３３．９５
６，０１２，４４２．１７
可供出售的金融资产
４
１６２７０７
５，２１６，２３１．３４
５，６５２，０００．００
５，００８，１０３．７１
６，３２５，７２３．７５
交易性金融资产
５
８３０００３
增强型
新股申购理财产品
３，０００，０００
３，０００，０００．００
３，０１８，６００．００
０
交易性金融资产
６
９４０００１
华泰１号
１，８９２，５０５．６８
２，０００，０００．００
２，２５１，３２４．７６
２，３０９，６１３．９３
交易性金融资产
７
０００８０６
３６１，３００
２，５８６，５４６．７０
２，１６７，８００．００
０
交易性金融资产
８
２０２１０１
南方宝元
１，８２５，５６６．２３
２，０００，０００．００
２，１２６，７８４．６６
２，２６７，４４５．４５
交易性金融资产
９
６０１０８８
４８，０００
３，５１８，４０４．４６
１，９２０，０００．００
３，１４９，２８０．００
交易性金融资产
１０
６００３７７
２００，０００．００
３６０，０００．００
１，５１８，０００．００
２，１０４，０００．００
可供出售的金融资产
合 计
－
２９，０２９，５２２．６０
４６，７９０，８８２．１５
５７，２４６，７６２．２８
－
经济指标
备注
总用地面积
６００亩
建筑用地４００亩；公共绿化用地２００亩
容积率
０．５
按建筑用地面积计容积率
总建筑面积
１３３，３３４㎡
可销售面积１３０，０００㎡；会所等配套设施３，３３４㎡
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