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证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2008-临007号
江苏亨通光电股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况
2、本次会议无新提案提交表决
一、会议召开及出席情况
江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年5月8日在吴江市七都镇公司二楼会议室召开2007年度股东大会，会议由董事长崔根良先生主持。出席会议的股东（股东代表）7名，代表公司股份55,332,029股，占本公司股份总数的33.31%，均为截止至2008年4月30日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东。公司董事、监事、部分高级管理人员出席了本次股东大会，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。
二、提案审议情况
与会股东（股东代表）经认真审议，采用记名投票方式进行了表决，通过了如下议案。
一、审议通过董事会2007年度工作报告。
同意55,332,029股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
二、审议通过监事会2007年度工作报告。
同意55,332,029股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
三、审议通过公司2007年度财务决算报告。
同意55,332,029股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
四、审议通过公司2007年度利润分配方案。
经立信会计师事务所有限公司审计，公司2007年度共实现归属于母公司所有者的净利润 79,654,526.12元，母公司净利润为43,199,751.14 元，按《公司法》、《公司章程》及“企业会计制度”的有关规定，按10%提取法定公积金 4,319,975.11元，加上年初未分配利润 133,583,674.88元(已根据新会计准则,对年初母公司未分配利润163,135,519.99元进行调整)，减去本年度实施分配2006年度股利19,934,400.00元，本次可供股东分配的利润为 152,529,050.91元。
公司2007年度利润分配方案为：公司拟以2007年12月31日总股本16,612万股为基数，向全体股东每10股派发红利2.00元（含税），共计分配 33,224,000.00 元。本次利润分配方案实施后，公司剩余未分配利润119,305,050.91元结转下年度。
本次不进行资本公积金转增股本。
同意55,332,029股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
五、审议通过公司2007年度报告（全文）及摘要。
同意55,332,029股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
六、审议通过公司2007年度已发生关联交易和2008年度预计发生关联交易的议案。
控股股东亨通集团有限公司回避表决。
同意670,596股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
七、审议通过独立董事2007年度工作报告。
同意55,332,029股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
八、审议通过公司2007年度奖励基金计提方案。
经立信会计师事务所有限公司对公司2007年度财务报表进行审计，公司净资产为1072,819,814.83元，实现净利润79,654,526.12元，净资产收益率为7.42%。
根据《江苏亨通光电股份有限公司奖励基金管理办法》第二章第四条的规定，本次计提奖励基金比例为5%，可计提奖励基金398.27万元。
考虑公司以前年度计提的奖励基金尚未使用，决定本年度不再计提奖励基金。
同意55,332,029股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
九、审议通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
为了进一步规范公司运作，提升公司管理水平，公司开展了专项治理活动，根据中国证监会江苏监管局对公司提出的整改意见，现对《公司章程》部分条款作出修改如下：
一、《公司章程》原第一百一十二条规定：
“董事长行使下列职权：
(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议；
(二)督促、检查董事会决议的执行；
(三)签署公司股票、公司债券及其他有价证券；
(四)签署董事会重要文件和应由公司法定代表人签署的其他文件；
(五)行使法定代表人的职权；
(六)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；
(七)董事会授予的其他职权。
董事会可以授权董事长在闭会期间行使本章程第一百零七条第(一)、(二)、(八)、(十一)、(十三)、(十五)项所规定的职权。
上述授权应遵循公开、适当、具体的原则，以董事会决议的形式做出。”
现拟修改为第一百一十二条：
“董事长行使下列职权：
(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议；
(二)督促、检查董事会决议的执行；
(三)签署公司股票、公司债券及其他有价证券；
(四)签署董事会重要文件和应由公司法定代表人签署的其他文件；
(五)行使法定代表人的职权；
(六)董事会授予的其他职权。”
同意55,332,029股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
十、审议通过关于续聘立信会计师事务有限公司为公司2008年度外部审计机构的议案。
同意55,332,029股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
三、律师出具的法律意见
安徽承义律师事务所司慧律师现场出席了公司2007年度股东大会，并为本次会议出具了法律意见书，该法律意见书认为：亨通光电本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；
2、律师出具的法律意见书。
特此公告！
江苏亨通光电股份有限公司
董事会
二○○八年五月九日
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