证券代码：600811 公司简称：东方集团 编号：临2008--006
东方集团股份有限公司
五届二十五次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
东方集团股份有限公司五届二十五次董事会会议于2008年4月28日上午在北京
市西三环南路55号2层会议室召开，董事会会议通知于2008年4月23日以邮件的形式发给各位董事，会议应到董事5人，实到董事4人，董事关国亮未参加会议。会议由董事长张宏伟先生主持，公司监事会成员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，会议全票通过了以下议案：
1、《2007年度董事会工作报告》；
本议案尚需提交2007年度股东大会审议。
2、《2007年度财务决算报告》；
本议案尚需提交2007年度股东大会审议。
3、《2008年度财务预算报告》；
本议案尚需提交2007年度股东大会审议。
4、《2007年度利润分配方案及资本公积转增股本预案》；
经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司审计，公司2007年度实现净利润154,739,631.83元，母公司按当年实现的净利润的10%提取法定盈余公积金16,267,468.23元、按30%提取任意盈余公积金48,802,404.70元，实际可供分配利润659,832,256.43元(含上年滚存未分配利润639,612,721.42元，该数值已按照新准则调整)；资本公积为1,923,074,866.02元。
公司董事会拟定2007年度利润分配及资本公积转增股本预案为：
（1）以公司2007年12月31日的总股本1,068,464,983股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.1元（含税），本年度共分配股利10,684,649.83元，方案实施后留存未分配利润649,147,606.60元，结转以后年度进行分配。
（2）以公司2007年12月31日的总股本1,068,464,983股为基数，以资本公积金向全体股东按每10股转增2股的比例转增股本，共计转增213,692,997股。方案实施后资本公积余额为1,709,381,869.02元。
本议案尚需提交2007年度股东大会审议。
5、《2007年度报告及摘要》；
报告全文见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），本议案尚需提交2007年度股东大会审议。
6、《2008年一季度财务报告》；
报告全文见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
7、《续聘会计师事务所的议案》；
公司董事会拟定继续聘请天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构。
本议案尚需提交2007年度股东大会审议。
8、《关于报告期会计政策变更调整2007年财务报告期初数的议案》
本公司在2007年之前执行原《企业会计准则》及《企业会计制度》，自2007年1月1日起执行财政部于2006年颁布的《企业会计准则》，并按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》、《企业会计准则解释第1号》对2006年财务报表进行调整后列报。上述会计政策变更调增2006年年初净资产84,730,160.41元，其中：调减盈余公积97,914,670.11元，调增未分配利润182,951,605.82元，调减外币报表折算差额306,775.30元，调增2007年年初净资产119,098,922.02元，其中：调减盈余公积94,418,766.05元，调增未分配利润213,824,463.37元，调减外币报表折算差额306,775.30元。
9、公司关于《修改公司章程部分条款》的议案
经公司2007年6月28日召开的2007年度股东大会批准，公司实施了2006年度利润分配方案及资本公积转赠股本方案，由此，公司股本发生变化，对《公司章程》相应条款修改如下：
原第六条 公司注册资本为人民币890,387,486元。
修改为：第六条 公司注册资本为人民币1,068,464,983元。
原第十九条 公司股份总数为890,387,486股，公司的股本结构为：有限售条件的流通股227,422,607股，流通股662,964,879股，无其他种类股。
修改为：第十九条 公司股份总数为1,068,464,983股，公司的股本结构为：有限售条件的流通股272,907,128股，流通股795,557,855股，无其他种类股。
本议案尚需提交2007年度股东大会审议。
特此公告。
东方集团股份有限公司
二OO八年四月二十八日
证券代码：600811 公司简称：东方集团 编号：临2008--007
东方集团股份有限公司五届九次
监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东方集团股份有限公司五届九次监事会于2008年4月28日下午在北京市西三环南路55号2层会议室召开，监事会会议通知于2007年4月23日以书面的形式发给各位监事，会议应到监事3人，实际到会监事3人，会议由监事会主席池清林先生主持，本次会议的召开，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，一致通过以下议案：
1、公司《2007年度监事会工作报告》
本议案尚需提交2007年度股东大会审议。
2、公司《2007年度报告及摘要》
公司监事会对2007年度报告的内容、编制和审议程序进行了全面审核，认为：
（1）公司2007年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2007年度报告的内容和格式符合证监会和证券交易所的各项规定，真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项；
（3）参与2007年度报告编制和审议的人员遵守了保密规定。
本议案尚需提交2007年度股东大会审议。
3、公司《2007年度利润分配方案及资本公积转增股本预案》
经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司审计，公司2007年度实现净利润154,739,631.83元，母公司按当年实现的净利润的10%提取法定盈余公积金16,267,468.23元、按30%提取任意盈余公积金48,802,404.70元，实际可供分配利润659,832,256.43元(含上年滚存未分配利润639,612,721.42元，该数值已按照新准则调整)；资本公积为1,923,074,866.02元。
公司董事会拟定2007年度利润分配及资本公积转增股本预案为：
（1）以公司2007年12月31日的总股本1,068,464,983股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.1元（含税），本年度共分配股利10,684,649.83元，方案实施后留存未分配利润649,147,606.60元，结转以后年度进行分配。
（2）以公司2007年12月31日的总股本1,068,464,983股为基数，以资本公积金向全体股东按每10股转增2股的比例转增股本，共计转增213,692,997股。方案实施后资本公积余额为1,709,381,869.02元。
本议案尚需提交2007年度股东大会审议。
4、公司《2008年一季度财务报告》
公司监事会对2008年一季度报告的内容、编制和审议程序进行了全面审核，认为：
（1）公司2008年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2008年一季度报告的内容和格式符合证监会和证券交易所的各项规定，真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项；
（3）参与2008年一季度报告编制和审议的人员遵守了保密规定。
特此决议。
东方集团股份有限公司
二OO八年四月二十八日
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