本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案事项。
二、会议召开的情况
１．召开时间：２００８年５月５日９∶３０时
２．召开地点：公司会议室
３．召开方式：现场投票与网络表决相结合
４．召集人：公司董事会
５．主持人： 董事长张雄先生
６．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况
出席的总体情况：出席会议的股东（或代理人）４０人，代表股份３５９１．８８０８万股，占公司有表决权总股份的３３．４９％。其中，出席现场会议的股东（或代理人）５人、代表股份３４３５．０１５１股，占公司有表决权总股份的３２．０２％，通过网络投票的股东３５人，代表股份 １５６．８６５７万股，占公司有表决权总股份的１．４６％。
四、提案审议和表决情况
本次会议表决通过了如下议案：
１．公司２００７年董事会工作报告
同意３５３６．０８５１万股，占出席会议所有股东所持表决权的９８．４５％，反对４６．１５５７万股，弃权９．６４万股。
２．公司２００７年监事会工作报告
同意３５３５．２４５１万股，占出席会议所有股东所持表决权的９８．４２％，反对４６．１３５７万股，弃权１０．５万股。
３．公司２００７年年度决算报告
同意３５３４．９５５１万股，占出席会议所有股东所持表决权的９８．４２％，反对４６．１４５７万股，弃权１０．７８万股。
４．公司２００７年利润分配和资本公积金转增股本方案
公司２００７年实现净利润１４，１２６，４５５．７３元，提取法定盈余公积１５１，４５３．０３元，加以前未分配利润９７，８９５，０６７．１４元，未分配利润合计１１１，８７０，０６９．８４元。截止２００７年末，公司资本公积金８１，４６１，４８１．３６元。公司２００７年度利润分配预案为：以２００７年年末总股本１０７２６．５６万股为基数，每１０股派发现金０．２０ 元（含税），共计派发 ２，１４５，３１２．００元。分配后剩余１０９，７２４，７５７．８５元未分配利润结转至下一年度。２００７年度不进行资本公积金转增股本。
同意３５３３．５７５１万股，占出席会议所有股东所持表决权的９８．３８％，反对５７．１９５７万股，弃权１１．１万股。
５．续聘会计师事务所议案
续聘广东正中珠江会计师事务所为公司２００８年审计机构，审计费用４０万元。
同意３５３４．９９５１万股，占出席会议所有股东所持表决权的９８．４２％，反对４６．１３５７万股，弃权１０．７５万股。
６．变更董事和独立董事议案
选举赵润涛先生为董事
同意３４３５．０３６１万股，占出席会议所有股东所持表决权的９５．６３％，反对０股，弃权０股。
选举卫建国先生为独立董事
同意３４３５．０１６１万股，占出席会议所有股东所持表决权的９５．６３％，反对０股，弃权０股。
７．收购河南新景致房地产有限公司７０％股权议案
同意３５３９．４８５１万股，占出席会议所有股东所持表决权的９８．５４％，反对４９．９４５７万股，弃权２．４５万股。
８．贷款事项
公司控股子公司广州
润龙房地产有限公司获得深圳发展银行广州分行信源支行贷款二亿五千万元，期限五年。广州润龙房地产有限公司以其所有的天伦大厦１—２４层物业资产为本次贷款提供抵押。
同意３５３４．９９５１万股，占出席会议所有股东所持表决权的９８．４２％，反对４６．１３５７万股，弃权１０．７５万股。
９．修订《经营绩效考核办法》议案
同意３５３４．９９５１万股，占出席会议所有股东所持表决权的９８．４２％，反对４６．１３５７万股，弃权１０．７５万股。
１０．收购贵州六盘水吉源煤业有限公司股权议案
同意３５３９．４９５１万股，占出席会议所有股东所持表决权的９８．５４％，反对４６．１３５７万股，弃权６．２５万股。
五、前十大社会公众股股东的表决结果
■
六、律师出具的法律意见
１．律师事务所名称：广东君信律师事务所
２．律师姓名：高向阳
３．结论性意见：股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法有效。
黑龙江天伦置业股份有限公司
董 事 会
２００８年５ 月６日
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