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证券代码：０００４２１ 证券简称：南京中北 公告编号：２００８－１５
南京
中北（集团）股份有限公司
２００７年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
１、公司董事会于２００８年４月１８日刊登了《南京中北（集团）股份有限公司关于召开２００７年年度股东大会的通知》公告。
２、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
１、召开时间：２００８年５月８日
２、股权登记日：２００８ 年５ 月５ 日
３、召开地点：南京市通江路１６号公司总部七楼会议室
４、召开方式：现场投票
５、召集人：董事会
６、主持人：朱明先生
７、本次大会召开均符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的具有表决权的股东或股东代理人共１１人，代表有表决权股份总数为１４８，３７３，３７０股，占公司总股本的４２．１９％。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
四、提案审议和表决情况
出席会议的股东经认真审议，以书面记名表决方式逐项审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《２００７年度董事会工作报告》。
表决情况：同意１４８，３７３，３７０股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。
（二）审议通过了《２００７年度监事会工作报告》。
表决情况：同意１４８，３７３，３７０股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。
（三）审议通过了《２００７年年度报告》及其摘要。
表决情况：同意１４８，３７３，３７０股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。
（四）审议通过了《２００７年度财务决算的报告》。
表决情况：同意１４８，３７３，３７０股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。
（五）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
表决情况：同意１４８，３７３，３７０股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。
（六）审议通过了《关于更换独立董事的议案》。
公司董事会按照《深圳证券交易所股票上市规则（２００６年修订）》和《公司章程》的有关规定，将两名独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明，独立董事候选人声明、补充声明、履历表）报送深圳证券交易所备案。深圳证券交易所对两名独立董事候选人的任职资格和独立性没有提出异议。
１、采用累积投票制方式选举仇向洋先生为公司独立董事。表决情况：同意１４８，３７３，３７０股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。
２、采用累积投票制方式选举乔均先生为公司独立董事。表决情况：同意１４８，３７３，３７０股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。
（七）审议通过了《２００７年度利润分配预案》。
表决情况：同意１４８，３７３，３７０股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。
（八）审议通过了《关于中山南路４００号土地拆迁的议案》。
鉴于该议案涉及关联交易事项，参加本次股东大会的非关联股东有效表决权股份总数为１７，４３２，３６２股，关联股东南京公用控股（集团）有限公司、南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司回避表决。
回避后的表决情况如下：同意１７，４３２，３６２股，占出席会议所有非关联股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有非关联股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有非关联股东所持表决权０％。
（九）审议并以特别决议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。
表决情况；同意１４８，３７３，３７０股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。
以上议案经公司六届十四次董事会、六届十七次董事会及六届九次监事会审议通过，详细内容见公司２００７年１０月２５日及２００８年４月１８日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公告。
五、独立董事述职情况
本次股东大会上，独立董事杨荣华先生代表公司３ 名独立董事进行述职，向股东大会提交《独立董事２００７年度述职报告》。该报告对２００７年度公司独立董事出席公司会议、发表独立意见等各项工作进行了全面的报告。
六、律师出具的法律意见
１、律师事务所名称：江苏法德永衡律师事务所
２、律师姓名：周峰
３、结论性意见：南京中北（集团）股份有限公司２００７年年度股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
特此公告。
南京中北（集团）股份有限公司董事会
二○○八年五月九日
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