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厦门创兴置业股份有限公司2008年第一季度报告
http://stock.QQ.com　 2008年04月30日10:17 　 上海证券报　　

　　厦门点击查看厦门及更多城市天气预报创兴置业股份有限公司

　　2008年第一季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2公司董事长陈榕生先生委托副董事长郭恒达先生代为出席会议并行使表决权。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人陈榕生、主管会计工作负责人郑玉蕊及会计机构负责人（会计主管人员）周清松声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种：人民币

　　本报告期末

　　上年度期末

　　本报告期末比上年度期末增减(%)

　　总资产(元)

　　808,982,016.22

　　790,864,837.05

　　2.29

　　所有者权益（或股东权益）(元)

　　402,586,313.51

　　394,451,590.01

　　2.06

　　归属于上市公司股东的每股净资产(元)

　　2.40

　　2.35

　　2.06

　　年初至报告期期末

　　比上年同期增减(%)

　　经营活动产生的现金流量净额(元)

　　17,446,021.07

　　117.25

　　每股经营活动产生的现金流量净额(元)

　　0.10

　　117.25

　　报告期

　　年初至报告期期末

　　本报告期比上年

　　同期增减(%)

　　归属于上市公司股东的净利润(元)

　　8,134,723.50

　　8,134,723.50

　　-82.41

　　基本每股收益(元)

　　0.05

　　0.05

　　-82.14

　　扣除非经常性损益后基本每股收益(元)

　　-0.01

　　-0.01

　　-85.71

　　稀释每股收益(元)

　　0.05

　　0.05

　　-82.14

　　全面摊薄净资产收益率(%)

　　2.02

　　2.02

　　减少12.30个百分点

　　扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)

　　-0.22

　　-0.22

　　增加3.44个百分点

　　非经常性损益项目

　　年初至报告期期末金额(元)

