１．１本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
１．２没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
１．３ 独立董事胡汉湘因出国公务、委托陆治明董事，洪小源董事因公出差、委托丁安华董事，李引泉董事因公出差、委托傅育宁董事代为审议议案并表决；其余董事出席了董事会会议。
１．４本年度财务会计报告经德勤华永会计师事务所有限公司审计，为标准无保留意见的审计报告。
１．５本公司法定代表人傅育宁、财务负责人吕胜洲和会计机构负责人王有良声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§２公司基本情况简介
２．１基本情况简介
２００７年
２００６年
本年比上年增减（％）
２００５年
调整后
调整前
基本每股收益
０．２５
０．３８
０．３６
－３４．２１
０．６０
稀释每股收益
０．２５
０．３８
０．３６
－３４．２１
０．６０
扣除非经常性损益后的
基本每股收益
０．２４
０．３８
０．３６
－３６．８４
０．６０
全面摊薄净资产收益率（％）
９．６９
１０．４７
９．６９
－７．４５
２８．７４
加权平均净资产收益率（％）
９．８８
１９．４０
１８．２３
－４９．０７
３３．１８
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（％）
９．３２
１０．４６
９．６９
－１０．９０
２８．６０
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）
９．５０
１９．３９
１８．２２
－５１．０１
３３．０１
每股经营活动产生的现金流量净额
０．３６
０．４１
０．４０
－１２．２０
０．８８
２００７年末
２００６年末
本年末比上年末增减（％）
２００５年末
调整后
调整前
归属于母公司股东的每股净资产
２．５５
２．４６
２．４９
３．６６
２．０９
２．２联系人和联系方式
股票简称
股票代码
６０１８７２
上市交易所
上海
证券交易所
注册地址和办公地址
上海市浦东新区外高桥保税区基隆路６号１０层１００１室
上海市中山东一路９号
邮政编码
２００１３１
公司国际互联网网址
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｍｅｎｅｒｇｙｓｈｉｐｐｉｎｇ．ｃｏｍ
电子信箱
ｉｒ＠ｃｍｅｓｈｉｐｐｉｎｇ．ｃｏｍ
§３会计数据和业务数据摘要
３．１主要会计数据
董事会秘书
证券事务代表
姓名
孔 康
赵 娟
联系地址
上海市中山东一路９号
上海市中山东一路９号
电话
０２１－６３２３４８０３
０２１－６３２３４８０３
传真
０２１－６３２３８２３８
０２１－６３２３８２３８
电子信箱
ｉｒ＠ｃｍｅｓｈｉｐｐｉｎｇ．ｃｏｍ
ｉｒ＠ｃｍｅｓｈｉｐｐｉｎｇ．ｃｏｍ
３．２主要财务指标
２００７年
２００６年
本年比上年增减（％）
２００５年
调整后
调整前
营业收入
２，４２０，９２１，０３３
２，４４７，９０４，５１７
２，３９２，５４５，８３２
－１．１０
２，６５０，２１８，３１０
利润总额
９３３，９２２，７９１
９８２，０４１，９１１
９７０，６８５，４１５
－４．９０
１，３９０，３３４，５３５
归属于母公司股东的净利润
８４８，４６６，０１７
８８２，５０９，１７５
８２９，２８５，１４２
－３．８６
１，３４４，４５７，１７３
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润
８１６，１２６，８８２
８８２，１８３，８５８
８２８，９５９，８２５
－７．４９
１，３３７，７９６，８１５
经营活动产生的现金流量净额
１，２２２，１０７，０５９
１，３９２，３４８，１２７
１，３７６，２９０，２１６
－１２．２３
１，９７３，８５２，１６２
２００７年末
２００６年末
本年末比上年末增减（％）
２００５年末
调整后
调整前
总资产
１３，０３７，４２８，４２４
１０，６４０，５９８，０７０
１２，１７９，２００，７５０
２２．５３
８，２１９，２２４，５５９
股东权益
８，７５８，７３０，７０９
８，４３０，６１８，３２５
８，５５１，６４５，７００
３．８９
４，６７７，６３３，１２９
非经常性损益项目
√适用 □不适用
本次变动前
本次变动增减（＋，－）
本次变动后
数量
比例
发行新股
送股
公积金转股
其他
小计
数量
比例
一、有限售条件股份
１、国家持股
