证券代码：６００８９５ 证券简称：张江高科 编号：临２００８－０１１
上海
张江高科技园区开发股份有限公司
２００７年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况；
●本次会议无新增提案。
一、会议召开和出席情况
上海张江高科技园区开发股份有限公司２００７年度股东大会于２００８年５月７日在张江大厦会议室召开。参加本次股东大会的股东及股东代理人共１０３人，代表股份７３８，６１７，１７９股，占公司股份总数的６０．７５８１ ％，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长刘小龙先生主持。
二、提案审议情况
与会股东认真审议并表决通过了如下议案：
１．２００７年度董事会报告
同意：７３８，６０５，３８８股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９９８４ ％
反对：１１，７９１股，占出席会议有表决权股份总数的０．００１６ ％
弃权：０股
２．２００７年度监事会报告
同意：７３８，６０５，２６８股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９９８４ ％
反对：１１，７９１股，占出席会议有表决权股份总数的０．００１６ ％
弃权：１２０股，占出席会议有表决权股份总数的０．００００１６ ％
３．２００７年度财务决算及２００８年度财务预算报告
同意：７３８，６００，５３３股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９９７７ ％
反对：１１，７９１股，占出席会议有表决权股份总数的０．００１６ ％
弃权：４，８５５股，占出席会议有表决权股份总数的０．０００７ ％
４．２００７年度利润分配预案
２００７年度，经审计公司实现归属于母公司股东的净利润３７９，５６３，３２６．０９元，按母公司实现净利润２３７，８７１，６１１．１３元提取法定盈余公积金１０％计２３，７８７，１６１．１１元，加上年初未分配利润３７５，１４７，１０４．５９元，扣除２００６年度现金红利分配１３３，７２３，５９０．００元，２００７年度可分配利润合计为４５５，５０７，９６４．６１元。
公司以２００７年度末总股本１２１，５６６．９万股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１．８０元（含税），共计分配股利２１８，８２０，４２０．００元。本年度不进行公积金转增股本。
同意：７３５，７７９，９０５股，占出席会议有表决权股份总数的９９．６１５９ ％
反对：２，８２５，６１９股，占出席会议有表决权股份总数的０．３８２６ ％
弃权：１１，６５５股，占出席会议有表决权股份总数的０．００１５ ％
５．关于续聘会计师事务所的议案
公司续聘立信会计师事务所有限公司为本公司２００８年度会计报表的审计机构。对于其２００８年度的报酬，股东大会授权公司董事会根据实际业务情况，参照２００７年度收费标准确定。
同意：７３８，５６８，２８８股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９９３４ ％
反对：１１，７９１股，占出席会议有表决权股份总数的０．００１６ ％
弃权：３７，１００股，占出席会议有表决权股份总数的０．００５０ ％
６．关于公司董事会换届选举的议案
公司第四届董事会组成人员７名，刘小龙、朱守淳、万曾炜、谢勇４人为公司第四届董事会董事、王洪卫、李振宁、周骏３人为公司第四届董事会独立董事；独立董事的津贴为１２万元／人／年。
１、选举刘小龙为公司董事
同意：７３８，４４５，０１３股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９７６７ ％
反对：１１，７９１股，占出席会议有表决权股份总数的０．００１６ ％
弃权：１６０，３７５股，占出席会议有表决权股份总数的０．０２１７ ％
２、选举朱守淳为公司董事
同意：７３８，３８１，７５８股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９６８１ ％
反对：５３，９９１股，占出席会议有表决权股份总数的０．００７３ ％
弃权：１８１，４３０股，占出席会议有表决权股份总数的０．０２４６ ％
３、选举万曾炜为公司董事
同意：７３８，２８１，１５８股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９５４５ ％
反对：１５４，５９１股，占出席会议有表决权股份总数的０．０２０９ ％
弃权：１８１，４３０股，占出席会议有表决权股份总数的０．０２４６ ％
４、选举谢勇为公司董事
同意：７３８，４０４，４５８股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９７１２ ％
反对：３１，２９１股，占出席会议有表决权股份总数的０．００４２ ％
弃权：１８１，４３０股，占出席会议有表决权股份总数的０．０２４６ ％
５、选举王洪卫为公司独立董事
同意：７３８，４１７，７５８股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９７３０ ％
反对：１７，９９１股，占出席会议有表决权股份总数的０．００２４ ％