　　债务重组损益

　　10,902,000.00

　　除上述各项之外的其他营业外收支净额

　　100,000.00

　　所得税影响

　　1,962,360.00

　　合计

　　9,039,640.00

　　2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　报告期末股东总数（户）

　　31,565

　　前十名无限售条件流通股股东持股情况

　　股东名称（全称）

　　期末持有无限售条件流通股的数量

　　种类

　　厦门百汇兴投资有限公司

　　13,911,865

　　人民币普通股

　　厦门博纳科技有限公司

　　9,786,928

　　人民币普通股

　　厦门市迈克生化有限公司

　　8,390,000

　　人民币普通股

　　厦门大洋集团股份有限公司

　　8,390,000

　　人民币普通股

　　乔晓尉

　　2,263,400

　　人民币普通股

　　中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金

　　1,584,266

　　人民币普通股

　　郭瑾

　　1,249,468

　　人民币普通股

　　东汇国际投资有限公司

　　1,099,000

　　人民币普通股

　　上海点击查看上海及更多城市天气预报慧恒投资有限公司

　　693,564

　　人民币普通股

　　石雯

　　606,000

　　人民币普通股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　（1）资产负债表项目

　　单位：元 币种：人民币

　　项目

　　2008.03.31

　　2007.12.31

　　变动情况

　　变化原因

　　货币资金

　　20,102,665.18

　　12,307,892.90

　　63.33%

　　主要系报告期内公司收到别墅销售的房款所致。

　　其他应收款

　　2,622,497.04

　　1,419,686.03

　　84.72%

　　主要系报告期内公司往来增加所致。

　　无形资产

　　8,636,459.10

　　6,636,459.10

　　30.14%

　　主要系公司控股子公司湖南祁东神龙矿业有限公司购买土地使用权所致。

　　短期借款

　　26,550,000.00

　　17,100,000.00

　　55.26%

　　主要系报告期内公司控股子公司上海雅华景观开发有限公司向银行借款所致。

　　应付账款

　　-

　　4,541,231.68

　　-100.00%

　　系由公司主要为上海雅华景观开发有限公司支付工程材料款项所致。

　　（2）利润表项目

　　单位：元 币种：人民币

　　项目

　　2008年1-3月

　　2007年1-3月

　　变动情况

　　营业收入

　　-

　　2,000,000.00

　　-100.00%

　　①控股子公司上海厦大房地产开发有限公司销售“东方夏威夷”别墅的预售房款因尚未竣工验收办理交房手续，有31,699.25万元未能结转收入。

　　②控股子公司湖南祁东神龙矿业有限公司的铁矿项目尚未投产。

　　营业成本

　　-

　　2,988,010.19

　　-100.00%

　　销售费用

　　149,217.11

　　1,306,184.90

　　-88.58%

　　随着销售量的减少，公司减少了销售费用的支出。

　　管理费用

　　1,998,741.98

　　1,322,773.82

　　51.10%

　　主要系管理费用支出随着公司业务扩张增加所致

　　财务费用

　　1,009,393.64

　　2,833,317.42

　　-64.37%

　　主要系随着公司银行借款的减少，利息支出减少。

　　投资收益

　　929,340.21

　　63,366,780.69

　　-98.53%

　　主要系公司上年同期有出售大洋房产股权的投资收益，而本报告期无。

　　其中：对联营企业和合营企业的投资收益

　　929,340.21

　　-4,859,764.79

　　-119.12%

　　主要系上海振龙房地产开发有限公司“亲水湾”有部分楼房在报告期内交房结转收入。

　　营业利润

　　-2,228,012.52

　　56,916,494.36

　　-103.91%

　　主要系由上年同期公司有股权转让的投资收益，而本报告期无。

　　营业外收入

　　10,902,000.00

　　70,050.00

　　15463.17%

　　主要系报告期内公司完成债务和解的还款义务，获得债务减免所致。

　　净利润

　　7,844,313.00

　　45,851,507.77

　　-82.89%

　　主要系由上年同期公司有股权转让的投资收益，而本报告期无。

　　归属于母公司所有者的净利润

　　8,134,723.50

　　46,239,671.73

　　-82.41%

　　（3）现金流量表项目

　　单位：元 币种：人民币

　　项目

　　2008年1-3月

　　2007年1-3月

　　变动原因

　　经营活动产生的现金流量净额

　　17,446,021.07

　　-101,151,257.41

　　主要系控股子公司湖南祁东神龙矿业有限公司预付采矿权证款项及其基础工程建设投入支出同比减少所致。

　　投资活动产生的现金流量净额

　　-

　　159,771,505.40

　　主要系由公司上年同期出售大洋房产股权收到现金，而本期无。

　　筹资活动产生的现金流量净额

　　-9,651,248.79

　　-36,806,053.46

　　主要系与上年同期相比，公司本报告期内少还多借所致。

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　（1）经高士通中国投资2有限公司确认，截至本报告期末，该公司与本公司、厦门纳兴工艺品有限公司之间全部债权已经结清，该公司放弃对本公司、厦门纳兴工艺品有限公司的剩余债权（剩余本金及相应利息）追偿权。详细见公司于2008年4月17日刊载在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公司公告。

　　（2）公司子公司祁东神龙矿业有限公司获得经湖南省衡阳市国土资源局出让的“老龙塘铁矿”采矿权，该公司应付采矿权出让价款为人民币31,500万元，截至报告日止已支付了9,750万元。

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　3.5 证券投资情况

　　□适用 √不适用

　　厦门创兴置业股份有限公司

　　法定代表人：陈榕生

　　证券代码：600193 证券简称：创兴置业 编号：临2008－008号

　　厦门创兴置业股份有限公司

　　第三届董事会第二十次会议决议公告

　　厦门创兴置业股份有限公司第三届董事会第二十次会议通知于2008年4月18日以书面及口头通知方式发出，会议于2008年4月29日在厦门市建业路18号阳明楼9楼公司会议室召开，会议应到董事8名，实到董事7名。公司董事长陈榕生先生委托副董事长郭恒达先生代为出席并行使表决权。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司副董事长郭恒达先生主持。会议符合《公司法》、《证券法》及公司《章程》的相关规定。会议审议通过了如下议案：

　　一、公司《2008年第一季度报告》及摘要；

　　二、关于公司董事会换届选举的预案；

　　鉴于本公司第三届董事会将于2008年6月7日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会将进行换届选举。本次董事会提名郭恒达、蒲晓东、郑玉蕊、魏原、严曙、林德竣雷震球、黄毅杰、黄晓良为公司第四届董事会董事候选人，其中林德竣雷震球、黄毅杰、黄晓良为独立董事侯选人。

　　公司第四届董事会董事候选人简历附后。

　　三、关于修改《公司章程》以及对股东大会、董事会议事规则相应条款进行调整的议案；

　　1、原《公司章程》：“第七十四条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

　　监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。

　　股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。

　　召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。”

　　修改为：“第七十四条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

　　监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。

　　股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。

　　召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。”

　　2、原《公司章程》：“第一百一十三条 董事会由十一名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。”

　　修改为：“第一百一十三条 董事会由九名董事组成，设董事长一人。”

　　3、原《公司章程》：“第一百一十八条 董事长和副董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。”

　　修改为：“第一百一十八条 董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。”

　　4、原《公司章程》：“第一百二十条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。”

　　修改为：“第一百二十条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。”

　　四、董事会各专业委员会实施细则；（详细见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　五、关于调整公司独立董事津贴的议案。

