证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临2008-020
成都
鹏博士科技股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都鹏博士科技股份有限公司第七届董事会第二十九次会议通知于2008年4月21日以电子邮件和传真方式发出，于2008年4月30日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》规定。
会议经审议，形成如下决议：
审议通过了《关于确定公司首期股票期权激励计划授予日的议案》。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》以及公司2008年第一次临时股东大会审议通过的《成都鹏博士科技股份有限公司首期股票期权激励计划》的有关规定，公司董事会确定2008年5月6日为本激励计划授予日。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
成都鹏博士科技股份有限公司董事会
2008年4月30日
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