本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况１．召开时间：２００８年５月６日
２．召开地点：成都
市高新区天府大道北段２０号高新国际广场Ｂ座２楼会议室
３．召开方式：现场投票
４．召集人：董事会
５．主持人：董事长王光友先生
６．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况１．出席的总体情况：
股东（代理人）４人，代表股份９６，３５５，９８０股，占上市公司有表决权总股份 ４１．０２％。
２．社会公众股股东出席情况：
社会公众股股东（代理人）０人，代表股份０股，占公司社会公众股股东表决权股份总数０％。
四、提案审议和表决情况（一）公司与华坪县圣达煤业工贸有限公司发生的日常关联交易事项的议案。
１．总的表决情况：
同意４７，３２０，６０５股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。关联股东圣达集团有限公司已回避表决。
２．社会公众股股东的表决情况：
同意０股，占出席会议社会公众股股东所持表决权０％；反对０股，占出席会议社会公众股股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议社会公众股股东所持表决权０％。
３．表决结果：审议通过该议案。
五、律师出具的法律意见
１．律师事务所名称：中豪律师集团（四川）事务所
２．律师姓名： 游家群 李彦瑶
３．结论性意见：股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定。
四川圣达实业股份有限公司董事会
２００８年５月６日
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