弃权：１８１，４３０股，占出席会议有表决权股份总数的０．０２４６ ％
６、选举李振宁为公司独立董事
同意：７３８，４１９，０５８股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９７３２ ％
反对：４３，７９１股，占出席会议有表决权股份总数的０．００５９ ％
弃权：１５４，３３０股，占出席会议有表决权股份总数的０．０２０９ ％
７、选举周骏为公司独立董事
同意：７３８，３７９，４５８股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９６７８ ％
反对：７４，１９１股，占出席会议有表决权股份总数的０．０１００ ％
弃权：１６３，５３０股，占出席会议有表决权股份总数的０．０２２２ ％
８、独立董事的津贴为１２万元／人／年
同意：７３８，２８０，７１２股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９５４４ ％
反对：３０４，５１４股，占出席会议有表决权股份总数的０．０４１２ ％
弃权：３１，９５３股，占出席会议有表决权股份总数的０．００４４ ％
７．关于公司监事会换届选举的议案
公司第四届监事会成员为３名，吕尚清先生、张乐平女士为公司第四届监事会股东代表监事。职工监事胡平由职工代表大会选举产生。
１、选举吕尚清为公司监事
同意：７３８，５７７，５３３股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９９４６ ％
反对：１８，５９１股，占出席会议有表决权股份总数的０．００２５ ％
弃权：２１，０５５股，占出席会议有表决权股份总数的０．００２９ ％
２、选举张乐平为公司监事
同意：７３８，５７１，３３３股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９９３８ ％
反对：２４，７９１股，占出席会议有表决权股份总数的０．００３４ ％
弃权：２１，０５５股，占出席会议有表决权股份总数的０．００２８ ％
８．关于２００８年度向银行申请贷款的议案
公司拟向银行申请总额不超过３４．４亿元的贷款，及短期融资券兑付至续发期间的过桥贷款１０亿元，并授权公司董事长签署相关文件。
本议案的有效期为２００７年度股东大会表决通过之日起至２００８年度股东大会召开之前一日止。
同意：７３８，５２５，２１０股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９８７５ ％
反对：２６，７５４股，占出席会议有表决权股份总数的０．００３６ ％
弃权：６５，２１５股，占出席会议有表决权股份总数的０．００８９ ％
９．关于发行短期融资券的议案
公司拟再次向中国人民银行申请发行２００８年短期融资券。
基于短期融资券具有的发行方式灵活、手续简单以及融资成本较低的特点，以及本公司前次短期融资券的成功发行的经验，根据公司的短期流动资金的需求情况，初步拟定的方案为：
１）拟向中国人民银行申请在中国境内发行不超过人民币１０亿元的“上海张江高科技园区开发股份有限公司短期融资券”，最高余额不超过公司最近一个会计年度净资产的４０％；２）总期限不长于３６５天；３）发行利率根据发行时市场供求情况和公司资信评级情况由公司与承销机构协商确定；４）在发行渠道上，由交通银行股份有限公司作为本次短期融资券的主承销商，承销方式为向中国境内银行间债券市场的机构投资人公开发行。
为顺利开展相关工作，授权公司董事长在本次短期融资券方案的规定范围内，决定本次发行短期融资券的具体条款以及办理相关事宜，包括但不限于确定实际发行的金额、发行利率、发行期数、各期发行期限和发行方式，以及确定评估、律师等中介机构、审核、批准并签署发行短期融资券的申报材料等事项，并以公司的名义按规定履行信息披露义务。
同意：７３８，５５３，４７３股，占出席会议有表决权股份总数的９９．９９１４ ％
反对：３０，７９１股，占出席会议有表决权股份总数的０．００４２ ％
弃权：３２，９１５股，占出席会议有表决权股份总数的０．００４４ ％
三、律师见证情况
本次股东大会经上海市汇理律师事务所刘鸿亮、周磊律师现场见证，并出具法律意见书，认为公司２００７年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件目录
１、上海张江高科技园区开发股份有限公司２００７年度股东大会决议
２、上海市汇理律师事务所出具的法律意见书
特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会
２００８年５月９日
证券代码：６００８９５ 证券简称：张江高科 编号：临２００８－０１２
上海张江高科技园区开发股份有限公司
四届一次监事会会议决议公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司第四届监事会第一次会议于２００８年５月７日在张江大厦会议室召开。会议应到监事３名，实到监事３名。
与会监事一致推选吕尚清先生为公司第四届监事会监事长。
特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司监事会
２００８年５月９日
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