　　为了进一步体现责权利相统一的原则，结合本公司实际情况，本公司拟对对独立董事津贴标准适当调整，即由现行的每人每月2000元人民币（含税）调整为每人每月3000元人民币（含税）。

　　以上第二、三、五项议案将提交公司2008年第一次临时股东大会审议。

　　六、关于召开公司2008年第一次临时股东大会的议案。

　　具体会议事项如下：

　　（一）会议时间：2008年6月6日上午9：30，会期半天。

　　（二）会议地点：厦门市建业路18号阳明楼9楼公司会议室

　　（三）会议召集人：公司董事会

　　（四）会议主要议程：

　　1、关于修改《公司章程》以及对股东大会、董事会议事规则相应条款进行调整的议案；

　　2、关于公司董事会换届选举的议案；

　　3、关于公司监事会换届选举的议案；

　　4、关于调整公司独立董事津贴的议案。

　　（五）会议出席对象：

　　1、公司的董事、监事及高级管理人员；

　　2、截止2008年5月30日下午收市后，中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席；因故不能出席的股东可委托代理人出席。

　　（六）会议登记办法：符合上述条件的股东于2008年6月2-3日（上午9：00-11：00；下午3：00-5：00）持本人身份证、股东帐户等证明；委托代理人还需用代理人身份证以及授权委托书、委托人证券帐户；法人股股东持法人营业执照复印件、授权委托书、法人证券帐户、出席人身份证到公司董秘办办理登记手续。外地股东也可以信函或传真方式登记。

　　（七）与会股东食宿、交通费用自理。

　　联系办法：

　　①地址：厦门市建业路18号阳明楼9楼本公司董秘办 ②邮编：361012

　　③电话：（0592）5318020-399 ④传真：（0592）5311821、5311955

　　⑤联系人：李晓玲 连福汉 郑惠萍

　　厦门创兴置业股份有限公司

　　2008年4月29日

　　附：

　　授权委托书

　　兹委托 先生/女士代表本人出席厦门创兴置业股份有限公司2007年度股东大会，并代理行使表决权。

　　委托人姓名： 委托人身份证号码：

　　委托人证券帐户： 委托人持有股数：

　　委托权限： 委托日期：

　　受托人姓名： 受托人身份证号码：

　　（本表复印有效）

　　附：第四届董事会董事（含独立董事）候选人简历

　　郭恒达：男，1951年生，大专文化，曾任厦门太洋食品有限公司副厂长，现任厦门创兴置业股份有限公司副董事长兼总经理。

　　蒲晓东：男，1968年出生，1991年毕业于福建建筑工程专科学校，1999年6月获上海大学企业管理研究生学位，2000年1月获澳大利亚IA TROBE大学工程管理硕士学位、MBA硕士学位。历任上海西郊庄园置业有限公司总建筑师，苏州中茵集团有限公司副总裁、总工程师，现任本公司董事、本公司控股子公司上海厦大房地产开发有限公司总经理、总工程师。

　　郑玉蕊：女，1964年生，大学文化，高级会计师，厦门大学计统系毕业，现任厦门百汇兴投资有限公司执行董事、厦门创兴置业股份有限公司董事兼副总经理、财务经理。

　　魏原：男，1958年生，大学学历。曾就职于山西雁北地区体委、厦门市体委，曾任厦门创兴置业股份有限公司独立董事，现任本公司副总经理兼控股子公司湖南祁东神龙矿业有限公司总经理。

　　严曙：男，1965年出生，复旦大学硕士研究生，曾任江西省九江点击查看九江及更多城市天气预报师专外语系教师、外语系教研室主任，中信证券有限责任公司投资银行部经理，上海市第十二届人民代表大会代表,欧肯资本有限公司董事总经理。

　　林德俊：男，1972年出生，大学学历，高级会计师，曾就职于厦门机场股份有限公司、厦门创兴科技股份有限公司，现任厦门甲圣投资咨询有限公司董事长、厦门峰光辉光电科技有限公司总经理、厦门创兴置业股份有限公司独立董事。

　　雷震球：男，1975出生，大学学历，拥有律师专业资格。曾任厦门创兴置业股份有限公司监事；2003年—2004年，就职于福建世礼律师事务所；2004年至今，就职于福建兴世通律师事务所, 现任厦门创兴置业股份有限公司独立董事。

　　黄毅杰：男，1963年出生，大专学历。曾外派香港点击查看香港及更多城市天气预报从事多年的船务工作，1994年创办了厦门广建装饰工程有限公司，现担任该公司副总经理、并任厦门创兴置业股份有限公司独立董事。