３６３，８４３，６２９
１０．６０％
－３６３，８４３，６２９
－３６３，８４３，６２９
２、国有法人持股
１，８６９，５５４，０５０
５４．４５％
－１３，０００，０００
－１３，０００，０００
１，８５６，５５４，０５０
５４．０７％
３、其他内资持股
５８４，８０３，４２０
１７．０３％
－５８４，８０３，４２０
－５８４，８０３，４２０
其中：境内法人持股
５８４，８０３，４２０
１７．０３％
－５８４，８０３，４２０
－５８４，８０３，４２０
境内自然人持股
４、外资持股
１９６，５８０
０．０１％
－１９６，５８０
－１９６，５８０
其中：境外法人持股
１９６，５８０
０．０１％
－１９６，５８０
－１９６，５８０
境外自然人持股
有限售条件股份合计
２，８１８，３９７，６７９
８２．０９％
－９６１，８４３，６２９
－９６１，８４３，６２９
１，８５６，５５４，０５０
５４．０７％
二、无限售条件股份
１、人民币普通股
６１５，０００，０００
１７．９１％
＋９６１，８４３，６２９
＋９６１，８４３，６２９
１，５７６，８４３，６２９
４５．９３％
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
４、其他
无限售条件股份合计
６１５，０００，０００
１７．９１％
＋９６１，８４３，６２９
＋９６１，８４３，６２９
１，５７６，８４３，６２９
４５．９３％
三、股份总数
３，４３３，３９７，６７９
１００％
３，４３３，３９７，６７９
１００％
采用公允价值计量的项目
√ 适用 □ 不适用
非经常性损益项目
金额
政府补贴
２９，４１３，０００
以前年度保赔收入（已扣除少数股东收益）
７，８７８，０８５
捐赠支出
－５４０，０００
上述事项所得税影响数
－４，４１１，９５０
合计
３２，３３９，１３５
３．３境内外会计准则差异
□适用√ 不适用
§４报告期股本变动及股东情况
４．１股份变动情况表
项目名称
期初余额
期末余额
当期变动
对当期利润的影响金额
交易性金融资产
８，７９４，８９２
６９０，２４８
－８，１０４，６４４
－８，１０４，６４４
可供出售金融资产
－
１４６，２０６，４０１
１４６，２０６，４０１
交易性金融负债
－
３７，３５７，７０５
３７，３５７，７０５
－３７，３５７，７０５
合计
－４５，４６２，３４９
４．２报告期末前１０名股东、前１０名流通股股东持股表
前１０名股东持股情况
股 东 名 称
股东
性质
持股比例（％）
持股总数
年度内增减
持有有限售条件股份数量
质押或冻结的股份数量
招商局轮船股份有限公司
国有股东
５４．０７
１，８５６，５５４，０５０
０
１，８５６，５５４，０５０
无
中国石油化工集团公司
国有股东
１０．４１
３５７，３４３，６２９
０
０
未知
深圳华强实业股份有限公司
其他
１．４６
５０，０００，０００
０
０
未知
航天科技财务有限责任公司
其他
１．４６
５０，０００，０００
０
０
未知
中国中化集团公司
国有股东
０．９２
３１，５００，０００
０
０
未知
中国石化集团资产经营管理有限公司
其他
０．８７
３０，０００，０００
０
０
未知
中国对外贸易运输（集团）总公司
其他
０．８７
３０，０００，０００
０
０
未知
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品
其他
０．７３
２５，０００，０００
０
０
未知
中海发展股份有限公司
其他
０．５８
２０，０００，０００
０
０
未知
上海国金投资发展有限公司
其他
０．４４
１５，０００，０００
０
０
未知
前１０名无限售条件股东持股情况
股 东 名 称
持有无限售条件股份数量
股份种类
中国石油化工集团公司
３５７，３４３，６２９
人民币普通股
深圳华强实业股份有限公司
５０，０００，０００
人民币普通股
航天科技财务有限责任公司
５０，０００，０００
人民币普通股
中国中化集团公司
３１，５００，０００
人民币普通股
中国石化集团资产经营管理有限公司
３０，０００，０００
人民币普通股
中国对外贸易运输（集团）总公司
３０，０００，０００
人民币普通股
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品
２５，０００，０００
人民币普通股
中海发展股份有限公司
２０，０００，０００
人民币普通股
上海国金投资发展有限公司
１５，０００，０００
人民币普通股
华能资本服务有限公司
１０，０５０，０００
