证券代码：000594 证券简称：国恒铁路 公告编号：40
天津
国恒铁路控股股份有限公司
2008年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 本公司负责人李运盯主管会计工作负责人刘正浩及会计机构负责人（会计主管人员）董力声明：保证第一季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末
上年度期末
增减变动（％）
总资产
1,505,234,763.27
1,521,455,358.11
-1.07%
所有者权益（或股东权益）
941,644,032.67
940,342,894.00
0.14%
每股净资产
1.6782
1.6758
0.14%
本报告期
上年同期
增减变动（％）
净利润
1,301,138.67
5,618,375.74
-76.84%
经营活动产生的现金流量净额
20,100,989.31
20,974,454.25
-4.16%
每股经营活动产生的现金流量净额
0.0358
0.0374
-4.28%
基本每股收益
0.002
0.010
-80.00%
稀释每股收益
0.002
0.010
-80.00%
净资产收益率
0.14%
0.60%
-0.46%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
0.14%
0.16%
-0.02%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
营业外收支净额
31,646.35
减：非经常性损益所得税影响
-10,443.30
减：归属于少数股东的非经常性损益
-8,693.25
合计
12,509.80
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数
157,477
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份数量
股份种类
深圳市国恒实业发展有限公司
4,980,000
人民币普通股
张小青
1,663,375
人民币普通股
洪少玲
640,000
人民币普通股
谷家忠
409,999
人民币普通股
赵振坤
400,000
人民币普通股
蔡锦垣
382,200
人民币普通股
于虹妍
372,756
人民币普通股
华希黎
341,600
人民币普通股
周建林
319,100
人民币普通股
章红军
302,300
人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.公司本期营业收入较上年同期增长288.4%,主要系子公司北京茂屋房地产开发有限责任公司开发的房屋结转收入所致。
2.本期归属于母公司所有者的净利润较上年同期减幅76.84%，主要是上年同期子公司中铁（罗定）铁路有限责任公司实现的非经常性损益1,032.96万元，使上年同期净利润大幅增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
一、有关出售资产事项的进展情况
2007年11月30日，公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了本公司拟以人民币贰千柒佰玖拾贰万贰千柒佰元整（￥2,792.27万元）出售赤峰市黄金大厦的资产给上海震宇实业有限公司的《资产转让协议》。2007年12月30日，公司第三次临时股东大会审议通过了该议案。该资产已于3月初完成资产过户手续，并于2008年3月7日收妥资产转让款，资产出售工作全部完成。本公司不再拥有内蒙古自治区赤峰市黄金大厦资产。（该事项详见本公司2007年12月4日，2008年1月3日和2008年3月8日在《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》上披露的公告内容。）
二、对外担保事项进展情况
2008年2月1日，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了“本公司拟为天津国泰恒生实业发展有限公司（以下简称“天津国泰”）申请人民币壹亿元（￥10,000万元）银行承兑汇票提供连带责任担保。”2008年2月20日，本公司2008年第一次临时股东大会审议通过了本议案。截止报告期末，该事项的担保程序已履行完毕。（该事项详见本公司2008年2月5日，2008年2月21日在《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》上披露的公告内容。）
三、有关变更公司注册名称事项的进展情况
2008年3月5日，公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了变更公司名称的议案，将公司中文名称改为“天津国恒铁路控股股份有限公司”，英文名称改为：TIANJIN GOOD HAND RAILWAY HOLDING CO., LTD。2008年3月21日，该议案经2008年第二次临时股东大会全体股东审议通过。截止本报告日，公司已将注册名称变更手续办理完毕，已将公司原注册名称：“国恒铁路实业股份有限公司（TIANJIN HONGFENG INDUSTRY COMPANY LIMITED）”变更为： “天津国恒铁路控股股份有限公司（TIANJIN GOOD HANDRAILWAY HOLDING CO., LTD），已将公司原股票简称：“天津宏峰”，变更为：“国恒铁路”，已将公司原电子邮件信箱：“nmhf2008@sina.com”，变更为“gtkg000594@126.com”。公司于2008年4月10日正式启用“天津国恒铁路控股股份有限公司”印章，公司股票代码（000594）、办公地址及通讯方式不变。（该事项详见本公司2008年3月6日，2008年3月22日，2008年4月10日在《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》上披露的公告内容）
