本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
安徽华星化工股份有限公司（以下简称“公司”）２００８年第二次临时股东大会于２００８年５月８日上午１０时在公司行政办公楼三楼会议室召开。参加本次临时股东大会的股东及股东代表１０名，代表股份５５，２４４，８６２股，占公司股份总数的３３．８４％。会议由公司董事会召集，董事长庆祖森先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、议案审议和表决情况
本次临时股东大会以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：
１、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》，该项议案总有效表决股份５５，２４４，８６２股，同意５５，２４４，８６２股，占有效表决股份的１００％；反对０股；弃权０股。
２、审议通过了《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》，该项议案总有效表决股份５５，２４４，８６２股，同意５５，２４４，８６２股，占有效表决股份的１００％；反对０股；弃权０股。
三、律师出具的法律意见
本次临时股东大会经安徽承义律师事务所鲍金桥律师现场见证，并出具了《法律意见书》，华星化工本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
１、《安徽华星化工股份有限公司２００８年第二次临时股东大会决议》；
２、《安徽承义律师事务所关于安徽华星化工股份有限公司召开２００８年第二次临时股东大会的法律意见书》；
特此公告。
安徽华星化工股份有限公司董事会
二○○八年五月九日
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