人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动
的说明
中国石化资产经营管理有限公司属于中国石油化工集团公司控股子公司，存在关联关系，属于一致行动人。其他股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
４．３控股股东及实际控制人情况介绍
４．３．１控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
４．３．２控股股东及实际控制人具体情况介绍
控股股东名称：招商局轮船股份有限公司
（下转D014版）
证券代码：６０１８７２ 证券简称：招商轮船 公告编号：２００８［７］
招商局能源运输股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商局能源运输股份有限公司（以下简称“公司”）于２００８年４月１３日以电子邮件、传真及电话通知的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《招商局能源运输股份有限公司第二届董事会第一次会议通知》。２００８年４月２３日，公司第二届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）以现场方式召开。公司非独立董事傅育宁先生、刘根元先生、苏新刚先生、丁安华先生、黄少杰先生，公司独立董事司玉琢先生、陆治明先生、寇文峰先生出席了本次会议。非独立董事李引泉先生，洪小源先生因公出差，独立董事胡汉湘先生因公务出国不能出席本次会议，分别委托非独立董事傅育宁先生、丁安华先生以及独立董事陆治明先生代其审议本次会议相关议案，以及行使对该等议案的表决权和签署有关文件。
列席本次会议的人员包括公司监事蒙锡先生、王向阳先生，副总经理韦明先生、张保良先生，财务负责人吕胜洲先生、董事会秘书孔康先生、财务部经理王有良先生、审计部经理潘静远先生、证券事务代表赵娟女士以及公司法律顾问胡义锦先生。
本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《招商局能源运输股份有限公司章程》的有关规定，合法、有效。
本次会议以投票方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举招商局能源运输股份有限公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》。
根据公司董事会提名委员会提议，选举傅育宁先生为公司第二届董事会董事长（任公司法定代表人）、选举刘根元先生为公司第二届董事会副董事长。
表决情况：同意１１票，反对０票，弃权０票。
二、审议通过《关于选举招商局能源运输股份有限公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》。
根据提名委员会的提议，选举新一届战略委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会共四个专门委员会的委员。
１．董事会战略发展委员会由傅育宁、刘根元、李引泉、苏新刚、黄少杰、丁安华、洪小源等七位董事组成，并由傅育宁董事担任主任委员；
２．董事会审计委员会由陆治明、司玉琢、寇文峰、丁安华等四位董事组成，并由独立董事陆治明任主任委员；
３．董事会提名委员会由司玉琢、胡汉湘、陆治明、苏新刚、黄少杰等五位董事组成，并由独立董事司玉琢任主任委员；
４．薪酬与考核委员会由胡汉湘、司玉琢、陆治明、寇文峰、黄少杰等五位董事组成，并由独立董事胡汉湘任主任委员。
表决情况：同意１１票，反对０票，弃权０票。
三、审议通过《关于＜招商局能源运输股份有限公司２００７年度董事会工作报告＞的议案》，并同意将本议案提交公司２００７年年度股东大会审议。
表决情况：同意１１票，反对０票，弃权０票。
四、审议通过《关于＜招商局能源运输股份有限公司２００７年度独立董事述职报告＞的议案》，并同意将本议案提交公司２００７年年度股东大会审议。
表决情况：同意１１票，反对０票，弃权０票。
五、审议通过《关于＜招商局能源运输股份有限公司２００７年度总经理工作报告及２００８年工作计划＞的议案》。
表决情况：同意１１票，反对０票，弃权０票。
六、审议通过《关于＜招商局能源运输股份有限公司２００７年度财务决算报告＞的议案》，并同意将本议案提交公司２００７年年度股东大会审议。
表决情况：同意１１票，反对０票，弃权０票。
七、审议通过《关于＜招商局能源运输股份有限公司２００７年年度报告＞及其摘要的议案》。
表决情况：同意１１票，反对０票，弃权０票。
