股票代码：600062 股票简称：双鹤药业 编号：临2008－018
北京
双鹤药业股份有限公司
2007年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况；
●本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况：
本公司2007年度股东大会会议于2008年5月7日以现场方式召开。出席会议的股东及股东代理人8名，代表股数236,674,974股，占公司股份总数的49.68%。会议由公司董事会召集，董事长卫华诚先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员列席会议；众鑫律师事务所杨东律师见证，并出具由杨东律师签字的法律意见书。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《北京双鹤药业股份有限公司章程》的有关规定。
会议以记名投票表决方式审议通过以下事项：
一、2007年度董事会工作报告：
同意236,674,974股，占与会有表决权股份的100%。
反对0股。
弃权0股。
二、2007年度监事会工作报告：
同意236,674,974股，占与会有表决权股份的100%。
反对0股。
弃权0股。
三、2007年度独立董事述职报告：
同意236,674,974股，占与会有表决权股份的100%。
反对0股。
弃权0股。
四、2007年年度报告全文及摘要：
同意236,674,974股，占与会有表决权股份的100%。
反对0股。
弃权0股。
五、关于2007年度财务决算的议案：
同意236,674,974股，占与会有表决权股份的100%。
反对0股。
弃权0股。
六、关于2007年度利润分配的议案：
公司以总股本476,413,290股为基数，向全体股东按每10股送1.85元(含税)的比例派送红利，共计送出88,136,458.65元，为2007年实现可分配利润的27.53%。
同意236,674,974股，占与会有表决权股份的100%。
反对0股。
弃权0股。
七、关于支付会计师事务所2007年审计费用暨续聘会计师事务所的议案：
同意236,674,974股，占与会有表决权股份的100%。
反对0股。
弃权0股。
八、关于2008年预计发生日常关联交易的议案：
此议案为关联交易，关联股东北京医药集团有限责任公司回避表决。
同意3,012,271股，占与会非关联股东有表决权股份的100%。
反对0股。
弃权0股。
九、关于2008年继续为子公司提供贷款担保的议案：
同意236,674,974股，占与会有表决权股份的100%。
反对0股。
弃权0股。
十、关于2008年全面预算的议案：
同意236,674,974股，占与会有表决权股份的100%。
反对0股。
弃权0股。
十一、关于向银行申请贷款额度的议案：
同意236,674,974股，占与会有表决权股份的100%。
反对0股。
弃权0股。
有关上述审议的详细内容见本公司2008年2月5日和4月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的公司董事会会议决议公告。
三、律师见证情况：
本次股东大会会议经众鑫律师事务所杨东律师见证，并出具由杨东律师签字的法律意见书。律师认为本次股东大会会议的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，出席本次股东大会会议的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；股东大会会议通过的决议合法有效。
四、备查文件：
1、2007年度股东大会会议决议
2、律师法律意见书
北京双鹤药业股份有限公司
2008年5月7日
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