四、报告期内，董监事任职变动情况
2008年2月20日，公司召开了2008年第一次临时股东大会,审议通过了彭章洁女士辞去天津宏峰实业股份有限公司董事职务、郭魁元先生辞去天津宏峰实业股份有限公司监事职务,以及覃东先生辞去天津宏峰实业股份有限公司监事职务的议案；并审议通过郭魁元先生为天津宏峰实业股份有限公司董事、张建北女士为天津宏峰实业股份有限公司监事以及梁伟鹏先生为天津宏峰实业股份有限公司监事的议案。（该事项详见本公司2008年2月21日在《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》上披露的公告内容）
2008年3月21日，公司第六届董事会第三十次会议审议通过了根据公司董事长李运丁先生提名，同意刘正浩先生担任公司副董事长以及郭魁元先生担任公司董事会秘书的议案。（该事项详见本公司2008年3月22日在《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》上披露的公告内容）
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
（一）承诺事项
公司股权分置改革于2006年1月10日完成，公司非流通股股东承诺事项如下：
（1）自改革方案实施之日起十二个月内，非流通股股东所持非流通股股份不得上市交易或者转让；
（2）持有公司股份百分之五以上的原非流通股股东，在前项规定期满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十；
（3）持有公司股份百分之五以上的原非流通股股东，通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到该公司股份总数1%的，应当在该事实发生之日起两个工作日内做出公告，公告期间无须停止出售股份。
（4）本公司全体非流通股股东将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务；
（5）为了减轻上市公司负担，保护内蒙宏峰流通股股东利益，深圳市国恒实业发展有限公司承诺，将承担包括财务顾问费、保荐费、律师费、沟通推介费、媒体宣传费等与本次股权分置改革相关的费用。
（6）承诺人保证不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失；
（7）承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承认诺人将不转让所持有的部分。
（二）承诺履行情况
1、深圳市国恒实业发展有限公司关于承担有关股权分置改革费用已经履行完毕。
2、上述其他承诺事项正在执行过程中，未出现违反承诺事项的情况。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司主营业务正常进展，收益主要来自于经营性收益。上年同期因出售上海金芝、深圳利捷股权,实现投资收益1.32亿元,2007年中期归属母公司净利润9,087万元,本报告期至下一报告期末不存在类似非经营性收益,因此,预计至下一报告期末累计净利润较上年同期下降50%-100%。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间
接待地点
接待方式
接待对象
谈论的主要内容及提供的资料
2008年01月23日
董事会办公室
电话沟通
投资者
了解公司经营情况，未提供资料
2008年02月27日
董事会办公室
电话沟通
投资者
公司的股本结构及限售股份变动情况，未提供资料
2008年03月04日
董事会办公室
实地调研
渤海证券证券研究员
了解公司投资项目情况、发展前景，未提供资料
2008年03月27日
董事会办公室
实地调研
投资者
询问公司经营管理
天津国恒铁路控股股份有限公司
二〇〇八年四月二十七日
证券代码：000594 证券简称：国恒铁路 公告编号：008-043
天津国恒铁路控股股份有限公司
业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间：
2008年1月1日至2008年6月30日
2．业绩预告情况：
( 同向大幅下降（预计同向大幅下降： 50％-100％）
3．业绩预告是否经过注册会计师预审计：( 否
二、上年同期业绩
1．净利润：90,871,847.58元
2．每股收益：0.162元
三、业绩变动原因说明
预计公司上半年内，公司主营业务正常进展，收益主要来自于经营性收益。上年同期因出售上海金芝、深圳利捷股权，实现投资收益1.32亿元，2007年中期归属母公司净利润9,087万元，预计2008年上半年内不存在类似非经营性收益。因此，预计至2008年中期报告累计净利润较上年同期将下降50%-100%。
四、其他相关说明
无
天津国恒铁路控股股份有限公司董事会
二〇〇八年四月二十八日
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