八、审议通过《关于＜招商局能源运输股份有限公司２００７年度利润分配的预案＞的议案》，并同意将本议案提交公司２００７年年度股东大会审议。
公司２００７年度经审计归属母公司股东的净利润８４８，４６６，０１７元，董事会提议２００７年度利润分配预案如下：１．以现金的方式派发股利２４３，７７１，２３５元（按２００７年１２月３１日公司全部已发行股份３，４３３，３９７，６７９股计算，每１０股派发现金股利０．７１元）。２． ２００７年度不派送红股，也不进行资本公积金转增股本。
表决情况：同意１１票，反对０票，弃权０票。
九、审议通过《关于＜招商局能源运输股份有限公司２００８年第一季度报告＞议案》。
表决情况：同意１１票，反对０票，弃权０票。
十、审议通过《关于公司２００７年度日常关联交易情况的报告及２００８年度预计日常关联交易情况议案》
公司预计２００８年度与招商局工业集团有限公司及其控股子公司（包括但不限于友联船厂有限公司）等发生船舶修理、改造等交易不超过人民币４５，０００万元。
董事长傅育宁先生因担任关联方招商局集团有限公司的总裁，董事李引泉先生因担任招商局集团有限公司副总裁兼财务总监，董事苏新刚先生因担任关联方招商局集团有限公司副总裁，董事丁安华先生因担任关联方招商局集团有限公司战略研究部总经理，董事洪小源先生因担任关联方招商局金融集团有限公司董事总经理，该５名董事为关联董事，在本次会议对该议案进行表决时均回避表决。
表决情况：同意６票，反对０票，弃权０票。
在本次会议前，公司独立董事胡汉湘先生、司玉琢先生、陆治明先生和寇文峰先生对该项日常关联交易进行了事前审核，并同意将其提交本次会议审议。
公司独立董事胡汉湘先生、司玉琢先生、陆治明先生和寇文峰先生对该项日常关联交易发表如下意见：公司２００８年度日常关联交易的议案对公司有利，不存在损害公司和股东利益的情况。
十一、审议通过《关于增加散货船项目为公司募集资金投资项目的议案》，并同意将本议案提交公司２００７年年度股东大会审议。
公司第一届董事会第十四次及第十六次会议已经批准购建７艘１８万载重吨散货船，并在２００７年与船厂签署了相关合同。根据公司人民币资金使用情况及换汇需要，拟将该等项目增加为募集资金投资项目。
表决情况：同意１１票，反对０票，弃权０票。
公司独立董事胡汉湘先生、司玉琢先生、陆治明先生和寇文峰先生对该项议案发表如下意见：本次变更基本不影响原募集资金投资项目，并有利于使募集资金快速产生效益，符合公司全体股东利益；决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，同意此增加募集资金投资项目。
十二、审议通过《关于２００７年度募集资金使用及置换已投入募集资金投资项目的境外外币贷款情况报告的议案》，并同意将本议案提交公司２００７年年度股东大会审议。
表决情况：同意１１票，反对０票，弃权０票。
公司独立董事胡汉湘先生、司玉琢先生、陆治明先生和寇文峰先生对该项议案发表如下意见：已投入募集资金投资项目的自筹资金真实、准确，置换行为并不构成对募集资金投资项目的变更，不存在损害公司和股东利益的情况，同意公司实施。
十三、审议通过《关于向境外银行申请备用综合授信额度的议案》。
根据公司未来发展需要，公司拟通过境外子公司向境外银行申请累计金额不超过４亿美元的备用综合授信额度，并授权公司总经理黄少杰先生代表公司与相关银行签署有关法律文件。该等授信额度所涉及的投资项目届时需按照公司关于投资项目批准权限的有关规定进行审批。
表决情况：同意１１票，反对０票，弃权０票。
十四、审议通过《关于对公司前期已披露的 ２００７ 年期初资产负债表相关项目及金额调整的议案》。
根据《中华人民共和国会计法》和新颁布的《企业会计准则》及财政部颁的财会［２００６］３ 号文，公司已于 ２００７ 年全面执行新《企业会计准则》。根据《企业会计准则－第 ３８ 号首次执行企业会计准则》的要求，公司已根据 ２００６ 年 １２ 月 ３１ 日资产负债表各项目及金额编制了首次执行日资产负债表并在２００７年前期各定期报告中披露。
２００７年１１月１４ 日，财政部印发了《企业会计准则解释第 １ 号》（以下简称＂１号文＂）的通知，要求企业在编制执行新会计准则后的首份年报时，应当对首次执行日有关资产、负债及所有者权益项目的账面余额进行复核，并经注册会计师审计后予以调整。根据＂１号文＂第七项第（二）点的规定：企业在首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权投资，应在首次执行日进行追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算。据此，公司对控股子公司招商局能源运输投资有限公司的长期股权投资在首次执行日进行了追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算。以下就因执行＂１号文＂而对２００７ 年已披露的期初资产负债表相关项目及金额的影响情况列表说明如下：单位：人民币元
