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中海集装箱运输股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

http://stock.QQ.com　 2008年05月09日03:24 　 上海证券报　　

　　股票简称：中海集运股票代码：601866公告编号：临2008-008

　　中海集装箱运输股份有限公司

　　关于召开2007年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　根据中海集装箱运输股份有限公司(简称“本公司”)第二届董事会第十次会议决议，本公司2007年度股东大会(“股东大会”)将于2008年6月26日(星期四)在上海召开,现将A股股东参加本次股东大会的相关事项通知如下：

　　(一)召开会议基本情况

　　1、 会议时间： 2008年6月26日下午14时

　　2、 会议地点：上海市崂山路600号，浦东明城大酒店一楼明轩厅

　　3、 会议召集人：本公司董事会

　　4、 会议方式：现场召开、现场表决

　　5、 股权登记日：A股股东参加本次股东大会的股权登记日为2008年5月27日,在股权登记日登记在册的所有A股股东均有权参加本次股东大会。

　　6、 会议出席对象

　　(1)截至2008年5月27日下午15时闭市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的A股股东；因故不能出席的A股股东可委托授权代理人出席会议,授权委托书格式见附件一；

　　(2)H股股东(有关会议通知另发)；

　　(3)本公司董事、监事和高级管理人员；

　　(4)本次股东大会工作人员；

　　(5)公司聘任的律师等中介机构人员。

　　7、 会议登记方法

　　1)登记日期：2008年6月6日一天；上午9时至11时,下午13时至16时；

　　2)登记地点：上海市福山路450号三楼第五会议室；

　　3)登记手续：法人股东持营业执照复印件、股东帐户、代理人授权委托书(附件一)及代理人身份证办理登记；个人股东应持有本人身份证、股东帐户办理登记,委托代理人登记时还需出示本人身份证、授权委托书(附件一)；异地股东可以通过信函或传真方式(附件一)进行登记,也可委托托管机构进行登记。

　　8、 参加会议办法

　　A股个人股东参加会议时需持本人身份证、股东账户卡；委托代理人需持本人身份证、股东授权委托书(附件二)、委托人股东账户卡、委托人身份证；A股法人股东需持委托出席人身份证、法人股东单位营业执照复印件、法人授权委托书(附件二)、股东账户卡；凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东均有权参加。

　　9、 本次会议期间,与会股东食宿及交通费用自理。

　　本公司联系地址：上海市福山路450号四楼,中海集运董秘室,联系电话：(021)65966978、65966857、65966512 ,传真：(021)65966813。

　　(二)股东大会议题

　　普通决议案

　　1、审议本公司二○○七年度经审核的境内外财务报告

　　2、审议本公司二○○七年度利润分配方案

　　3、审议本公司二○○七年度董事会工作报告

　　4、审议本公司二○○七年度监事会工作报告

　　5、审议本公司二○○七年度报告（正文及摘要）

　　6、审议关于续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司二○○八年度境外核数师的议案

　　7、审议关于聘任天职国际会计事务所为本公司二○○八年度境内核数师的议案并授权董事会决定其酬金的议案

　　8、审议关于本公司董事、监事二○○八年度薪酬的议案

　　9、审议关于在本公司内部任职的董事、监事二○○七年度薪酬标准的议案

　　10、审议关于更换本公司监事的议案

　　11、审议关于修改本公司H股股票增值权实施办法的议案

　　上述议案的相关内容将不迟于2008年6月16日发布在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

　　特此公告

　　中海集装箱运输股份有限公司

　　二零零八年五月八日

　　附件一

　　授权委托书 (登记)

　　致：中海集装箱运输股份有限公司：

　　本人拟亲自/委托代理人_________出席贵公司于2008年6月26日下午14时在上海市崂山路600号，浦东明城大酒店一楼明轩厅举行的贵公司2007年度股东大会。

　　姓 名：

　　身份证号：

　　通讯地址：

　　联系电话：

　　股东账号：

　　持股数量：

　　日期：2008年__月__日

　　签署：_________________

　　附注：

　　1、 请用正楷书写中文全名。

　　2、 请附上身份证复印件和股东账户卡复印件。

　　委托代理人出席的,请于出席会议时附上填写好的《授权委托书》(见附件二)。

　　附件二

　　授权委托书(投票)

　　兹全权委托_____________先生(女士)代表本人/本单位,出席中海集装箱运输股份有限公司2007年度股东大会,并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权。

　　序号

　　议案内容

　　赞成

　　反对

　　弃权

　　1

　　本公司二○○七年度经审核的境内外财务报告

　　2

　　本公司二○○七年度利润分配方案

　　3

　　本公司二○○七年度董事会工作报告

　　4

　　本公司二○○七年度监事会工作报告

　　5

　　本公司二○○七年度报告（正文及摘要）

　　6

　　续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司二○○八年度境外核数师

　　7

　　聘任天职国际会计事务所为本公司二○○八年度境内核数师

　　8

　　本公司董事、监事二○○八年度薪酬

　　9

　　在本公司内部任职的董事、监事二○○七年度薪酬标准

　　10

　　更换本公司监事

　　11

　　修改本公司H股股票增值权实施办法

　　委托人签名： 受托人签名：

　　身份证号码： 身份证号码：

　　委托人证券帐户号码： 委托人持股数：

　　授权日期：

　　注意事项：

　　1、 委托人应在授权委托书相应"□"中用"√"明确授权委托人投票。

　　2、 本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　3、 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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