证券代码：０００４０１ 证券简称：冀东水泥公告编号：２００８－２０
唐山
冀东水泥股份有限公司
２００８年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
公司未在本次会议召开期间增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
１．召开时间：２００８年５月７日上午９：００
２．召开地点：唐山冀东水泥股份有限公司会议室
３．召开方式：现场投票
４．召集人：公司董事会
５．主持人： 张增光
６．会议的召开是否符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的说明：
会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
三、会议的出席情况
１．出席的总体情况：
股东（代理人）６人、代表股份４９４，６２５，９５３股、占上市公司有表决权总股份５１．３８％。
２．外资股股东出席情况：
公司未发行境内、境外上市外资股。
四、提案审议和表决情况
１、审议通过了关于公司发行短期融资券的议案。
为了扩大主营业务发展，补充流动资金，降低融资成本，公司向中国银行间市场交易商协会申请注册总额不超过人民币陆亿元短期融资券发行额度，短期融资券期限按中国银行间市场交易商协会有关规定执行，并由中信银行股份有限公司作为本次短期融资券的主承销商。
表决情况：同意４９４，６２５，９５３股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。
表决结果：经与会股东审议，以记名方式投票表决，通过该项议案。
二、审议对监事会成员进行调整的议案。
根据本公司章程规定，监事选举采用累积投票制。本次监事候选人共２人，出席会议股东共持有公司股份４９４，６２５，９５３股，则全体股东拥有的表决票数为９８９，２５１，９０６票。每位股东的表决权可以集中使用。
１、选举王贵福同志为公司监事。
表决情况：同意４９４，６２５，９５３股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。
表决结果：经与会股东审议，以记名方式和累积投票表决的方式，同意选举王贵福同志为公司监事。
２、选举周小丽同志为公司监事。
表决情况：同意４９４，６２５，９５３股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。
表决结果：经与会股东审议，以记名方式和累积投票表决的方式，同意选举周小丽同志为公司监事。
五、律师出具的法律意见
１．律师事务所名称：北京市大成律师事务所
２．律师姓名：丘远良、乔晓华
３．结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序符合相关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
唐山冀东水泥股份有限公司
董 事 会
２００８年５月７日
证券代码：０００４０１ 证券简称：冀东水泥 公告编号：２００８—２１
唐山冀东水泥股份有限公司
第五届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２００８年４月２７日，以专人送达的方式向全体董事和监事发出了关于召开公司第五届董事会第三十三次会议的通知。会议于２００８年５月７日在公司办公楼九楼会议室召开。会议应到董事九名，实到董事九名，三名监事及其他相关人员列席会议。会议由董事长张增光同志主持，对通知所列议案进行审议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。会议审议通过了聘任公司副总经理的议案。
经公司总经理于九洲同志提名并经公司董事会提名委员会审核，同意聘任李占军同志、刘宗山同志、贾增军同志为公司副总经理。
该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。
附：简历
李占军先生：男，１９６９年８月出生，毕业于武汉科技大学，工商管理硕士，１９９９年加入本公司。１９９９年１１月至２０００年６月，担任河北省冀东水泥集团有限责任公司企管部部长助理；２０００年７月至２０００年９月，任冀东水泥吉林公司副总经理兼河北省冀东水泥集团有限责任公司企管部副部长；２０００年１０月至２００２年２月，担任河北省冀东水泥集团有限责任公司规划发展部副部长；２００２年３月至２００５年５月，担任公司投资管理部部长；２００５年６月至今担任冀东水泥滦县有限责任公司总经理，２００６年１月至今，兼任公司投资管理部部长；２００６年３月至今，兼任公司人力资源部部长；２００５年６月至２００８年４月，任公司监事、监事会主席。目前，李占军先生未在股东单位及其他单位任职，未持有公司股票，未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
刘宗山先生：男，１９６１年４月出生，大专学历，会计师。１９８１年８月加入河北省冀东水泥厂。１９８１年８月至１９８３年１２月，任河北省冀东水泥厂机修车间工人；１９８４年１月至１９９４年１１月，任河北省冀东水泥厂汽运处会计；１９９４年１２月至１９９６年１２月，任河北省冀东水泥（集团）公司经销公司会计；１９９７年１月至１９９９年１２月，任河北省冀东水泥集团有限责任公司汽运公司总经理助理；２０００年１月至２００２年１０月担任河北省冀东水泥集团有限责任公司汽运公司副总经理；２００２年１１月至２００５年５月担任河北省冀东水泥集团有限责任公司汽运公司总经理；２００５年６月至今任公司总经理助理、物流公司总经理。２００５年６月至２００８年４月，任公司监事。目前，刘宗山先生未在股东单位及其他单位任职，未持有公司股票，未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
贾增军先生：男，１９５６年４月出生，本科学历，１９８５年８月加入河北省冀东水泥厂。１９８５年８月至１９９８年５月，担任河北省冀东水泥厂塑料制品厂厂长；１９９８年６月至１９９９年５月，担任河北省冀东水泥集团有限责任公司进出口公司总经理；１９９９年６月至２００１年１２月，担任河北省冀东水泥集团有限责任公司唐山盾石化学建材有限责任公司总经理；２００２年１月至２００４年６月，担任唐山海螺型材有限责任公司副总经理；２００４年７月至今，担任冀东海德堡（扶风）水泥有限公司、冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司总经理。目前，贾增军先生未在股东单位及其他单位任职，未持有公司股票，未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
２００８年５月７日
证券代码：０００４０１ 证券简称：冀东水泥 公告编号：２００８—２２
唐山冀东水泥股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐山冀东水泥股份有限公司第五届监事会于２００８年５月７日在公司九楼会议室召开第十次会议，会议应到监事三人，实到三人，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了选举公司监事会主席的议案。
经监事会研究，选举王贵福同志任公司监事会主席。
该项决议三票同意，零票反对，零票弃权。
唐山冀东水泥股份有限公司监事会
２００８年５月７日
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