资产负债表项目
２００７年期初数
差异数
差异原因
调整后
调整前
合并报表：
１、其他应收款
２０，８４５，６２２
１５，７７５，９５８
５，０６９，６６４
付ＬＮＧ上海、浙江等项目的股东垫款
２、固定资产
４，９４４，３５９，４３２
４，９２５，８３８，５１５
１８，５２０，９１７
对于本公司股份制改组时非全资子公司华友船务有限公司的资产评估增值，原作为同一控制下的企业合并形成的股权投资差额于首次执行新会计准则时全额冲销摊余金额，减少合并留存收益。
根据２００７年１１月发布的《企业会计准则解释第１号》的规定，上述股权投资差额作为华友船务有限公司相关资产的评估增值并对其账面价值进行调整，此项调整相应影响该公司的少数股东应占权益。
３、应付帐款
９５，７９５，５６８
３１，８８０，４６２
６３，９１５，１０６
根据其他流动负债的余额性质转入的预提费用
４、应付利息
２５，４７２，５５８
２１，０３４，７８７
４，４３７，７７１
从其他流动负债转入应付短期利息费用
５、其他应付款
４６，６６２，０２５
３１，４６９，８５５
１５，１９２，１７０
从其他流动负债转入的预提费用
６、其他流动负债
－
７８，４７５，３７８
－７８，４７５，３７８
根据余额性质转出到应付账款和其他应付款预提费用
７、递延所得税负债
１３１，３５４，４５７
２３，７９３，４４６
１０７，５６１，０１１
调整前披露数是根据拟要求境外子公司按照本公司２００６年度股利分配计划向本公司分配的利润金额计算的递延所得税负债，调整后披露数是本公司根据２００７年１１月发布的《企业会计准则解释第１号》的规定，按照成本法对子公司的长期股权投资进行追溯调整后的２００６年１２月３１日未分配利润负数金额和拟要求境外子公司按照本公司２００６年度股利分配计划向本公司分配的利润金额计算的递延所得税负债。
８、盈余公积
－
２８３，３７９，０１９
－２８３，３７９，０１９
追溯调整
９、未分配利润
８８３，２７６，２６９
６９１，６６６，８８５
１９１，６０９，３８４
追溯调整
１０、外币报表折算差异
－２４２，０２５，１７８
－２４１，９７６，５８１
－４８，５９７
调整ＰＡＣＳＵＭ资产评估增值产生的外币报表折算差异
１１、少数股东权益
１３２，４２３，３２６
１２９，６４５，１８９
２，７７８，１３７
同固定资产差异原因分析
母公司：
１、长期股权投资
３，１２１，１４０，９６５
４，４２７，７４３，３３６
－１，３０６，６０２，３７１
追溯调整
２、应付职工薪酬
２２４，４６４
２５８，３４４
－３３，８８０
工会经费转往其他应付款
３、应付利息
４０２，１８８
－
４０２，１８８
从其他流动负债转入
４、其他应付款
５，５３７，２１５
１０７，５６２
５，４２９，６５３
其他流动负债转入的预提费用
５、其他流动负债
－
５，７９７，９５９
－５，７９７，９５９
转出预提费用到其他应付款
６、递延所得税负债
－
２３，７９３，４４６
－２３，７９３，４４６
追溯调整
７、盈余公积
－
２８３，３７９，０１９
－２８３，３７９，０１９
追溯调整
８、未分配利润
－５４４，３２３，９０７
６９７，０８２，５８２
－１，２４１，４０６，４８９
追溯调整
９、外币报表折算差异
－
－２４１，９７６，５８１
２４１，９７６，５８１
追溯调整
经调整的 ２００７ 年期初资产负债表已经德勤华永会计师事务所有限公司审定。
表决情况：同意１１票，反对０票，弃权０票。
十五、审议通过《关于继续聘请德勤华永会计师事务所有限公司为公司２００８年度财务审计机构及其报酬的议案》，并同意将本议案提交公司２００７年年度股东大会审议。
董事会同意继续聘请德勤华永会计师事务所有限公司为公司２００８年度审计机构，负责对公司会计报表审计等相关工作；聘用期限为一年，自２００８年１月１日起至２００８年１２月３１日止；并提请股东大会授权董事会根据公司审计等工作的具体情况确定德勤华永会计师事务所有限公司２００８年度的审计费用。
表决情况：同意１１票，反对０票，弃权０票。
在本次会议前，公司独立董事胡汉湘先生、司玉琢先生、陆治明先生和寇文峰先生对该项议案进行了事前审阅，并同意将其提交本次会议审议。
十六、审议通过《关于召开公司２００７年年度股东大会的议案》。
