证券代码 600320 900947 股票简称 振华港机 振华B股 编号：临2008-12
上海
振华港口机械（集团）股份有限公司
2007年度股东大会决议公告
上海振华港口机械（集团）股份有限公司2007年度股东大会于2008年5月8日在公司205会议室召开, 本次会议采用现场投票的表决方式。参加表决的股东及股东代表共172人，代表股份1,513,707,220股，占公司总股本的47.1949％，符合《公司法》和公司章程的有关规定本次大会审议并逐项表决获通过的以下各项议案合法有效。
大会审议的各项议案为：
一、2007年度董事会工作报告
代表股份数
同意股数
反对股数
弃权股数
赞成比例
全体股东
1,513,707,220
1,491,469,546
0
22,237,674
98.5309％
A股股东
843,630,815
843,355,413
0
275,402
99.9674％
B股股东
670,076,405
648,114,133
0
21,962,272
96.7224％
二、2007年度监事会工作报告
代表股份数
同意股数
反对股数
弃权股数
赞成比例
全体股东
1,513,707,220
1,491,468,146
1,400
22,237,674
98.5308％
A股股东
843,630,815
843,355,413
0
275,402
99.9674％
B股股东
670,076,405
648,112,733
1,400
21,962,272
96.7222％
三、2007年度独立董事述职报告
代表股份数
同意股数
反对股数
弃权股数
赞成比例
全体股东
1,513,707,220
1,493,659,246
0
20,047,974
98.6756％
A股股东
843,630,815
843,355,413
0
275,402
99.9674％
B股股东
670,076,405
650,303,833
0
19,772,572
97.0492％
四、2007年的工作和2008年打算的总裁报告
代表股份数
同意股数
反对股数
弃权股数
赞成比例
全体股东
1,513,707,220
1,491,469,546
0
22,237,674
98.5309％
A股股东
843,630,815
843,355,413
0
275,402
99.9674％
B股股东
670,076,405
648,114,133
0
21,962,272
96.7224％
五、2007年年度报告正文及摘要
代表股份数
同意股数
反对股数
弃权股数
赞成比例
全体股东
1,513,707,220
1,491,469,546
0
22,237,674
98.5309％
A股股东
843,630,815
843,355,413
0
275,402
99.9674％
B股股东
670,076,405
648,114,133
0
21,962,272
96.7224％
六、2007年度财务决算报告
代表股份数
同意股数
反对股数
弃权股数
赞成比例
全体股东
1,513,707,220
1,491,469,546
0
22,237,674
98.5309％
A股股东
843,630,815
843,355,413
0
275,402
99.9674％
B股股东
670,076,405
648,114,133
0
21,962,272
96.7224％
七、2007年度公司利润分配方案
代表股份数
同意股数
反对股数
弃权股数
赞成比例
全体股东
1,513,707,220
1,493,128,944
530,402
20,047,874
98.6405％
A股股东
843,630,815
842,978,361
377,152
275,302
99.9227％
B股股东
670,076,405
650,150,583
153,250
19,772,572
97.0263％
八、关于发行短期融资券的议案
代表股份数
同意股数
反对股数
弃权股数
赞成比例
全体股东
1,513,707,220
1,432,926,532
57,608,908
23,171,780
94.6634％
A股股东
843,630,815
837,747,282
2,484,325
3,399,208
99.3026％
B股股东
670,076,405
595,179,250
55,124,583
19,772,572
88.8226％
九、关于修改公司章程的议案
代表股份数
同意股数
反对股数
弃权股数
赞成比例
全体股东
1,513,707,220
1,492,783,446
14,700
20,909,074
98.6177％
A股股东
843,630,815
843,340,813
14,700
275,302
99.9656％
B股股东
670,076,405
649,442,633
0
20,633,772
96.9207％
十、关于2008年续聘境内审计会计师及费用的议案
代表股份数
同意股数
反对股数
弃权股数
赞成比例
全体股东
1,513,707,220
1,493,659,246
100
20,047,874
98.6756％
A股股东
843,630,815
843,355,413
100
275,302
99.9674％
B股股东
670,076,405
650,303,833
0
19,772,572
97.0492％
公司聘请的国浩律师集团（上海）事务所方杰律师、汤怡燕律师见证了本次股东会议并出具了法律意见书，经验证，公司本次股东大会就公告中列明的事项以记名投票方式进行了逐项表决。公司按《公司章程》规定的程序进行监票。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
上海振华港口机械（集团）股份有限公司
2008年5月9日
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