本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
１．召开时间：２００８年５月８日
２．召开地点：公司会议室
３．召开方式：现场投票
４．召集人：公司董事会
５．主持人： 杨恒坤
６．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》。
三、会议出席情况
１、出席会议的股东（代理人）１３人、代表股份２０２，３０２，３２３股、占公司有表决权总股份２０．６８％。
２、公司董事、监事、高管人员及见证律师。
四、提案审议和表决情况
出席本次股东大会的股东及股东委托代理人对会议议案进行了审议，经过逐项表决，通过了如下决议：
１、审议通过了《公司２００７年度报告及摘要》：
表决情况：同意２０２，３０２，３２３股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股；
２、审议通过了《公司２００７年度董事会工作报告》：
表决情况：同意２０２，３０２，３２３股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股；
３、审议通过了《公司２００７年度监事会工作报告》：
表决情况：同意２０２，３０２，３２３股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股；
４、审议通过了《公司２００７年度财务决算》：
表决情况：同意２０２，３０２，３２３股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股；
５、审议通过了《公司２００７年度利润分配及资本公积金转增预案》：
表决情况：同意２０２，３０２，３２３股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股；
６、审议通过了《关于增补公司董事的议案》：
选举马鹏祥为公司第五届董事会董事；
表决情况：同意２０２，３０２，３２３股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股；
选举李小滨为公司第五届董事会董事；
表决情况：同意２０２，３０２，３２３股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股；
７、审议通过了《关于聘请公司２００８年度财务审计机构的议案》：
表决情况：同意２０２，３０２，３２３股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。
五、律师出具的法律意见
１．律师事务所名称：北京
市华堂律师事务所
２．律师姓名：孙广亮、张光琳
３．结论性意见：本所律师认为，公司２００７年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等有关事项均符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会所通过的全部决议均合法有效。
六、备查文件
１、烟台东方电子信息产业股份有限公司２００７年度股东大会决议；
２、北京市华堂律师事务所关于本次股东大会出具的法律意见书
特此公告。
烟台东方电子信息产业股份有限公司
董 事 会
２００８年５月８日
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