董事会决定于２００８年５ 月 ２６ 日上午１０点在深圳市蛇口龟山路明华国际会议中心Ｃ座７楼会议室召开公司２００７年年度股东大会，审议如下议案：
（１）关于《招商局能源运输股份有限公司２００７年度董事会工作报告》的议案；
（２）关于《招商局能源运输股份有限公司２００７年度独立董事述职报告》的议案；
（３）关于《招商局能源运输股份有限公司２００７年度监事会工作报告》的议案；
（４）关于《招商局能源运输股份有限公司２００７年度财务决算报告》的议案；
（５）关于《招商局能源运输股份有限公司２００７年度利润分配方案》的议案；
（６）关于增加散货船项目为募集资金投资项目的议案；
（７）关于《２００７年度募集资金使用及置换公司已投入募集资金投资项目的境外外汇贷款情况的报告》的议案；
（８）关于《招商局能源运输股份有限公司２００７年日常关联交易情况报告及２００８年度预计日常关联交易情况》的议案；
（９）关于继续聘请德勤华永会计师事务所有限公司为公司２００８年度财务审计机构及其报酬的议案。
表决情况：同意１１票，反对０票，弃权０票。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会
２００８年４月２５日
证券代码：６０１８７２ 证券简称：招商轮船 公告编号：２００８［８］
招商局能源运输股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商局能源运输股份有限公司（以下简称“公司”）已于２００８年４月１３日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体监事发出了《招商局能源运输股份有限公司第二届监事会第一次会议会议通知》。２００８年４月２３日，公司第二届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）以现场方式召开。应到监事３名，实到监事２名，付刚峰先生因公务不能出席本次会议，委托监事蒙锡先生代其审议本次会议相关议案，以及行使对该等议案的表决权和签署有关文件。
本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《招商局能源运输股份有限公司章程》的有关规定，合法、有效。
本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举招商局能源运输股份有限公司第二届监事会监事长的议案》。
同意选举蒙锡先生为公司第二届监事会监事长（召集人）。
表决情况：同意３票，反对０票，弃权０票。
二、审议通过《关于＜招商局能源运输股份有限公司２００７年度监事会工作报告＞的议案》，并同意将本议案提交公司２００７年年度股东大会审议。
表决情况：同意３票，反对０票，弃权０票。
三、审议通过《关于＜招商局能源运输股份有限公司２００７年年度报告＞及其摘要的议案》。
根据《上海证券交易所上市规则》等有关规定，公司全体监事对《招商局能源运输股份有限公司２００７年年度报告》及其摘要进行审核，并发表审核意见如下：
１、年报及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的有关规定；
２、年报及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能真实反映公司２００７年度经营财务状况；
３、截至本意见出具之时，未发现参与年报及其摘要编制及审议工作的公司工作人员存在违反保密规定的行为。
表决情况：同意３票，反对０票，弃权０票。
四、审议通过《关于＜招商局能源运输股份有限公司２００７年度财务决算报告＞的议案》，并同意将本议案提交公司２００７年年度股东大会审议。
表决情况：同意３票，反对０票，弃权０票。
五、审议通过《关于＜招商局能源运输股份有限公司２００７年度利润分配的预案＞的议案》，并同意将本议案提交公司２００７年年度股东大会审议。
表决情况：同意３票，反对０票，弃权０票。
六、审议通过《关于增加散货船项目为公司募集资金投资项目的议案》，并发表如下意见：
鉴于公司第一届董事会第十四次及第十六次会议已经审议批准购建７艘１８万载重吨散货船，并在２００７年与船厂签署了相关合同，以及公司根据资金情况及换汇的需要，同意将该等项目增加为募集资金投资项目。
表决情况：同意３票，反对０票，弃权０票。
七、审议通过《关于２００７年度募集资金使用及置换已投入募集资金投资项目的境外外币贷款情况报告的议案》，并同意将本议案提交公司２００７年年度股东大会审议。
表决情况：同意３票，反对０票，弃权０票。
