证券代码：００２２２７ 证券简称：N奥特迅 公告编号：２００８－００１
深圳
奥特迅电力设备股份有限公司
第一届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议通知书已于２００７年４月２５日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事，会议于２００８年５月６日在公司会议室召开。会议应出席董事７ 名，实际出席会议董事７名。公司监事和高级管理人员列席了会议。
本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
会议由董事长廖晓霞女士主持，审议并通过了如下决议：
一、审议通过《关于签订公司募集资金专户存储三方监管协议的议案》；
为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司决定和荐人联合证券有限公司与招商银行深南中路支行共同签署《募集资金三方监管协议》。《深圳奥特迅电力设备股份有限公司关于签订公司募集资金专户存储三方监管协议的公告》详见指定信息批露媒体：２００８ 年５月８日《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。
表决结果：同意７ 票，反对０ 票，弃权０ 票。
二、审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金超额部分全部补充流动资金的议案》。
公司根据生产经营情况和募集资金使用计划，将首次公开发行股票募集资金超额部分８５１２万元补充流动资金，其中２５５０万元用于归还银行贷款。《深圳奥特迅电力设备股份有限公司关于首次公开发行股票募集资金超额部分全部补充流动资金的公告》详见指定信息批露媒体：２００８ 年５月８日《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。
表决结果：同意７ 票，反对０ 票，弃权０ 票。
特此公告。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会
２００８ 年５月７日
证券代码：００２２２７ 证券简称：奥特迅 公告编号：２００８－００２
深圳奥特迅电力设备股份有限公司
关于签订公司募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
２００８年５月６日深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议审议通过了《关于签订公司募集资金专户存储三方监管协议的议案》。
公司本次首发募集资金已于２００８ 年４月２５日全部到账。根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及公司首发前股东大会审议通过的《募集资金使用管理办法》的规定，公司募集资金应当存放于董事会决定的专项账户（“专户”）集中管理；同时，公司应当在募集资金到账后１ 个月以内与保荐人、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。
为此，公司董事会拟在招商银行深南中路支行开立专户，并由公司、保荐人联合证券有限责任公司（以下简称“联合”）、招商银行深南中路支行（以下简称“银行”）共同签署《募集资金三方监管协议》。具体如下：
一、公司已在银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为７５５９０１６７５５１０８０２，截止２００８年４月２５日，专户余额为３８，１３１．９８万元。该专户仅用于公司电力用直流和交流一体化不间断电源设备产能扩大项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、公司及银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律法规。
三、联合作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。联合应当依据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和银行应当配合联合的调查与查询。联合每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、公司授权联合指定的保荐代表人李华忠、郑守林可以随时到银行查询、复印公司专户的资料；银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
五、银行按月（次月１５日之前）向公司出具对账单，并抄送联合。银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、公司一次或１２ 个月内累计从专户中支取的金额超过１０００ 万元（按照孰低原则在１０００万元或募集资金总额的５％之间确定）的，银行应及时以传真方式通知联合，同时提供专户的支出清单。
特此公告。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会
２００８ 年５月７日
证券代码：００２２２７ 证券简称：奥特迅 公告编号：２００８－００３
深圳奥特迅电力设备股份有限公司
关于公司首次公开发行股票募集资金超额部分全部补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（Ａ股）２７５０万股，至２００８年４月２５日，收到募集资金总额３９５，１７５，０００．００元，扣除发行费用１９，７７９，１７４．８４元，实际募集资金净额为３７５，３９５，８２５．１６元，利安达信隆会计师事务所有限责任公司已出具利安达验字［２００８］第１０１５号《验资报告》，对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验。
为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金项目建设资金需求的前提下，根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（２００８ 年２ 月修订）的规定，公司于２００８ 年５ 月６ 日第一届董事会第九次会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金超额部分全部补充流动资金的议案》，公司根据生产经营情况和募集资金使用计划，将首次公开发行股票募集资金超额部分８５１２万元补充流动资金，其中２５５０万元用于归还银行贷款。
特此公告。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司
董 事 会
２００８ 年５月７日
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