　　黄晓良：男，1961年出生，大学学历，工程师。曾就职于福建省泉州赖氨酸厂、泉州大泉赖氨酸有限公司，现任中共泉州市名流实业股份有限公司支部委员会书记、泉州市名流路桥投资开发股份有限公司董事会秘书、总经理助理。兼任：丰泽区政协第三届常委、经济委主任；致公党第十届泉州市委员会委员、致公党丰泽区工委副主委；丰泽区经济社会发展顾问组成员；丰泽区人民法院人民陪审员；丰泽区审计局特约审计员；丰泽区环保局廉政监督员；丰泽区外经贸局廉政监督成员。

　　证券代码：600193 证券简称：创兴置业 编号：临2008－009号

　　厦门创兴置业股份有限公司

　　第三届监事会第十四次会议决议公告

　　厦门创兴置业股份有限公司第三届监事会第十四次会议通知于2008年4月18日以书面及口头通知方式发出，会议于2008年4月29日在厦门市建业路18号阳明楼9楼公司会议室召开，会议应到监事4名，实到监事3名。经与会监事过半数同意，推选监事苏新龙先生主持会议。会议符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定。会议审议通过了如下议案：

　　一、公司《二00八年第一季度报告》及摘要；

　　根据《证券法》第68条和上海证券交易所有关规定的要求，公司监事对《二00八年第一季度报告》进行了认真严格的审核，并提出如下书面意见：

　　“1、公司《二00八年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司《二00八年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与《二00八年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　我们保证公司《二00八年第一季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。”

　　二、关于公司监事会换届选举的预案。

　　本公司第三届监事会将于2008年6月7日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会将进行换届选举。公司第三届监事会提名陈文华、王晓珊、苏新龙三人为公司第四届监事会监事候选人。

　　第四届监事会监事候选人简历附后。

　　本议案将提交公司2008年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　厦门创兴置业股份有限公司

　　2008年4月29日

　　附：公司第四届监事会监事候选人简历

　　陈文华：女，1953年出生，曾任福建闽申服装厂厂长、厦门太洋食品有限公司副总经理、厦门大洋集团股份有限公司副总经理、厦门创兴科技股份有限公司董事，现任厦门创兴置业股份有限公司副总经理。

　　王晓珊：女，1957年生，大专学历，检验师。曾就职于龙岩地区第二医院，北京点击查看北京及更多城市天气预报邮电医院，现为厦门大洋集团股份有限公司副总经理、厦门创兴置业股份有限公司监事会主席。

　　苏新龙：男，1964年生，硕士研究生。1997年获证券及相关业务审计的注册会计师资格。曾任厦门创兴置业股份有限公司独立董事、副总经理。现任厦门大学管理学院会计系与会计发展研究中心副教授，硕士生导师，厦门创兴置业股份有限公司监事。

　　证券代码：600193 证券简称：创兴置业 编号：临2008－010号

　　厦门创兴置业股份有限公司

　　公告

　　本公司于2008年4月28日在厦门市建业路18号阳明楼9楼会议室召开2008年第一次临时职工代表大会，经审议，会议选举周清松先生、吴映月女士担任本公司第四届监事会职工代表监事。

　　特此公告。

　　厦门创兴置业股份有限公司

　　2008年4月29日

　　职工代表监事简历：

　　周清松：男，出生于1978年，大学学历，1999年11月起就职于厦门创兴置业股份有限公司，现任厦门创兴置业股份有限公司财务部副经理、厦门创兴置业股份有限公司监事。

　　吴映月：女，出生于1978年，大学本科学历，初级经济师，2001年9月11日至今就职于厦门创兴置业股份有限公司法律部，现任厦门创兴置业股份有限公司监事。

　　厦门创兴置业股份有限公司

　　独立董事提名人声明

　　提名人厦门创兴置业股份有限公司第三届董事会现就提名林德竣雷震球、黄毅杰、黄晓良为厦门创兴置业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与厦门创兴置业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任厦门创兴置业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人

　　一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

　　二、符合厦门创兴置业股份有限公司章程规定的任职条件；

　　三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

　　1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在厦门创兴置业股份有限公司及其附属企业任职；

　　2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；

　　3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

　　4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

　　5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

　　四、包括厦门创兴置业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

　　提名人：厦门创兴置业股份有限公司董事会

　　2008年4月29日于厦门

　　厦门创兴置业股份有限公司

　　独立董事候选人声明

　　声明人林德俊，作为厦门创兴置业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与厦门创兴置业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

　　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

　　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　　另外，包括厦门创兴置业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

　　声明人：林德俊

　　2008年4月29日于厦门

　　厦门创兴置业股份有限公司

　　独立董事候选人声明

　　声明人雷震球，作为厦门创兴置业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与厦门创兴置业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

　　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

　　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的

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