本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
１、本次股东大会无新增提案的情况；
２、本次股东大会无否决提案的情况；
３、本次股东大会无修改提案的情况。
一、会议召开和出席情况
湖北宜化化工股份有限公司２００８年第二次临时股东大会于２００８年５月８日在湖北省宜昌
市沿江大道５２号宜化大厦６楼会议室召开。出席本次临时股东大会会议的股东及股东代理人共计两名，代表有表决权的股份数为９４，５３５，２２０股，占公司股份总数的１７．４３％。
本次临时股东大会由公司董事会召集，董事长蒋远华先生因公出差未出席本次会议，经与会董事推举，会议由董事赵大河先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员、见证律师参加了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。
二、提案审议情况
大会以现场记名投票表决方式审议了如下议案，审议表决结果如下：
１、审议通过了《关于变更部分董事的议案》
表决结果：同意９４，５３５，２２０股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 １００％；反对０股，弃权０股。
２、审议通过了《关于变更部分监事的议案》
表决结果：同意９４，５３５，２２０股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 １００％；反对０股，弃权０股。
三、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所徐建军律师、贾琛律师到会见证了本次临时股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格与会议表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
１、经与会董事签署的湖北宜化化工股份有限公司２００８年第二次临时股东大会决议；
２、北京德恒律师事务所关于湖北宜化化工股份有限公司２００８年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
２００８年５月８日
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