证券代码：600692 证券简称：亚通股份 编号：临2008-007
上海
亚通股份有限公司 2007年年度股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示：
本次会议上没有新增加、否决或变更提案的情况
二、会议召开情况
1、召开时间：2008年5月8日下午1时
2、召开地点：上海市崇明县南门路178号天鹤大酒店四楼A厅召开
3、召开方式：现场投票
4、召集人：上海亚通股份有限公司董事会
5、主持人：公司董事长黄胜先生
6、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席会议的总体情况：出席本次会议的股东及股东代理人共18人，代表股份数为95661227股，占公司总股本的32.90 %。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会审议的议案采取逐项记名投票表决的方式进行，并通过以下事项：
1、审议通过了《公司2007年度董事会工作报告》
表决结果：同意95661227股，占出席会议股东所持股份的100 %；反对 0 股，占出席会议股东所持股份的 0 %；弃权 0 股，占出席会议股东所持股份的 0 %。
2、审议通过了《公司2007年度监事会工作报告》
表决结果：同意95661227 股，占出席会议股东所持股份的 100 %；反对 0 股，占出席会议股东所持股份的 0 %；弃权 0 股，占出席会议股东所持股份的 0 %。
3、审议通过了《公司2007年度财务决算和2008年度财务预算的报告》
表决结果：同意95661227 股，占出席会议股东所持股份的 100 %；反对 0 股，占出席会议股东所持股份的0 %；弃权0 股，占出席会议股东所持股份的 0 %。
4、审议通过了《公司2007年度利润分配议案》
表决结果：同意95661227 股，占出席会议股东所持股份的100 %；反对0 股，占出席会议股东所持股份的 0 %；弃权 0 股，占出席会议股东所持股份的 0 %。
经上海众华沪银会计师事务所有限公司对本公司2007年度财务进行审计，并出具了沪众会字（2008）第1853号财务审计报告，其审计结果为：公司2007年度实现净利润29907645.88 元，按照有关规定，提取法定盈余公积金1660758.25 元，加上年度结转的可分配利润37342650.74 元，实际可供股东分配的利润总额为65589538.37 元， 2007年度利润分配方案为：以2007年年末总股本290714103股为基数，向全体股东以每10股送红股1股，结余的未分配利润结转至下一年由全体股东共享。本年度资本公积金不转增股本。
本次股东大会授权董事会具体办理送股方案的实施，具体办理手续的方式另行公告。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会聘请了上海市震旦律师事务所邵曙范律师出席见证，并出具了法律意见书，该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。
备查文件：上海市震旦律师事务所关于上海亚通股份有限公司 2007年年度股东大会之法律意见书。
特此公告。
上海亚通股份有限公司董事会
二○○八年五月八日
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