八、审议通过关于《招商局能源运输股份有限公司２００８年第一季度报告》的议案。
根据《上海证券交易所上市规则》等有关规定，公司全体监事对《招商局能源运输股份有限公司２００８年第一季度报告》进行审核，并发表审核意见如下：
１、２００８年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的有关规定；
２、２００８年一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能真实反映公司２００８年一季度经营财务状况；
３、截至本意见出具之时，未发现参与２００８年第一季度报告及２００８年第一季度业绩预增公告编制及审议工作的公司工作人员存在违反保密规定的行为。
表决情况：同意３票，反对０票，弃权０票。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司监事会
２００８年４月２５日
证券代码：６０１８７２ 证券简称：招商轮船 公告编号：２００８［９］
招商局能源运输股份有限公司
２００７年度日常关联交易情况的报告及２００８年预计
日常关联交易情况
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、２００７年日常关联交易完成情况
关联交易类别
关联交易标的
关联人
预计交易
总金额
实际交易
总金额
接受劳务
船舶修理、改造
招商局工业集团有限公司的子公司，包括但不限于友联船厂有限公司等
不超过人民币１４，０００万元
人民币７，１６７万元
二、２００８年预计日常关联交易情况
关联交易类别
关联交易标的
关联人
预计交易
总金额
接受劳务
船舶改造、修理
招商局工业集团有限公司的子公司，包括但不限于友联船厂有限公司等
不超过人民币４５，０００万元
三、关联方介绍和关联关系
１、关联方介绍
招商局工业集团有限公司成立于１９９７年１１月，是招商局集团在友联船厂有限公司和招商局发展有限公司的基础上重组设立的控股公司，负责招商局集团工业投资项目的经营管理。公司总资产２０多亿港元，拥有香港最大的修船厂、香港第二大拖轮船队、国内十强之一的修船厂和中国首家中外合资的铝加工企业，注册资本为１亿元。法定代表人为袁武先生。经营范围包括船舶修理、海洋工程、钢结构及钢管工程、港口机械、豪华游艇及玻璃钢造船等行业。招商局工业集团有限公司的控股子公司包括友联船厂有限公司、友联重工有限公司等。
友联船厂有限公司成立于１９６４年，是香港最大的修船厂，目前拥有香港青衣岛、香港阴澳、深圳蛇口、漳州等四大修船基地。经营范围包括海洋石油钻井平台、大型集装箱船舶和油轮的修理、船舶改装等。
２、公司与关联方的关系
友联船厂有限公司是招商局工业集团有限公司的控股子公司，招商局工业集团有限公司与本公司均受招商局集团有限公司控制。招商局工业集团有限公司控股子公司与本公司的关联交易属于《上海证券交易所股票上市规则》第１０．１．３条第（二）项规定的情形。
３、履约能力分析
友联船厂有限公司为依法存续、经营正常、实力雄厚的国有企业，履约能力很强，在以往的关联交易中，不存在长期占用公司资金形成坏帐的情形。此外，招商局工业集团有限公司控制的其他控股子公司亦不存在长期占用公司资金形成坏帐的情形。公司认为招商局工业集团有限公司的子公司对于关联交易具有良好的履约能力。
四、定价政策与定价依据
公司将遵循公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则与上述相关关联方进行交易，相关交易价格将在公平磋商的基础上根据一般商业条款而制定的。
五、关联交易的目的和对上市公司的影响
公司进行上述关联交易的目的是为充分利用关联方招商局工业集团有限公司的子公司在修船和船舶改造方面的能力、经验等优势，保证修理工期和质量，降低公司的经营成本。
上述交易符合公开、公平、公正的原则，交易是公允的，不存在损害公司和全体股东利益的情形。该等关联交易不会对公司利润形成负面影响，公司对关联方不存在依赖，不会对公司独立性产生任何影响。
六、审议程序
１、董事会表决和关联董事回避情况
２００８年４月２３日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司２００７年度日常关联交易情况的报告及２００８年度预计日常关联交易情况议案》。
公司预计２００８年与招商局工业集团有限公司及其控股子公司（包括但不限于友联船厂有限公司）等发生船舶修理、改造等交易不超过人民币４５，０００万元。
董事长傅育宁先
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